Vụ Kiện Fenwick & West và FTX
Vụ kiện này xuất phát từ những cáo buộc rằng Fenwick & West đã tạo điều kiện cho hành vi gian lận tại FTX. Đồng thời, quy định về tiền điện tử tại Mỹ đang đối mặt với sự giám sát mới, sau khi các công tố viên ở New York cảnh báo rằng Đạo luật GENIUS mới được ban hành có thể làm yếu đi các biện pháp bảo vệ cho nạn nhân của gian lận. Luật này cho phép các nhà phát hành stablecoin lớn như Tether và Circle có quá nhiều quyền quyết định về việc có nên đóng băng hoặc thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp hay không.
Thỏa Thuận Đề Xuất
Người dùng FTX và công ty luật Fenwick & West đã đạt được một thỏa thuận đề xuất trong một vụ kiện tập thể, cáo buộc công ty này đã giúp tạo điều kiện cho gian lận dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử. Thỏa thuận này được ghi nhận trong một hồ sơ chung tại tòa án, được nộp vào thứ Sáu. Các luật sư của Fenwick & West và các luật sư đại diện cho người dùng FTX đã thông báo với một tòa án liên bang ở Florida rằng họ dự định chính thức nộp thỏa thuận để được phê duyệt vào ngày 27 tháng 2. Mặc dù hồ sơ không tiết lộ các điều khoản tài chính hoặc pháp lý của thỏa thuận, cả hai bên đã yêu cầu tòa án tạm dừng tất cả các thời hạn hiện có và các đơn đang chờ xử lý trong vụ án trong khi thỏa thuận được hoàn tất.
Các Chi Tiết Vụ Kiện
Vụ kiện chống lại Fenwick & West được nộp vào năm 2023 và đã được sửa đổi vào tháng 8 như một phần của vụ kiện đa quận, theo sau sự sụp đổ ấn tượng của FTX vào cuối năm 2022. Vụ kiện này bao gồm các yêu cầu chống lại các giám đốc điều hành cũ, các nhà quảng bá nổi tiếng và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đã làm việc với sàn giao dịch. Trong đơn kiện, người dùng FTX cáo buộc rằng Fenwick đã đóng vai trò “chủ chốt và quan trọng” trong việc tạo điều kiện cho gian lận, và lập luận rằng hành vi sai trái của sàn giao dịch sẽ không thể xảy ra nếu không có sự hướng dẫn pháp lý của công ty.
Đơn kiện cho rằng Fenwick đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” bằng cách thiết kế và phê duyệt các cấu trúc công ty mà theo cáo buộc đã cho phép hành vi sai trái tiếp tục mà không bị kiểm soát. Theo các nguyên đơn, Fenwick đã tư vấn cho FTX về cách cấu trúc doanh nghiệp của mình để tránh các yêu cầu đăng ký nhà chuyển tiền và có cái nhìn sâu sắc về việc trộn lẫn các quỹ của khách hàng. Đơn kiện còn cáo buộc rằng công ty đã có cái nhìn rõ ràng về các ranh giới hoạt động mờ nhạt giữa FTX và công ty giao dịch liên kết của nó, Alameda Research.
Phản Ứng của Fenwick
Fenwick đã phủ nhận các cáo buộc và đã chiến đấu để bác bỏ vụ kiện bằng cách lập luận rằng họ không chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ và tiếp tay cho một vụ gian lận mà họ tuyên bố không biết đến. Công ty khẳng định rằng họ đã cung cấp các dịch vụ pháp lý hợp pháp, thường xuyên và không tham gia vào hoặc biết đến bất kỳ hoạt động gian lận nào tại sàn giao dịch. Tuy nhiên, vào tháng 11, tòa án đã cho phép đơn kiện sửa đổi tiếp tục, bác bỏ đơn xin bác bỏ của Fenwick và giữ cho vụ án tiếp tục. Quyết định đó đã gia tăng áp lực lên các bên để khám phá một giải pháp thương lượng.
Lo Ngại về Đạo Luật GENIUS
Nếu được phê duyệt, thỏa thuận của Fenwick sẽ loại bỏ một bị cáo dịch vụ chuyên nghiệp lớn khác khỏi vụ kiện FTX rộng lớn. Trong các tin tức pháp lý khác, một số công tố viên ở New York đã bày tỏ lo ngại rằng một luật stablecoin liên bang mới của Mỹ có thể làm yếu đi các biện pháp bảo vệ cho nạn nhân của gian lận, và cảnh báo rằng nó có thể cho phép các nhà phát hành lớn có sự bảo vệ pháp lý để tránh trách nhiệm.
Theo một báo cáo của CNN được công bố vào thứ Hai, Tổng chưởng lý New York Letitia James và bốn công tố viên quận New York đã ký một bức thư chỉ trích Đạo luật GENIUS, lập luận rằng luật này không giải quyết đầy đủ vấn đề gian lận trong các thị trường stablecoin.
Các công tố viên cho biết luật này có thể cho phép các nhà phát hành stablecoin tiếp tục các thực tiễn khiến nạn nhân khó khăn trong việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp, hiệu quả là bảo vệ các công ty khỏi trách nhiệm. Bức thư đã đề cập cụ thể đến Tether và Circle, cáo buộc rằng cả hai công ty đều đã thu lợi từ hoạt động tội phạm liên quan đến stablecoin.
Phản Ứng của Tether và Circle
Các công tố viên đã cáo buộc Tether chỉ đóng băng một số giao dịch USDT đáng ngờ và giữ quyền quyết định rộng rãi về việc có hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật hay không. Do đó, họ lập luận, các khoản tiền bị đánh cắp và chuyển đổi thành USDT thường không bao giờ bị đóng băng, tịch thu hoặc trả lại cho nạn nhân. Bức thư cũng chỉ trích Circle, cho rằng trong khi công ty tự mô tả mình là một đối tác trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính, các chính sách của họ “tồi tệ hơn đáng kể so với Tether” khi nói đến việc giúp nạn nhân gian lận thu hồi tiền.
Circle đã phản hồi bằng cách bảo vệ hồ sơ tuân thủ và lập trường quy định của mình. Giám đốc chiến lược Dante Disparte cho biết công ty luôn ưu tiên tính toàn vẹn tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của Mỹ và toàn cầu, đồng thời cho biết Đạo luật GENIUS củng cố các yêu cầu đối với các nhà phát hành stablecoin tuân thủ các quy tắc về tính toàn vẹn tài chính trong khi tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Ông cho biết Circle đã tuân thủ các quy tắc áp dụng như một tổ chức tài chính được quy định tại Mỹ và dự định sẽ tiếp tục làm như vậy.
Tether cũng đã bác bỏ các chỉ trích bằng cách tuyên bố rằng họ coi trọng gian lận, thiệt hại cho người tiêu dùng và việc lạm dụng USDT một cách nghiêm túc, đồng thời duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, công ty giải thích rằng họ không có nghĩa vụ pháp lý chung để tuân thủ các quy trình dân sự hoặc hình sự ở cấp tiểu bang theo cách mà một tổ chức tài chính được quy định tại Mỹ sẽ làm. Tether có trụ sở tại El Salvador, ngoài quyền tài phán quy định của Mỹ.
