FBI Buộc Tội Người Đàn Ông Từ New York Trong Vụ Lừa Đảo 1,7 Triệu Đô La
FBI đã buộc tội một người đàn ông từ bang New York vì đã tạo ra doanh thu 1,7 triệu đô la thông qua việc sử dụng các tấm séc giả và các trò lừa đảo qua email doanh nghiệp, sau đó chuyển đổi hầu hết số tiền kiếm được bất hợp pháp thành Bitcoin. Tushal Rathod, đến từ Baldwinsville, NY, bị cáo buộc lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và âm mưu thực hiện rửa tiền.
Các Hành Vi Lừa Đảo
Các tội ác này được cho là đã xảy ra từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024. Các vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp đã cho phép kẻ lừa đảo đánh cắp thông tin đăng nhập, chủ yếu thông qua các chiến dịch tấn công mạng spear phishing. Thông tin về các khoản thanh toán sắp tới của một công ty đã bị chặn lại, khiến các nhà cung cấp bị lừa để hoàn thành các giao dịch thông qua các miền giả mạo.
Trong một hồ sơ tòa án do đặc vụ FBI Samuel Morgan viết, người đàn ông 44 tuổi này bị cáo buộc đã nhận được số tiền thông qua một mạng lưới bảy tài khoản ngân hàng tại sáu tổ chức tài chính khác nhau, với 1,2 triệu đô la Bitcoin được gửi đến các địa chỉ bên ngoài.
FBI cáo buộc rằng ít nhất ba trong số các ngân hàng này đã cảnh báo Rathod rằng số tiền vào tài khoản của anh ta đến từ các nguồn gian lận, nhưng bị cáo đã giả mạo một hóa đơn để tạo ra ảo giác về thu nhập hợp pháp. Một tổ chức, M&T Bank, đã cho thấy hóa đơn này cho một nạn nhân, người đã xác nhận rằng nó là giả mạo.
Hỗ Trợ Từ Gia Đình
Các báo cáo cảnh sát đã được nộp, trong khi Rathod khẳng định rằng anh ta là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, anh ta đã không cung cấp bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu thêm.
“Dựa trên đào tạo và kinh nghiệm của tôi, tôi biết rằng những cá nhân tham gia vào các kế hoạch lừa đảo thường mở nhiều tài khoản ngân hàng dưới tên các thực thể doanh nghiệp để nhận tiền từ các nạn nhân, trộn lẫn tiền của nạn nhân với các khoản tiền có vẻ hợp pháp khác, và sau đó chuyển chúng đến các tài khoản khác,” Morgan viết.
Ở nơi khác trong hồ sơ tòa án, có cáo buộc rằng Rathod đã “chiêu mộ” bạn gái của mình và thậm chí một số thành viên trong gia đình để hỗ trợ trong kế hoạch này. Hơn 1 triệu đô la bổ sung đã được gửi vào các tài khoản do bạn gái và gia đình của Rathod kiểm soát, mặc dù Citibank đã có thể thu hồi 800.000 đô la trong số tiền gian lận đó.
Hậu Quả Pháp Lý
Vào tháng 2 năm 2023, có cáo buộc rằng Rathod đã mua 20,18 BTC và 20,16 BTC trong hai giao dịch—trị giá tổng cộng 900.000 đô la—và đã gửi nó đến một người nhận không xác định trong cùng ngày. Các hồ sơ thu được từ Google cũng cho thấy anh ta đã phàn nàn với một cộng sự rằng các tài khoản ngân hàng của anh ta liên tục bị đóng.
Một trong những nhân chứng đã đến gặp FBI là một đối tác cũ, là mẹ của đứa trẻ sáu tuổi của anh ta. Cô ấy tuyên bố rằng cô nghi ngờ về việc rửa tiền vì những ảnh chụp màn hình đáng ngờ trên thiết bị, bao gồm bằng chứng về các giao dịch tiền điện tử và các cuộc trò chuyện bằng các ngôn ngữ khác.
Rathod đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù giam nếu bị kết tội.
