Hội đồng Chống Rửa Tiền Quốc Gia Fiji (NAML) và Lệnh Cấm Đối Với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo
Hội đồng Chống Rửa Tiền Quốc Gia Fiji (NAML) đã xác nhận lệnh cấm đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), lập luận rằng tính chất phi tập trung và ẩn danh của tài sản ảo khiến chúng dễ bị lạm dụng bởi tội phạm. NAML khẳng định quyết định cấm các VASPs hoạt động trong nước là cần thiết.
Rủi Ro Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Lệnh cấm này, dựa trên cách tiếp cận dựa trên rủi ro, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả của Nhóm Hành Động Tài Chính (FATF). Trong một thông cáo báo chí, hội đồng cho biết họ đã xác định được những rủi ro đáng kể liên quan đến tiền điện tử và tài sản ảo, đặc biệt là trong các vấn đề như rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác.
Mặc dù họ thừa nhận sự đổi mới mà tài sản ảo mang lại, nhưng họ lập luận rằng tính chất phi tập trung và ẩn danh của chúng khiến chúng trở thành công cụ dễ bị lạm dụng bởi các mạng lưới tội phạm.
Phản Ứng Từ Ngân Hàng Trung Ương
Sự xác nhận lại lệnh cấm của NAML diễn ra hơn một năm sau khi ngân hàng trung ương của đất nước đe dọa áp đặt hình phạt đối với cư dân mua tài sản ảo. Như đã được báo cáo bởi Bitcoin.com News vào tháng 4 năm 2024, ngân hàng trung ương đã cấm việc sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng địa phương để mua tài sản ảo.
Nguy Cơ Từ Tài Sản Ảo
NAML cho rằng tính chất nhanh chóng và ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử khiến chúng trở thành công cụ hấp dẫn để rửa tiền và tránh bị phát hiện. Họ cũng lập luận rằng sự thiếu giám sát tập trung trong lĩnh vực tài sản ảo đã bị các nhóm cực đoan lợi dụng để tài trợ cho các hoạt động của họ.
NAML cũng khẳng định rằng tài sản ảo có thể được sử dụng để tài trợ cho việc mua vũ khí hủy diệt hàng loạt, gây ra mối đe dọa cho an ninh toàn cầu và khu vực.
Khả Năng Giám Sát và Thực Thi
Theo hội đồng, khả năng giám sát và thực thi hiện tại của Fiji không đủ để cung cấp sự giám sát an toàn và hiệu quả cho lĩnh vực tài sản ảo, mặc dù một số khu vực đã chọn quy định. Hội đồng thừa nhận những lợi thế của việc quy định nhưng nhấn mạnh rằng nếu không có cơ sở hạ tầng và cơ chế thực thi mạnh mẽ, điều này có thể khiến Fiji phải đối mặt với những điểm yếu đáng kể.
Ưu Tiên Của Hội Đồng
Chủ tịch hội đồng và Thư ký Thường trực Bộ Tư pháp Selina Kuruleca cho biết ưu tiên của hội đồng là “bảo vệ hệ thống tài chính của Fiji và sự an toàn của người dân”. Bà cũng cho biết lệnh cấm này thúc đẩy một môi trường an toàn và minh bạch, hỗ trợ đầu tư hợp pháp và tăng trưởng kinh tế.
Quan điểm của hội đồng không phải là vĩnh viễn và sẽ được xem xét lại khi “các tiêu chuẩn toàn cầu phát triển và Fiji củng cố các khuôn khổ quy định và công nghệ của mình”. Cho đến lúc đó, việc cấm VASPs được coi là một “biện pháp bảo vệ cần thiết và thận trọng”.
Về Hội Đồng Chống Rửa Tiền Quốc Gia
Hội đồng Chống Rửa Tiền Quốc Gia là một cơ quan được thành lập theo luật để phối hợp nỗ lực của Fiji trong việc chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Nó cung cấp lời khuyên và khuyến nghị và được chủ trì bởi Thư ký Thường trực Bộ Tư pháp. Các thành viên của hội đồng bao gồm Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Fiji, Giám đốc Công tố Công cộng, Ủy viên Cảnh sát, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Thuế và Hải quan Fiji, và Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính.
