Tịch thu tiền điện tử tại Florida
Các công tố viên tại Florida đã thông báo về việc tịch thu khoảng 1,5 triệu USD tiền điện tử vào thứ Năm, sau khi truy dấu nguồn tiền từ một vụ lừa đảo đầu tư tại Citrus County đến một ví liên quan đến một công dân Trung Quốc. Tổng chưởng lý James Uthmeier cho biết Đơn vị Thực thi Lừa đảo Mạng của Văn phòng Công tố viên Bang đã nhận được lệnh của tòa án nhằm vào tài sản của Tu Weizhi, người hiện đang bị buộc tội rửa tiền, trộm cắp lớn và tổ chức lừa đảo.
“Trong khi những kẻ lừa đảo đang thay đổi phương thức, tôi tự hào về khả năng thích ứng và mang lại công lý của các công tố viên bang của chúng tôi,” Uthmeier nói trong một tuyên bố.
Cuộc điều tra và tịch thu
Các nhà điều tra cho biết việc tịch thu bắt nguồn từ một cuộc điều tra được tiến hành sau khi một cư dân Citrus County báo cáo vào tháng 7 năm 2024 rằng anh ta đã mất 47.421 USD. Cư dân này đã gửi tiền cho một cơ hội đầu tư trực tuyến có vẻ hợp pháp. Cuộc điều tra đã dẫn dắt bang đến một dấu vết liên kết số tiền với một ví được cho là do Tu kiểm soát.
Thay vì chỉ thu hồi khoản lỗ ban đầu, các công tố viên đã tìm kiếm một lệnh tịch thu đối với toàn bộ số dư của ví đó. Văn phòng Tổng chưởng lý đã định giá các tài sản bị tịch thu khoảng 1,5 triệu USD. Ví này “chứa các mã thông báo tiền điện tử AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) và SOL (Solana),” theo tuyên bố.
Thông tin về Tu Weizhi
Tu được cho là đang ở Trung Quốc. Các cơ quan Florida cho biết anh ta sẽ bị bắt nếu cố gắng nhập cảnh vào Mỹ. Bang đã thực hiện việc tịch thu bằng cách sử dụng khung pháp lý về việc tước quyền của những kẻ đào tẩu của Florida, một quy định cho phép các tòa án hành động chống lại tài sản liên quan đến một vụ án hình sự khi bị cáo vẫn ở ngoài quyền tài phán.
“Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ tịch thu tài sản vắng mặt, nhưng điều đáng chú ý là các học thuyết đó hiện đang mở rộng một cách thoải mái đến tiền điện tử,” Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ đối tác chiến lược cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại TRM Labs, nói với Decrypt.
Như một khung pháp lý, việc tước quyền của những kẻ đào tẩu “được xây dựng trên một nguyên tắc đơn giản: bạn không thể yêu cầu các tòa án Mỹ bảo vệ tài sản của bạn trong khi từ chối đối mặt với quyền tài phán của Mỹ,” Ang lưu ý. “Với các công cụ, chuyên môn và sự hợp tác từ những người tốt, tính minh bạch và khả năng truy xuất của các blockchain công cộng thực sự có thể làm cho việc tịch thu như vậy khả thi hơn trong tiền điện tử,” cô thêm vào.
Xu hướng tịch thu tài sản
Các thông báo công khai về các hành động tịch thu khác của Florida trong năm nay cho thấy các cơ quan đã theo đuổi việc tịch thu liên quan đến các ví được phục vụ bởi các sàn giao dịch và mạng lớn ở các quận như Citrus, Broward và Marion. “Khi các sĩ quan thực thi pháp luật khởi xướng các thủ tục mới, họ thường mắc nhiều sai lầm. Theo thời gian, các luật sư chỉ ra những sai lầm đó cho các tòa án,” Leslie Sammis, một luật sư bào chữa hình sự và tịch thu tài sản dân sự, giải thích trong một bài viết về xu hướng trong bang, thêm rằng các tòa án “giải thích luật và ban hành các lệnh hạn chế các hành động mà cơ quan thực thi pháp luật có thể thực hiện.”
Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Liên bang đã báo cáo hơn 12 tỷ USD trong tổng thiệt hại do lừa đảo từ năm 2024, với các kế hoạch đầu tư chiếm một phần đáng kể khoảng 5,7 tỷ USD. Dữ liệu ngành từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI cho thấy lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã tạo ra khoảng 9,3 tỷ USD trong các khoản lỗ được báo cáo.
Decrypt đã liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý Florida thông qua văn phòng truyền thông của họ, và bài viết này sẽ được cập nhật nếu họ phản hồi.
