Cái Chết Của Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer được phát hiện đã chết trong buồng giam vào ngày 1 tháng 11. Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, hiện đã ngừng hoạt động, đang thụ án 11.000 năm tù vì điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Cái chết của ông đánh dấu một bước ngoặt mới trong câu chuyện Thodex, với những tác động lan tỏa mạnh mẽ đến mức đã thay đổi luật pháp về tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các chi tiết ban đầu về cái chết của Özer chỉ ra khả năng tự sát, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Điều này một lần nữa đưa Thodex trở lại tâm điểm chú ý.
Câu Chuyện Về Thodex
Dưới đây là cái nhìn lại câu chuyện của Özer, cách mà sàn giao dịch tiền điện tử này đã ảnh hưởng đến luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ và cách nó có thể đã góp phần vào việc gia tăng sự chấp nhận tiền điện tử ở đất nước này.
Vụ lừa đảo Thodex trị giá 2 tỷ USD chứng kiến các cuộc đột kích, bắt giữ và giám đốc điều hành đang lẩn trốn.
Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex bất ngờ ngừng giao dịch và rút tiền. Thông báo ban đầu cho biết điều này có thể kéo dài từ bốn đến năm ngày. Như Cointelegraph Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin vào thời điểm đó, sàn giao dịch tuyên bố rằng đây là để cải thiện hoạt động với sự giúp đỡ của “các ngân hàng và công ty tài trợ nổi tiếng thế giới.” Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông địa phương đã báo cáo rằng Özer đã trốn sang Thái Lan với hơn 2 tỷ USD trong quỹ như một phần của một vụ lừa đảo rút lui. Cũng có thông tin rằng cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của sàn giao dịch ở Istanbul. Văn phòng công tố viên trưởng Istanbul đã xác nhận các báo cáo vào ngày hôm sau và thông báo một cuộc điều tra về Thodex, cho biết cảnh sát đã bắt giữ 62 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo. Özer đã phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng chuyến đi nước ngoài của ông là để gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài.
Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định giam giữ sáu nghi phạm, bao gồm các thành viên trong gia đình của giám đốc điều hành mất tích và các nhân viên cấp cao của công ty, trong khi chờ xét xử. Interpol cũng đã phát hành thông báo đỏ đối với Özer. “Khi ông ta bị bắt với thông báo đỏ, chúng tôi có các thỏa thuận dẫn độ với một phần lớn các quốc gia này. Nếu Chúa muốn, ông ta sẽ bị bắt và sẽ được trả về,” Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu cho biết. Özer đã tránh bị bắt trong hơn một năm. Các nhà chức trách Albania cuối cùng đã bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ông đã cố gắng kháng cáo việc dẫn độ tại tòa án, nhưng quyết định này đã được giữ nguyên, và Özer đã bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, hai năm sau khi vụ bê bối bắt đầu.
Vụ Án Và Hệ Quả
Vụ án chống lại Özer diễn ra nhanh chóng. Vào tháng 7 năm 2023, chỉ ba tháng sau khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bị kết án bảy tháng và 15 ngày tù vì không nộp một số tài liệu mà Hội đồng Kiểm tra Thuế yêu cầu trong quá trình xét xử. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Tòa án Hình sự Cao cấp Anatolian 9 đã kết án Özer, cùng với hai người anh em của ông, 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu USD. Tại tòa, Özer tuyên bố rằng ông và gia đình đang phải đối mặt với những cáo buộc sai trái. Ông nói: “Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này rõ ràng từ công ty mà tôi thành lập ở tuổi 22. Nếu tôi muốn thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành động một cách nghiệp dư như vậy. … Rõ ràng là các nghi phạm trong hồ sơ đã là nạn nhân trong hơn 2 năm.”
Özer đang thụ án tại Cơ sở giam giữ an ninh cao F-Type số 1 Tekirdağ khi ông qua đời. Các nhà tù F-Type là các cơ sở an ninh cao dành riêng cho các tù nhân chính trị, thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và các nhóm vũ trang khác đang thụ án tù chung thân. Các nhà hoạt động nhân quyền đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều kiện tại các nhà tù F-Type. Vào năm 2007, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lưu ý về các biện pháp kỷ luật “khắc nghiệt và tùy tiện”, cũng như sự cô lập.
Thay Đổi Chính Sách Tiền Điện Tử
Vụ bê bối Thodex và những hậu quả của nó đã lớn đến mức khiến chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải thay đổi chính sách đối với tiền điện tử. Ngay sau khi có tin tức về việc Özer trốn khỏi đất nước, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm thanh toán bằng tiền điện tử và cấm các nhà cung cấp thanh toán cung cấp các phương thức chuyển đổi tiền tệ fiat cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Thông báo chính thức đã cấm “bất kỳ việc sử dụng tài sản tiền điện tử nào trong dịch vụ thanh toán và phát hành tiền điện tử.” Đáng chú ý, lệnh cấm này không áp dụng cho các ngân hàng, có nghĩa là người dùng vẫn có thể gửi lira vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử bằng chuyển khoản ngân hàng. Lệnh cấm nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính, trong khi các cơ quan khác như Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) và Hội đồng Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã tiến hành hợp pháp hóa các hoạt động giao dịch.
Vào tháng 5 năm 2021, MASAK đã sửa đổi luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để bao gồm các quy định về tiền điện tử. Đến năm 2024, “Luật sửa đổi Luật Thị trường Vốn” đã có hiệu lực. Điều này dựa trên những thay đổi ban đầu vào năm 2021, bao gồm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng rộng rãi bên cạnh các quy định về cấp phép và báo cáo. Những biện pháp mới này, cũng nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi “danh sách xám” của Nhóm Hành động Tài chính về các quốc gia có biện pháp chống rửa tiền không đầy đủ, đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương. Báo cáo “Địa lý của Tiền điện tử 2025” của Chainalysis cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu khu vực Trung Đông và Bắc Phi về giá trị nhận được bằng tiền điện tử. Hoạt động giao dịch cũng đã tăng vọt trong năm ngoái. Về lâu dài, vụ bê bối Thodex có thể đã dẫn đến việc gia tăng sự chấp nhận tiền điện tử ở đất nước này, nhưng chỉ sau khi nó làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và để lại nhiều nhà đầu tư trong tình trạng khó khăn. Nó cũng dẫn đến việc giam giữ và cái chết của người tổ chức và giám đốc điều hành của nó.
