Gemini Trust chỉ trích CFTC
Công ty Gemini Trust đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) với tuyên bố rằng động cơ “mong muốn ích kỷ” của các luật sư tại cơ quan này đã dẫn đến các cáo buộc “nghi ngờ” chống lại sàn giao dịch tiền điện tử của họ vào năm 2022. Trong bức thư gửi Tổng Thanh tra CFTC, Christopher Skinner, vào thứ Sáu, Gemini cho rằng các luật sư thuộc Bộ phận Thực thi đã dựa vào một báo cáo của người tố giác không đáng tin cậy để kiện công ty. “Nhân viên thực thi đã lựa chọn phương thức và lạm dụng Đạo luật Giao dịch Hàng hóa […] nhằm đưa ra những cáo buộc sai lầm đáng nghi ngờ chống lại Gemini,” luật sư của sàn giao dịch này cho biết.
Chiến dịch tố giác và cáo buộc gian dối
Gemini cho rằng các nhân viên thực thi đã bị thúc đẩy bởi tham vọng cá nhân nhằm thúc đẩy sự nghiệp của họ bằng cách lạm dụng chức vụ để đạt được một ‘chiến thắng’ nổi bật chống lại Gemini Trust, và rằng “các cáo buộc nhằm vào họ xuất phát từ một đơn tố cáo gian dối của một cựu nhân viên đã mất uy tín.” CFTC đã kiện Gemini vào tháng 6 năm 2022, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã đưa ra những tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm vào năm 2017 trong khi cơ quan này đánh giá xem hợp đồng tương lai Bitcoin mà sàn giao dịch mong muốn phát động có dễ bị thao túng hay không. Gemini đã đồng ý trả 5 triệu USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc của CFTC vào tháng 1 mà không thừa nhận hay phủ nhận các kết luận của cơ quan này, và cho biết rằng “họ không còn lựa chọn nào khác” vào thời điểm đó.
Báo cáo người tố giác giả mạo
Gemini cho biết vụ điều tra và kiện của CFTC dựa trên một báo cáo sai lệch từ người tố giác, được đệ trình vào năm 2017 bởi cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Benjamin Small. Ông này được cho là đã thực hiện một “chiến dịch ác ý” chống lại sàn giao dịch sau khi bị sa thải. Small bị sa thải vì đã cố gắng che giấu những khoản lỗ từ một “cuộc lừa đảo hoàn tiền hàng triệu đô” xảy ra giữa năm 2017, theo cáo buộc liên quan đến Hashtech LLC và các giám đốc điều hành của công ty là Alex Ruthizer và Jonathan David, cũng như Cardano Singapore PTE Ltd. và giám đốc điều hành Satoshi Kobayashi. Gemini khẳng định rằng các công ty này đã “phối hợp giao dịch của họ để lợi dụng các cấu trúc phí đặc biệt và kiếm lợi nhuận không hợp lý từ việc hoàn tiền lớn,” và rằng Small đã nhiều lần phê duyệt cho họ khi còn giữ chức vụ giám đốc điều hành, dẫn đến việc anh ta bị sa thải bởi các nhà đồng sáng lập Cameron và Tyler Winklevoss.
Tố giác và cáo buộc của CFTC
Small đã thông báo với CFTC rằng hợp đồng Bitcoin có thể bị thao túng. Gemini cho rằng việc sa thải Small đã kích thích anh ta tố giác với CFTC, cáo buộc rằng Gemini không công khai thông tin trong các tuyên bố đối với cơ quan này về khả năng thao túng hợp đồng tương lai Bitcoin. Sàn giao dịch lưu ý rằng các luật sư của CFTC ngay lập tức chấp nhận các cáo buộc của Small và sử dụng chúng để bắt đầu một cuộc điều tra vào Gemini vào năm 2018. Gemini khẳng định rằng hợp đồng tương lai Bitcoin của họ “đã hoạt động bình thường trong suốt 19 tháng”, và trong thời gian đó không có cáo buộc nào về việc thao túng hợp đồng.
CFTC cần cải tổ Bộ phận Thực thi
Gemini cũng chỉ ra rằng Caroline Pham, Chủ tịch tạm quyền của CFTC, “đang tiến hành những bước đi chủ động để sửa chữa” Bộ phận Thực thi, sau khi cô phác thảo trong một tuyên bố vào tháng 5 năm 2024 về các “hành động thực thi đáng ngờ.” “Quá trình chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự tự xem xét nghiêm túc và cam kết lâu dài từ toàn bộ cơ quan để đảm bảo rằng hành vi không thiện chí này không bao giờ xảy ra nữa,” Gemini cho biết. Sàn giao dịch cũng cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ CFTC trong “bất kỳ năng lực nào mà cơ quan này cho là hữu ích.”
