Giới thiệu về Law and Ledger
Law and Ledger là một chương trình tin tức tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền điện tử, được phát triển bởi Kelman Law – một công ty luật chuyên về thương mại tài sản kỹ thuật số.
Cảnh báo từ FBI
Vào ngày 13 tháng 8 năm 2025, Trung tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet (IC3) của FBI đã phát đi một cảnh báo mới về một mối đe dọa đang gia tăng trong lĩnh vực tiền điện tử: các công ty luật giả mạo nhắm đến nạn nhân của các vụ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này tuyên bố rằng họ có thể giúp khôi phục tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, nhưng thực tế, họ đang vận hành một kế hoạch nhằm khai thác thêm những cá nhân đã chịu tổn thất tài chính.
Bằng cách tự xưng là luật sư, nhà quản lý hoặc chuyên gia phục hồi, họ lợi dụng lòng tin vào một trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong trải nghiệm của nạn nhân.
Đây không phải là lần đầu tiên FBI lên tiếng về vấn đề này. Các thông báo dịch vụ công cộng tương tự đã được phát hành vào tháng 8 năm 2023 và tháng 6 năm 2024, mỗi thông báo đều nhấn mạnh sự tiến hóa của các vụ lừa đảo phục hồi này.
Chiến thuật của kẻ lừa đảo
Cảnh báo mới nhất nhấn mạnh rằng các kế hoạch này đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều—sử dụng thương hiệu thực tế, các thực thể chính phủ giả mạo và các chiến thuật thao túng để thuyết phục nạn nhân rằng sự giúp đỡ chỉ cách một khoản thanh toán.
Thông điệp của FBI rất rõ ràng: những hoạt động này là lừa đảo từ gốc rễ, và biện pháp phòng ngừa tốt nhất là giáo dục, hoài nghi và báo cáo nhanh chóng.
FBI làm rõ rằng đây không phải là những kế hoạch lừa đảo lỏng lẻo, đơn lẻ. Chúng là những trò lừa đảo được dàn dựng cẩn thận nhằm trông giống và cảm giác như dịch vụ pháp lý thực sự.
Những dấu hiệu nhận biết
Bằng cách dựa vào việc mạo danh, liên kết giả mạo và thao túng cảm xúc, những kẻ lừa đảo khai thác lòng tin mà mọi người vô thức đặt vào luật sư và nhà quản lý. FBI nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo này đang cố tình nhắm đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi.
Bằng cách khai thác nỗi đau cảm xúc và sự cấp bách tự nhiên mà nạn nhân cảm thấy để khôi phục các khoản tiền bị đánh cắp, những kẻ lừa đảo có thể gây áp lực lên các cá nhân để đưa ra những quyết định vội vàng và tốn kém.
Một chiêu trò phổ biến là giả mạo là các luật sư có giấy phép hoặc các công ty luật đã được thành lập, kèm theo con dấu, tiêu đề thư và trang web trông chính thức.
Biện pháp phòng ngừa
FBI khuyên nên áp dụng cách tiếp cận mà họ gọi là Zero Trust—không bao giờ giả định rằng sự tiếp cận không được yêu cầu là hợp pháp, và xác minh mọi tuyên bố một cách kỹ lưỡng.
Nếu một cá nhân bị liên hệ đột ngột bởi một công ty luật tự xưng, sự hoài nghi nên là tư thế mặc định. Nạn nhân nên luôn yêu cầu chứng chỉ hợp lệ.
Bất kỳ tuyên bố nào về mối liên hệ với chính phủ phải được kiểm tra trực tiếp với cơ quan liên quan. Xác minh độc lập là cách duy nhất để xác nhận tính xác thực.
Kết luận
Cuối cùng, trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu thanh toán, nạn nhân nên yêu cầu các chứng minh danh tính được công chứng hoặc các tài liệu có thể xác minh khác. Nếu không có, họ nên rời đi.
FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo ngay lập tức. Việc báo cáo sớm không chỉ cải thiện khả năng ngăn chặn những kẻ lừa đảo mà còn giúp bảo vệ người khác khỏi rơi vào cùng một cái bẫy.
Nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của một trong những kế hoạch này, hãy ngay lập tức báo cáo cho văn phòng FBI địa phương của bạn hoặc cổng IC3 tại ic3.gov.
