Giám Đốc Điều Hành Bị Bắt Giữ Với Các Cáo Buộc Lừa Đảo
Giám đốc điều hành cũ của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures đã bị bắt với các cáo buộc liên bang về lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Christopher Alexander Delgado, đến từ Apopka, Florida, bị cáo buộc điều hành Goliath như một “kế hoạch Ponzi” đã thu hút khoảng 328 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có một người đã mất khoảng 720.000 USD.
Các Chi Tiết Về Kế Hoạch Lừa Đảo
Theo đơn kiện từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida, kế hoạch này liên quan đến việc kêu gọi các nạn nhân đầu tư vào các bể thanh khoản tiền điện tử với những “lời hứa gian lận về lợi nhuận hàng tháng.” Thay vào đó, có cáo buộc rằng “phần lớn” số tiền không được đầu tư vào các bể thanh khoản, với phân tích blockchain cho thấy khoảng 1,5 triệu USD từ quỹ đầu tư đã được chuyển đến sàn giao dịch phi tập trung Uniswap.
Goliath, trước đây được biết đến với tên gọi Gen-Z Venture Firm, bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, cũng như để tài trợ cho “các buổi gặp gỡ kinh doanh xa hoa, tiệc tùng lễ hội và chỗ ở du lịch sang trọng.” Delgado cũng bị cáo buộc đã mua bốn bất động sản ở Winter Park, Kissimmee, Windermere và Sanford, mỗi bất động sản có giá trị từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu USD, bằng tiền của các nhà đầu tư.
Phương Thức Lừa Đảo và Hệ Quả
Các nhà đầu tư được cho là đã bị lừa đảo thông qua sự kết hợp giữa giới thiệu cá nhân và tài liệu tiếp thị chuyên nghiệp, cùng với các sự kiện sang trọng và tài trợ từ thiện. Một số nhà đầu tư, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đã nhận được các khoản thanh toán hàng tháng mà được cho là từ lợi nhuận đầu tư, nhưng thực tế là được lấy từ các nhà đầu tư sau.
DOJ đã lưu ý rằng các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ nhận được thông báo về quyền lợi của họ theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm, và đã mời những ai tin rằng họ là nạn nhân chưa được xác định tự nhận diện mình với cơ quan thực thi pháp luật qua một trang web chuyên dụng.
Bể Thanh Khoản và Hệ Sinh Thái DeFi
Các bể thanh khoản là một đổi mới tài chính phi tập trung hỗ trợ phần lớn hệ sinh thái DeFi. Chúng là các hợp đồng thông minh khóa các mã thông báo tiền điện tử do người dùng của một nền tảng DeFi cung cấp, những người này được khuyến khích bằng phần thưởng mã thông báo dưới dạng lợi suất và mã thông báo LP. Các mã thông báo LP là một hình thức biên lai có thể được đổi lấy phần thưởng từ bể thanh khoản, tỷ lệ với thanh khoản đã cung cấp—và thường có thể được đặt cược trên các giao thức DeFi khác, tạo ra lợi suất thêm.
