Bazar Money Transfer Limited (BMTL) và Quyết định của FCA
Bazar Money Transfer Limited (BMTL) đã được đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) để cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp. Tuy nhiên, do BMTL không còn đáp ứng các điều kiện cần thiết để duy trì tư cách là một tổ chức thanh toán nhỏ, FCA đã quyết định áp đặt các hạn chế nhằm bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn BMTL thực hiện bất kỳ dịch vụ thanh toán nào được quản lý.
Thông báo Giám sát và Hướng dẫn cho Khách hàng
Sau khi xem xét ý kiến từ BMTL, vào ngày 6 tháng 3 năm 2026, FCA đã phát hành Thông báo Giám sát Thứ Hai, giữ nguyên các hạn chế đã áp đặt. Bất kỳ ai cần gửi hoặc nhận tiền nên sử dụng dịch vụ của một công ty thanh toán được ủy quyền hoặc đã đăng ký khác. Nếu khách hàng của BMTL chưa nhận được số tiền mong đợi, họ nên liên hệ với FCA để được hỗ trợ.
Hạn chế về Tài sản Tiền điện tử
Ngoài ra, BMTL cũng không được đăng ký để thực hiện kinh doanh liên quan đến tài sản tiền điện tử (cryptoasset) và không được phép cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những lo ngại của FCA và cơ sở để áp đặt các hạn chế này trong tài liệu được công bố. Để biết thêm thông tin chi tiết về các hạn chế, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
Vai trò của FCA trong Giám sát Tài sản Tiền điện tử
FCA là cơ quan giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các doanh nghiệp liên quan đến tài sản tiền điện tử tại Vương quốc Anh theo Quy định về Rửa tiền (MLRs). Tất cả các nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví lưu ký hoạt động tại Vương quốc Anh đều phải được đăng ký với FCA.
