Các Vụ Kiện RICO Liên Bang Đối Với Chủ Tịch Lime
Các vụ kiện RICO liên bang cho biết chủ tịch Lime, Brad Bao, đã giúp Cere Network có được sự bảo vệ khi các nhân viên nội bộ bị cáo buộc đã bán tháo 41,78 triệu đô la CERE token, dẫn đến sự sụt giảm giá 99,8% cho các nhà đầu tư. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các công tố viên liên bang về một đường dây giao dịch rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử đã lan đến Silicon Valley, với chủ tịch điều hành Lime, Brad Bao, hiện đang đối mặt với hai vụ kiện racketeering liên bang tổng cộng 157 triệu đô la liên quan đến cáo buộc gian lận tại Cere Network.
Chi Tiết Về Các Vụ Kiện
Các vụ kiện dân sự này được xây dựng dựa trên một cuộc đàn áp của Mỹ, trong đó người sáng lập Gotbit Ltd., Aleksei Andryunin, đã nhận tội về âm mưu gian lận qua điện thoại, thụ án tám tháng tù và bị tịch thu 23 triệu đô la tiền điện tử sau khi thừa nhận đã làm giả khối lượng giao dịch để đẩy giá token lên. Các tài liệu tòa án được các phương tiện truyền thông như International Business Times xem xét cho biết các nhà đầu tư đã đệ trình hai đơn kiện RICO riêng biệt tại Quận Bắc California, nêu tên Bao, Giám đốc điều hành Cere, Fred Jin và các nhân viên nội bộ khác.
Vụ kiện đầu tiên, được đưa ra bởi nhóm nhà đầu tư liên kết với Hồng Kông, Goopal Digital Limited, yêu cầu 100 triệu đô la bồi thường, trong khi vụ kiện thứ hai của nhà đầu tư San Francisco, Josef Qu, yêu cầu 57 triệu đô la, đưa tổng số yêu cầu lên 157 triệu đô la.
Cả hai đơn kiện đều cáo buộc Jin đã sử dụng nhà tạo lập thị trường Gotbit để tổ chức các giao dịch rửa vào ngày ra mắt token CERE của Cere vào tháng 11 năm 2021, tạo ra khối lượng giả để che giấu một đợt bán tháo lớn từ nội bộ. Cere được cho là đã huy động khoảng 42,96 triệu đô la từ hơn 5.000 nhà đầu tư, nhiều người thông qua việc bán token trên Republic theo Quy định D, trước khi Jin và các cộng sự của ông bị cáo buộc đã bán tháo khoảng 41,78 triệu đô la CERE trên các sàn giao dịch, trong khi hứa hẹn rằng các khoản nắm giữ của nội bộ đã được khóa theo lịch trình vesting.
Hệ Quả Đối Với Các Nhà Đầu Tư
Theo dữ liệu giá từ các dịch vụ như CoinMarketCap và CryptoRank, CERE đã giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại khoảng 0,47 đô la vào đầu tháng 11 năm 2021 nhưng đã sụt giảm xuống còn khoảng 0,00061 đô la, giảm hơn 99,8%. Qu cho biết ông đã đầu tư vào Cere thông qua một Thỏa thuận Đơn giản cho các Token Tương lai vào năm 2019, cho phép ông nhận 27.777.778 CERE token, nhưng không bao giờ nhận được bất kỳ phân bổ nào, ngay cả khi các nhân viên nội bộ bị cáo buộc đã chuyển token của họ đến các sàn giao dịch “trong vòng vài giờ” sau khi ra mắt.
Vai Trò Của Brad Bao
Bao, người đồng sáng lập công ty scooter Lime vào năm 2017 và giúp mở rộng nó đến hơn 280 thành phố trên toàn thế giới, đã gia nhập hội đồng quản trị của Cere và, theo các đơn kiện, đã cho vay uy tín Silicon Valley của mình để giúp huy động vốn. Các vụ kiện cáo buộc ông đã nhận phí giám đốc và một phân bổ CERE sớm, phê duyệt các chuyển khoản tài chính vào các tài khoản do Jin kiểm soát, và sử dụng danh tiếng của mình để trấn an các nhà đầu tư rằng Cere là một dự án cơ sở hạ tầng Web3 hợp pháp.
Đơn kiện của Qu bổ sung các cáo buộc về “người kiểm soát” theo Điều 20(a) của Đạo luật Chứng khoán, tìm cách buộc Bao chịu trách nhiệm như một người đã thực hiện quyền lực đối với một thực thể bị cáo buộc đã vi phạm luật chứng khoán liên bang, ngay cả khi ông không thực hiện từng phần của kế hoạch.
Những Rủi Ro Tài Chính
Cả hai vụ kiện cũng chi tiết khoảng 16,6 triệu đô la trong quỹ kho bạc của Cere bị cáo buộc đã mất trong các cược DeFi rủi ro cao, bao gồm khoảng 6,51 triệu đô la trên Mochi Protocol, 3,27 triệu đô la trong một bể thanh khoản CVX/ETH, 780.000 đô la trên Maple Finance và 345.000 đô la trong hệ thống Neutrino USDN thất bại, tất cả đều không có sự đồng ý của nhà đầu tư.
Các tài liệu mô tả Jin như một người sáng lập liên tục đã “thiết lập một mô hình” trong việc khởi động các dự án, huy động vốn “dưới những giả định sai lầm”, khai thác giá trị và sau đó chuyển sang dự án khác, vạch ra một đường từ công ty game di động Funler vào năm 2016 đến dự án blockchain giáo dục Bitlearn vào năm 2018 và cuối cùng là Cere vào năm 2019.
Kết Luận
Các nguyên đơn cho biết ông đã khởi động một công ty AI mới, CEF AI Inc., được cho là được tài trợ bằng tiền thu được từ kế hoạch Cere và hiện đang bị nhắm đến bởi các yêu cầu đóng băng tài sản bao gồm tài khoản công ty, ví cá nhân và bất động sản tại Đức và Florida. Đối với các nhà quản lý, các vụ kiện Cere nằm ở giao điểm giữa việc thực thi chứng khoán và công việc thao túng thị trường hình sự đã quen thuộc từ các vụ truy tố Gotbit, nơi nhân viên đã bị bắt tại các sân bay của Mỹ, bị dẫn độ từ Singapore và công ty đã bị ra lệnh đóng cửa.
Khi SEC tiếp tục coi nhiều đợt phát hành token là chứng khoán chưa đăng ký tiềm năng và Bộ Tư pháp theo dõi dấu vết giao dịch rửa, một token đã mất hơn 99,8% giá trị và phát sinh các câu chuyện dân sự và hình sự chồng chéo có khả năng sẽ vẫn nằm trong tầm ngắm của họ.
