Tigran Gambaryan Rời Binance Sau Cuộc Khủng Hoảng Tại Nigeria
Tigran Gambaryan, Giám đốc bộ phận tuân thủ quy định về tội phạm tài chính tại Binance, sẽ rời khỏi sàn giao dịch sau một vụ kiện kéo dài suốt tám tháng tại Nigeria, thu hút sự chú ý quốc tế. Gambaryan, cựu nhân viên Cục Thuế vụ Hoa Kỳ, đã xác nhận với Bloomberg News rằng thứ Sáu là ngày làm việc cuối cùng của anh tại Binance.
Chính phủ Nigeria đã giam giữ Gambaryan vào năm ngoái với cáo buộc rửa tiền và thao túng tiền tệ sau khi anh đến nước này thay mặt cho Binance. Anh đã được thả vì lý do nhân đạo khi Nigeria chính thức dỡ bỏ các cáo buộc. Gambaryan được thả vào tháng Mười sau khi sức khỏe của anh deteriorated ( xấu đi) trong thời gian bị giam giữ.
Một phát ngôn viên của Binance cho biết: “Tigran đã để lại ảnh hưởng lâu dài đối với Binance, cùng với những vai trò trước đây của anh trong ngành thực thi pháp luật. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự cống hiến của anh ấy trong việc chuyển đổi tổ chức tuân thủ tội phạm tài chính của chúng tôi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người.”
Sự việc này đánh dấu một chương căng thẳng trong hoạt động toàn cầu của Binance. Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, trước đây cáo buộc trên blog rằng các quan chức Nigeria đã tìm kiếm một khoản thanh toán “bí mật” để giải quyết vụ việc, một cáo buộc mà phía Nigeria đã phủ nhận.
Trước khi gia nhập Binance vào năm 2021, Gambaryan đã xây dựng danh tiếng là một nhà điều tra tội phạm tiền điện tử hàng đầu cho chính phủ Hoa Kỳ, được biết đến với biệt danh “Crypto Wizard” vì những nỗ lực trong việc thức tỉnh các giao dịch blockchain bất hợp pháp. Tại Binance, công việc của anh chủ yếu tập trung vào việc nâng cao các quy trình chống rửa tiền và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong việc tịch thu tài sản, đặc biệt khi các cơ quan quản lý ngày càng thắt chặt sự giám sát đối với các sàn giao dịch lớn.
Các Vấn Đề Pháp Lý Của Binance và Zhao
Sự ra đi của Gambaryan diễn ra khi Binance đang tiến gần hơn đến việc giải quyết các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ. Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nộp một đơn đề nghị chung với Binance để tạm hoãn vụ việc của mình tại tòa án liên bang. SEC đã kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc công ty này cùng nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao đã quản lý sai quỹ của khách hàng và vi phạm luật chứng khoán.
Binance và Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng vào tháng 11 năm 2023, đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt. Zhao bị phạt 50 triệu USD và phải từ chức giám đốc điều hành, chịu bốn tháng tù ở Hoa Kỳ. Sau đó, CZ đã xác nhận rằng anh đã nộp đơn xin ân xá tổng thống, vài tuần sau khi phủ nhận báo cáo về động thái này.
Trong podcast Farokh Radio phát sóng vào ngày 6 tháng 5, Zhao cho biết đội ngũ pháp lý của anh đã thực hiện thủ tục này sau nhiều thông tin từ truyền thông. “Tôi đã có các luật sư nộp đơn”, Zhao nói trong cuộc phỏng vấn và cho biết thêm rằng anh đã quyết định tiến hành sau khi Bloomberg và The Wall Street Journal tiết lộ về việc anh đang tìm kiếm một ân xá từ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. “Nếu họ viết bài này, tôi cũng có thể chính thức nộp đơn”, Zhao nhấn mạnh.
Cựu ông trùm tiền điện tử đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Từ đó, Zhao đã chuyển sang công việc tư vấn quốc tế, cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ ở Pakistan và Kyrgyzstan về quy định tiền điện tử và tích hợp blockchain.
