Christopher Delgado và Vụ Lừa Đảo Ponzi Crypto
Christopher Delgado, cựu Giám đốc điều hành Goliath Ventures, đã công khai xin lỗi các nhà đầu tư trong bối cảnh đối mặt với các cáo buộc từ liên bang về việc điều hành một vụ lừa đảo Ponzi crypto trị giá 328 triệu USD. Vụ việc này liên quan đến những lời hứa đầu tư sai lệch và lạm dụng quỹ của khách hàng.
Cuộc Phỏng Vấn và Những Lời Xin Lỗi
Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Hai bởi đài truyền hình WFTV liên kết với ABC, Delgado cho biết ông đã trở về Mỹ một cách tự nguyện để trả lời các cáo buộc về gian lận và rửa tiền mà Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Orlando đã đưa ra vào ngày 20 tháng 2. “Họ đã đặt niềm tin vào tôi, và tôi đã thất bại với họ,” Delgado chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, đồng thời bày tỏ mong muốn giải thích mọi chuyện “từ đầu đến cuối” và gửi lời xin lỗi chân thành.
Các Cáo Buộc và Hệ Quả
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, Delgado đã điều hành Goliath Ventures như một vụ lừa đảo Ponzi, thuyết phục các nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn vào các chiến lược quỹ thanh khoản crypto, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng đảm bảo. Nếu bị kết tội về tất cả các cáo buộc, Delgado có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.
Những Nạn Nhân và Hậu Quả Tài Chính
WFTV báo cáo rằng các nạn nhân của vụ lừa đảo bao gồm y tá, giáo viên, lính cứu hỏa và người nghỉ hưu, những người đã bị thu hút bởi những lời hứa rằng quỹ của họ có thể được rút bất cứ lúc nào. Một nhà đầu tư được cho là đã mất gần 720.000 USD sau khi được đảm bảo rằng khoản đầu tư này có lợi nhuận đảm bảo và có thể rút ra.
Quản Lý Quỹ và Sử Dụng Tiền Đầu Tư
Trong cuộc phỏng vấn, Delgado thừa nhận rằng Goliath đã trả cho mọi người “một số tiền khổng lồ” khi được hỏi về cách mà vốn đầu tư được xử lý. Các công tố viên cho biết một phần tiền thu được từ các nhà đầu tư đã được sử dụng để mua bốn bất động sản ở Florida trị giá tổng cộng 14,5 triệu USD. Tài liệu từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng tiền của nhà đầu tư đã được dùng để tài trợ cho các chuyến du lịch sang trọng, các sự kiện kinh doanh lớn và các bữa tiệc Giáng sinh của công ty liên quan đến hoạt động của Goliath Ventures.
Tình Trạng Hiện Tại và Hợp Tác với Cơ Quan Chức Năng
Hiện tại, Delgado đang được tại ngoại với điều kiện quản thúc tại nhà, đeo thiết bị theo dõi mắt cá chân tại một khu biệt thự rộng 11.000 bộ vuông, mà các cơ quan chức năng cho rằng đã được mua bằng quỹ của nhà đầu tư. Delgado cho biết chỉ còn khoảng 160.000 USD trong tài khoản ngân hàng của Goliath Ventures vào thời điểm ông bị bắt. Đồng thời, ông khẳng định rằng mình không hành động một mình và đang hợp tác với các nhà điều tra liên bang về sự tham gia của các đồng nghiệp cũ trong vụ lừa đảo này.
Hành Động Pháp Lý và Trách Nhiệm của Ngân Hàng
Một hành động pháp lý riêng biệt được nộp vào tháng 3 đã mở rộng sự giám sát ra ngoài chính Goliath Ventures, khi các nhà đầu tư kiện JPMorgan Chase về vai trò của ngân hàng trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động này. Theo đơn kiện tập thể được nộp tại tòa án liên bang ở Bắc California, các nhà đầu tư cáo buộc rằng khoảng 253 triệu USD đã chảy vào các tài khoản của Chase liên kết với Goliath Ventures từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025. Đơn kiện còn cho rằng khoảng 123 triệu USD sau đó đã được chuyển từ các tài khoản đó đến các ví tại Coinbase và các nền tảng crypto khác.
Các nguyên đơn lập luận rằng JPMorgan lẽ ra phải xác định được hoạt động đáng ngờ liên quan đến hoạt động đầu tư thông qua các nghĩa vụ Biết Khách Hàng và chống rửa tiền của mình.
Đơn kiện cáo buộc ngân hàng đã không hành động đối với các khoản tiền gửi lớn và lặp đi lặp lại của nhà đầu tư bán lẻ mà không khớp với hoạt động kinh doanh đã nêu của Goliath. Các nhà đầu tư đứng sau vụ kiện đang tìm kiếm bồi thường và lập luận rằng các tổ chức tài chính truyền thống cũng nên chịu trách nhiệm khi các hoạt động lừa đảo crypto bị cáo buộc chuyển tiền qua các kênh ngân hàng được quản lý.
Tháng trước, một thẩm phán liên bang ở Florida đã gia hạn thời hạn cho các công tố viên nộp bản cáo trạng chống lại Delgado đến ngày 26 tháng 6.
