Triệt Phá Dịch Vụ Rửa Tiền Tiền Điện Tử E-Note
Các công tố viên liên bang tại Michigan, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã triệt phá một dịch vụ rửa tiền tiền điện tử trực tuyến mang tên E-Note và công bố bản cáo trạng đối với người điều hành bị cáo buộc, một công dân Nga, người đã giúp các tội phạm mạng chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.
Các Chi Tiết Về Bản Cáo Trạng
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Michigan cho biết hôm thứ Tư rằng FBI, Cảnh sát Bang Michigan và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đã tịch thu cơ sở hạ tầng trực tuyến của E-Note như một phần của chiến dịch phối hợp nhằm vào một mạng lưới được cho là đã được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia, bao gồm các nhóm đã tấn công các hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.
Các công tố viên cũng đã công bố các cáo buộc đối với Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 tuổi, người bị cáo buộc điều hành dịch vụ này và âm mưu rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp. Chudnovets bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa lên đến 20 năm tù giam.
“Chudnovets đã làm việc với các tội phạm mạng có động cơ tài chính để chuyển tiền bất hợp pháp qua các biên giới quốc tế và để chuyển đổi tiền bất hợp pháp từ tiền điện tử sang các loại tiền tệ fiat,” bản cáo trạng cho biết.
Hoạt Động Rửa Tiền và Tịch Thu Tài Sản
Kể từ năm 2017, FBI đã xác định hơn 70 triệu USD trong các khoản thu bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware, các vụ chiếm đoạt tài khoản và các tội phạm mạng khác đã được chuyển qua dịch vụ thanh toán E-Note và mạng lưới mule tiền liên quan. Theo tài liệu của tòa án, Chudnovets đã bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tội phạm mạng từ sớm nhất là năm 2010.
Các cơ quan chức năng đã tịch thu các máy chủ lưu trữ hoạt động của E-Note, các ứng dụng di động, cũng như các trang web “e-note.com,” “e-note.ws,” và “jabb.mn.” Các nhà điều tra cũng đã thu thập được các bản sao trước đó của các máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ giao dịch, điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho các cuộc điều tra đang diễn ra.
Quy Mô và Tình Hình Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Mặc dù quy mô của hoạt động rửa tiền bị cáo buộc, E-Note dường như đã duy trì một hồ sơ công khai thấp. Một số chuyên gia về tội phạm blockchain mà Decrypt liên hệ cho biết họ không quen thuộc với dịch vụ này và nó dường như có ít sự hiện diện trực tuyến.
Việc tịch thu diễn ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp rộng lớn hơn của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong những tuần gần đây, các cơ quan chức năng tại Florida đã thông báo tịch thu khoảng 1,5 triệu USD tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư, các công tố viên liên bang đã buộc tội một phụ nữ Ukraine liên quan đến các nhóm tấn công mạng ủng hộ Nga, và một người đàn ông California đã trở thành bị cáo thứ chín nhận tội là một phần của một băng nhóm trộm cắp tiền điện tử được chỉ định theo RICO, liên quan đến hơn 263 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp.
Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng. Chainalysis ước tính rằng 3,4 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp cho đến nay trong năm nay, với các tác nhân liên quan đến Bắc Triều Tiên chiếm khoảng 59% trong số đó. Riêng biệt, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã báo cáo nhận được khoảng 3.200 khiếu nại lừa đảo đầu tư tiền điện tử mỗi tháng vào đầu năm nay.
