Bản án đối với CEO SafeMoon và sự giám sát của Hoa Kỳ
Bản án của một bồi thẩm đoàn liên bang đối với CEO SafeMoon, Braden John Karony, về các tội danh lừa đảo và rửa tiền đã làm gia tăng sự giám sát của Hoa Kỳ đối với các nhà quảng bá token. FBI hiện đang tìm kiếm các nhà đầu tư bị lừa đảo trong dự án DeFi đã sụp đổ này. Tuần trước, FBI đã mở một bảng câu hỏi dành cho nạn nhân, yêu cầu các nhà đầu tư SafeMoon đã mất tiền cung cấp thông tin có thể hỗ trợ cho việc bồi thường và giúp xác định quy mô của vụ lừa đảo.
Chi tiết vụ án và phản ứng của FBI
Karony, 29 tuổi, đã bị tuyên bố có tội vào tháng 5 sau một phiên tòa kéo dài hai tuần tại Brooklyn, nơi các công tố viên đã chứng minh rằng anh ta và các đồng sáng lập đã siphon hơn 200 triệu đô la từ các quỹ thanh khoản của SafeMoon, mặc dù đã công khai tuyên bố rằng các quỹ này đã bị khóa và không thể chạm vào. FBI cho biết các phản hồi từ bảng câu hỏi mới sẽ giúp các đặc vụ xác định các nhà đầu tư SafeMoon là nạn nhân của các tội phạm liên bang, một danh hiệu pháp lý có thể đủ điều kiện cho họ nhận bồi thường và dịch vụ. Cục này khẳng định rằng tất cả thông tin sẽ được giữ bí mật.
Ý kiến từ các chuyên gia
“Bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng các lời hứa về quỹ thanh khoản và các tuyên bố tokenomics vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn lừa đảo giống như chứng khoán truyền thống,” Lionel Iruk, cố vấn cao cấp của Nav Markets và đối tác quản lý tại Empire Legal, nói với Decrypt.
Vụ án SafeMoon cũng thiết lập rằng “các dự án DeFi không miễn nhiễm với việc thực thi” chỉ vì họ sử dụng hợp đồng thông minh hoặc công nghệ phi tập trung,” Iruk cho biết. Các nhà quản lý sẽ hành động khi có “kiểm soát rõ ràng đối với quỹ của nhà đầu tư”, một tiền lệ mà Iruk lưu ý nên khiến các nhà sáng lập cẩn trọng hơn về việc dựa vào “sự mờ mịt hoặc sự thổi phồng tiếp thị” xung quanh các quỹ thanh khoản trong việc thu hút nhà đầu tư.
Thách thức trong việc bồi thường
Tuy nhiên, việc bồi thường trở nên phức tạp bởi sự biến động của giá token, hồ sơ hạn chế và khó khăn trong việc truy tìm các quỹ đã bị chuyển hướng, Iruk cho biết. “Việc bồi thường trong các trường hợp như thế này là phức tạp. Định giá là thách thức đầu tiên, vì các nạn nhân đã mua token với các mức giá và thời điểm khác nhau, trong các thị trường có tính biến động cao. Tình huống này khiến việc xác định ‘giá trị công bằng’ của bồi thường trở nên khó khăn,” ông giải thích.
Một thách thức khác là truy tìm các quỹ đã bị chiếm đoạt. “Ngay cả khi các cơ quan chức năng tịch thu quỹ, việc phân phối lại chúng một cách công bằng giữa hàng ngàn người nắm giữ lẻ là một rào cản về mặt hậu cần và pháp lý,” Iruk nói, thêm rằng nhiều nhà đầu tư “thiếu hồ sơ chi tiết,” làm phức tạp khả năng đủ điều kiện và bồi thường.
Tiền lệ và tương lai của DeFi
Bản án thiết lập một “tiền lệ quan trọng,” thúc đẩy các nhà sáng tạo token sử dụng DeFi một cách có trách nhiệm và thiết kế các hệ thống bảo vệ nhà đầu tư theo mặc định, với “sự minh bạch và rõ ràng được nâng cao” xung quanh tokenomics và hợp đồng thông minh, Wesley Crook, CEO của công ty kỹ thuật blockchain FP Block, nói với Decrypt. Nhắc lại những lo ngại của Iruk, Crook cho biết việc đạt được bồi thường đầy đủ có thể là “khó khăn” do “tính chất biến động, phân tán và giả danh” của tài chính phi tập trung khiến “các giải pháp hồi tố chủ yếu không hiệu quả.”
Thay vào đó, Crook gợi ý rằng nên tập trung vào việc thiết kế các hệ thống “tự nhiên kháng lại sự thao túng,” để chúng có thể “bảo vệ nhà đầu tư một cách đáng tin cậy thông qua cấu trúc của chúng, thay vì phụ thuộc vào hành động chủ quan để duy trì tính toàn vẹn.”
