Thủ Đoạn Lừa Đảo Mới Của Những Kẻ Giả Danh Luật Sư
Các điều tra viên của FBI đã phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới đáng lo ngại: những kẻ lừa đảo giả danh luật sư đang liên hệ với các nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử, hứa hẹn sẽ khôi phục quỹ trước khi lấy đi nhiều tiền hơn. Kế hoạch này lợi dụng sự tuyệt vọng của nạn nhân với sự tinh vi đáng báo động.
Chi Tiết Về Trò Lừa Đảo
Trong một thông báo phát hành vào ngày 13 tháng 8, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã phơi bày một trò lừa đảo tinh vi, trong đó những kẻ lừa đảo giả mạo luật sư và các công ty luật, nhắm mục tiêu cụ thể vào những nạn nhân đã mất tiền do các kế hoạch tiền điện tử. Những luật sư giả này tuyên bố họ có thể khôi phục các quỹ bị đánh cắp thông qua các kênh pháp lý, thường viện dẫn các quan hệ đối tác chính phủ giả mạo hoặc các cơ quan hư cấu như “Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế”.
FBI cho biết các nạn nhân bị ép buộc phải trả phí trước, thường bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, trước khi bị đưa vào các nhóm trò chuyện WhatsApp với những “nhà xử lý ngân hàng” giả mạo và các quan chức giả khác. Khi các nạn nhân nhận ra trò lừa đảo, tiền của họ đã biến mất từ lâu.
Chiến Thuật Của Những Kẻ Lừa Đảo
Cảnh báo mới nhất của FBI tiết lộ rằng những công ty luật giả mạo này sử dụng các chiến thuật hiệu quả đến đáng lo ngại để xuất hiện hợp pháp. Một dấu hiệu rõ ràng là việc họ sử dụng các tài liệu pháp lý trông giống thật, mang tiêu đề bị đánh cắp từ các công ty thực, kết hợp với các tuyên bố về các quan hệ đối tác đặc biệt với các cơ quan chính phủ. Đây là một dấu hiệu đỏ ngay lập tức, vì không có công ty luật tư nhân nào nắm giữ các danh hiệu chính thức như vậy.
Điều làm cho những trò lừa đảo này đặc biệt tinh vi là mức độ nghiên cứu được thực hiện trên các nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường biết chi tiết chính xác về các khoản thua lỗ trước đó của mục tiêu, bao gồm số tiền bị đánh cắp, ngày giao dịch, và thậm chí cả tên của các hoạt động lừa đảo ban đầu. Kiến thức thân mật này khiến các nạn nhân mất cảnh giác, làm cho những luật sư giả mạo có vẻ đáng tin cậy hơn.
Các Khuyến Cáo Từ FBI
Kế hoạch này thường leo thang khi các nạn nhân được chỉ dẫn để đăng ký tài khoản tại những ngân hàng có vẻ như là nước ngoài, với các trang web trông chuyên nghiệp nhưng thực chất là những mặt nạ tinh vi được thiết kế để thu thập thêm tiền.
Các chuyên gia thực thi pháp luật khuyên nên áp dụng cái mà họ gọi là cách tiếp cận “Không tin tưởng” khi xử lý bất kỳ đề nghị khôi phục nào không được yêu cầu. Điều này có nghĩa là tự động coi bất kỳ liên hệ bất ngờ nào với sự hoài nghi cho đến khi được chứng minh ngược lại. FBI nhấn mạnh rằng bất kỳ sự từ chối nào để xuất hiện trên camera hoặc cung cấp thông tin cấp phép cơ bản nên được coi là một dấu hiệu chấm dứt ngay lập tức.
FBI cũng khuyên nên duy trì hồ sơ chi tiết về tất cả các tương tác, bao gồm việc lưu giữ thư điện tử và ghi lại các cuộc gọi video khi có thể. Tài liệu này có thể chứng minh là vô giá cho các nhà điều tra.
