Tổng Kết Năm Tài Chính 2024
WASHINGTON—Hôm nay, Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc họp toàn thể thường niên lần thứ 62 của Nhóm Tư Vấn Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng (BSAAG).
Phó Bộ trưởng Tài chính Michael Faulkender đã phát biểu tại sự kiện và trình bày các nguyên tắc hướng dẫn cho việc hiện đại hóa Đạo luật Bảo Mật Ngân Hàng (BSA).
Tại cuộc họp, FinCEN cũng đã công bố báo cáo Tổng Kết Năm cho Năm Tài Chính 2024, cung cấp thông tin và số liệu về tính hữu ích của việc báo cáo theo BSA. Thông tin tài chính được thu thập từ các yêu cầu BSA là nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ cho các cuộc điều tra và truy tố liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.
Báo cáo Tổng Kết Năm mang lại sự minh bạch về việc thu thập và sử dụng dữ liệu BSA, đồng thời nêu rõ những nỗ lực của FinCEN nhằm hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia. Báo cáo cũng bao gồm thông tin về cách mà FinCEN phân tích dữ liệu BSA để thực hiện sứ mệnh của mình, bao gồm phát triển các khuyến nghị, phân tích xu hướng và các hành động khác nhằm ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Việc công bố báo cáo Tổng Kết Năm càng củng cố cam kết của FinCEN trong việc chia sẻ thông tin và số liệu về tính hữu ích của việc báo cáo BSA, phù hợp với Điều 6201 của Đạo luật Chống Rửa Tiền năm 2020.
BSAAG là một quan hệ đối tác công – tư, tập hợp các ngành công nghiệp, cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật để thảo luận về việc thực hiện Đạo luật Bảo Mật Ngân Hàng (BSA), bao gồm cả việc cải thiện các yêu cầu lưu giữ hồ sơ và báo cáo nhằm gia tăng tính hữu ích cho các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia, đồng thời giảm thiểu gánh nặng quy định không cần thiết đối với các tổ chức tài chính.
Xem một đoạn trích trong phát biểu của Phó Bộ trưởng Tài chính Michael Faulkender tại cuộc họp BSAAG Toàn Thể.
