Quỹ Phục Hồi FTX Đệ Đơn Kiện Genesis Digital Assets
Quỹ phục hồi FTX đã đệ đơn kiện trị giá 1,15 tỷ USD chống lại công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets, cáo buộc các giao dịch chuyển nhượng gian lận. Đơn kiện, được nộp vào thứ Hai tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, cho rằng Sam Bankman-Fried đã sử dụng quỹ khách hàng FTX bị chiếm đoạt để mua cổ phần của Genesis Digital với “giá cả bị thổi phồng một cách thái quá” thông qua quỹ đầu tư của mình, Alameda Research, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
Các đồng sáng lập Genesis Digital, Rashit Makhat và Marco Krohn, đã nhận được lần lượt 470 triệu USD và 80,9 triệu USD cho cổ phần của họ vào tháng 2 năm 2022, theo tài liệu của tòa án. Quỹ này cho rằng chỉ có Alameda, và do đó là Bankman-Fried, với tư cách là chủ sở hữu 90%, đã hưởng lợi từ các khoản đầu tư, trong khi khách hàng và chủ nợ của FTX phải chịu thiệt hại từ các quỹ giao dịch bị chuyển hướng.
Chi Tiết Về Đơn Kiện
Thời gian đầu tư của Genesis tiết lộ việc chuyển nhượng quỹ có hệ thống. Tài liệu tòa án cho thấy các cuộc thảo luận giữa Bankman-Fried và Genesis Digital bắt đầu vào tháng 7 năm 2021, khi công ty khai thác có trụ sở tại Kazakhstan đang tìm kiếm vốn để mở rộng hoạt động sang Hoa Kỳ. Bankman-Fried đã tham gia vào ban giám đốc của Genesis Digital vào tháng 10 năm 2021, theo Bloomberg, để giám sát những gì sẽ trở thành một trong những khoản đầu tư mạo hiểm lớn nhất của Alameda.
Đơn kiện mô tả cách mà người sáng lập FTX đã khiến Alameda mua nhiều đợt cổ phần của Genesis trong suốt tám tháng, với vụ kiện mô tả Genesis là “một trong những khoản đầu tư liều lĩnh nhất của Bankman-Fried với các quỹ bị trộn lẫn và chiếm đoạt.” “Giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 4 năm 2022, Alameda đã đầu tư 1,15 tỷ USD qua bốn vòng tài trợ khác nhau: 100 triệu USD vào tháng 8 năm 2021, 550 triệu USD vào tháng 1 năm 2022, 250 triệu USD vào tháng 2 và 250 triệu USD vào tháng 4 năm 2022.
Quỹ này cáo buộc rằng các nhân viên nội bộ của FTX thường xuyên khiến Alameda “vay” hàng tỷ USD từ sàn giao dịch FTX.com để tài trợ cho “lối sống phung phí và các khoản đầu tư phù phiếm” trong khi che giấu nguồn gốc của các quỹ này khỏi các nhà đầu tư và chủ nợ. Bankman-Fried đã từ chức khỏi ban giám đốc của Genesis Digital một ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022, theo tài liệu của tòa án.
Hệ Quả Đối Với Ngành Khai Thác
Ngành khai thác đang đối mặt với sự giám sát mới giữa những hậu quả từ vụ FTX. Vụ kiện Genesis Digital là nỗ lực mới nhất của tài sản phá sản của FTX nhằm thu hồi tài sản cho các chủ nợ, với quỹ đã phân phối 6,2 tỷ USD qua hai vòng thanh toán trước đó. Quỹ đã hoàn thành việc phân phối 1,2 tỷ USD vào tháng 2, tiếp theo là khoản thanh toán lớn hơn 5 tỷ USD vào tháng 5, với một khoản phân phối bổ sung 1,6 tỷ USD dự kiến vào ngày 30 tháng 9, nâng tổng số tiền thu hồi lên gần một nửa trong số 16,5 tỷ USD được dành cho các nạn nhân.
Những nỗ lực thu hồi này diễn ra khi Genesis Digital, công ty vận hành hơn 500 megawatt công suất khai thác trên 20 trung tâm dữ liệu ở bốn châu lục, đã thấy định giá của mình đạt 5,5 tỷ USD trong một vòng huy động vốn vào tháng 4 năm 2022, ngay trước khi giá tiền điện tử sụp đổ vào cuối năm đó.
Công ty khai thác này đã khám phá việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ gần đây vào tháng 7 năm 2024, làm việc với các cố vấn để đánh giá một niêm yết tiềm năng và lên kế hoạch cho một vòng tài trợ trước IPO trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử phục hồi từ sự suy thoái thị trường năm 2022.
Phức Tạp Trong Cấu Trúc Công Ty
Tuy nhiên, vụ kiện FTX đã thêm một lớp phức tạp khác vào cấu trúc công ty của Genesis Digital, bao gồm một mạng lưới rộng lớn các công ty con tại Hoa Kỳ với các tên như Dog House TX-1, Mother Whale LLC và White Deer LLC. Đơn kiện cáo buộc rằng các công ty con này hoạt động như “những cái bóng” của công ty mẹ, có thể làm lộ toàn bộ cấu trúc công ty trước các yêu cầu thu hồi theo cả luật phá sản liên bang và các điều khoản chuyển nhượng gian lận của bang Delaware.
Trong khi đó, Bankman-Fried tiếp tục thi hành án phạt 25 năm tù giam sau khi bị kết án về bảy tội danh hình sự, với các lập luận miệng cho đơn kháng cáo của ông được lên lịch vào ngày 4 tháng 11 năm 2025.
Vụ kiện này thêm vào mạng lưới phức tạp của các vụ kiện sau khi đạt được thỏa thuận 175 triệu USD vào đầu năm nay với Genesis Global, một công ty con của Digital Currency Group, khi các chủ nợ và quản tài phá sản theo đuổi các nỗ lực thu hồi trên nhiều khu vực pháp lý và thực thể công ty liên quan đến sàn giao dịch thất bại.
