Vụ Án Hai Anh Em Ở Jacksonville
Các cơ quan liên bang đã buộc tội hai anh em ở Jacksonville vì bị cáo buộc điều hành một nhà cung cấp ma túy trên darknet, nơi mà các viên thuốc giả mạo của họ đã liên quan đến ít nhất 12 trường hợp quá liều, bao gồm ba cái chết. Vladislav Chernyshov, 35 tuổi, và Stanislav Chernyshov, 30 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 với cáo buộc âm mưu phân phối nitazenes.
Chi Tiết Vụ Án
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia đã công bố vụ án vào ngày 2 tháng 9. Một bản khai của FBI cáo buộc rằng hai anh em đã hoạt động dưới tên nhà cung cấp “BarbaraWhite”. Các nhà điều tra đã sử dụng phân tích blockchain cùng với hồ sơ bưu chính, các giao dịch mua bí mật, giám sát và dữ liệu từ thị trường darknet để xác định các đối tượng bị cáo buộc.
Các địa chỉ Bitcoin mà BarbaraWhite bị cáo buộc đã sử dụng để rút tiền từ các nền tảng Nemesis, Bohemia và Abacus.
Cả ba nền tảng này đều hoạt động như các thị trường darknet trước khi bị đóng cửa hoặc biến mất. Mạng ví đã nhận khoảng 220.000 đô la từ các thị trường darknet và gửi khoảng 230.000 đô la bằng tiền điện tử, theo một phân tích vào ngày 8 tháng 9 của Chainalysis trích dẫn bản khai.
Liên Kết Với Hoạt Động Tội Phạm
Các nhà điều tra đã liên kết hoạt động ví với Stanislav bằng cách xác định các giao dịch liên quan đến các ví khác kết nối với tài khoản thanh toán di động của anh ta. Chainalysis cho biết các nhà điều tra đã sử dụng phần mềm Reactor của họ để tái tạo một phần của mạng lưới giao dịch. Hồ sơ tòa án, thay vì mô tả thương mại của Chainalysis, tạo thành cơ sở chứng cứ cho việc truy tố.
Đơn kiện hình sự vẫn chỉ là cáo buộc, và chưa có anh em nào bị kết án.
Các ví bị truy dấu đã gửi tiền cho một nhà cung cấp bưu chính, một nhà cung cấp ma túy khác và một nhà cung cấp hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc. Khoảng 7.210 đô la đã đến tay nhà cung cấp, theo tài khoản của Chainalysis về bản khai. Các nhà điều tra cáo buộc rằng nhà cung cấp đã cung cấp hóa chất liên quan đến nitazenes được bán bởi BarbaraWhite.
Hệ Quả Của Vụ Án
Dấu vết thanh toán đã giúp các đặc vụ kết nối việc mua ma túy bị cáo buộc với doanh số bán hàng và hoạt động vận chuyển trên thị trường. Hồ sơ blockchain một mình không xác định được người kiểm soát một ví. Các nhà điều tra phải kết hợp các mẫu giao dịch với hồ sơ trao đổi, thông tin tài khoản, thông tin liên lạc, bằng chứng thiết bị hoặc các hồ sơ khác trước khi liên kết một địa chỉ với một cá nhân.
Cách tiếp cận kết hợp này đã xuất hiện trong các vụ truy tố ma túy khác. Trong một bài viết liên quan, sáu bị cáo đã nhận án phạt sau khi một mạng lưới ma túy ở Texas rửa tiền điện tử từ các viên thuốc giả được bán qua các thị trường darknet.
Thông Tin Về Các Chất Ma Túy
Các công tố viên cáo buộc rằng BarbaraWhite đã bán các viên thuốc oxycodone giả mạo chứa nhiều nitazenes. Các chất được xác định bao gồm protonitazene, metonitazene, N-pyrrolidino etonitazene và N-pyrrolidino isotonitazene. Trong một cuộc điều tra ma túy riêng biệt, các đặc vụ đã tìm thấy các địa chỉ BTC thuộc về một nhà cung cấp opioid tổng hợp được biết đến với tên “BarbaraWhite.”
Cụm địa chỉ này đã nhận hơn 80.000 đô la từ các thị trường nổi tiếng, và tổng cộng hơn 200.000 đô la. Các viên thuốc mang dấu hiệu được thiết kế để giống với oxycodone dược phẩm. Một số danh sách mô tả chúng là “không chứa fentanyl,” nhưng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra nitazenes có thể tương đương hoặc vượt quá độ mạnh của fentanyl.
Cuộc Điều Tra và Kết Quả
Cuộc điều tra bắt đầu sau một trường hợp quá liều chết người ở Arlington, Virginia. Theo báo cáo địa phương dựa trên bản khai, nạn nhân đã chết vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, bốn ngày sau khi nhận được một bưu kiện liên quan đến một giao dịch mua của BarbaraWhite. Chainalysis cho biết các nhà điều tra đã liên kết các lô hàng của BarbaraWhite với ít nhất 12 trường hợp quá liều trên toàn nước Mỹ, bao gồm ba trường hợp tử vong.
Hồ sơ từ ba thị trường bị cáo buộc cho thấy doanh số bán hàng vượt quá 95.000 viên thuốc giả. Những con số đó là cáo buộc từ phía công tố dựa trên cuộc điều tra, không phải là những phát hiện đạt được tại phiên tòa. Hai anh em đối mặt với cáo buộc âm mưu phân phối nitazenes.
Các công tố viên cho biết mỗi người có thể nhận án phạt tối đa ít nhất 20 năm tù nếu bị kết án. Một thẩm phán liên bang sẽ xác định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét các điều luật áp dụng, Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố cụ thể của vụ án. Các bị cáo vẫn giữ được giả định vô tội.
Tham Gia Của Các Cơ Quan
FBI, Cục Quản lý Ma túy, Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ và một số văn phòng địa phương và khu vực đã tham gia vào cuộc điều tra. Các công tố viên Hoa Kỳ trợ lý Heather Call và Catherine Rosenberg đang truy tố vụ án. Vụ việc được nộp tại Quận Đông Virginia với số vụ án 1:26-mj-336. Các bước thủ tục tiếp theo có thể bao gồm các phiên điều trần sơ bộ, các thủ tục giam giữ, quyết định truy tố và tiết lộ chứng cứ. Không có ngày xét xử hoặc thỏa thuận nhận tội nào được công bố công khai tại thời điểm báo cáo.
