Global Ledger và Khả Năng Kiểm Soát Garantex
Global Ledger, một công ty cung cấp giải pháp chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực tiền điện tử, đã xác định được hơn 15 triệu USD trong quỹ dự trữ của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, trong đó một phần đang được di chuyển.
Theo báo cáo của Global Ledger, một ví Ethereum của Garantex không hoạt động đã bắt đầu tích lũy Ether từ ngày 6 tháng 3 và cuối cùng đã chuyển 2,3 triệu USD ETH đến Tornado Cash. Hiện tại, ví này vẫn giữ lại 6,1 triệu USD ETH và chưa có bất kỳ giao dịch nào.
Vấn Đề Liên Quan Đến Bitcoin
Mẫu hình tương tự cũng đã được phát hiện đối với số Bitcoin mà sàn đang nắm giữ. Khoảng 2,2 BTC đã được chuyển sang mạng TRON và sau đó một phần được chuyển đến Grinex.
“Vụ việc Garantex đã phá vỡ ảo tưởng về khả năng kiểm soát mà nhiều người vẫn giữ. Việc 15 triệu USD di chuyển tự do qua các chuỗi và mixer không rõ nguồn gốc không phải là sự thất bại của pháp luật – mà là sự thất bại trong việc thực thi các lệnh trừng phạt,” Lex Fisun, đồng sáng lập và CEO của Global Ledger, chia sẻ với Cointelegraph.
Phản Ứng Từ Các Cơ Quan Chức Năng
Vào ngày 6 tháng 3, Tether đã đóng băng 27 triệu USD Tether (USDt) trên Garantex. Cùng ngày hôm đó, sàn giao dịch đã ngừng hoạt động, tuyên bố rằng “Tether đã thực hiện một cuộc chiến chống lại thị trường tiền điện tử ở Nga và đã chặn các ví của chúng tôi trị giá hơn 2,5 tỷ ruble (khoảng 27 triệu USD).”
Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trở thành cơ quan đầu tiên ban hành lệnh trừng phạt đối với Garantex, với lý do sàn giao dịch này đã phớt lờ các yêu cầu về AML và các quy định khác từ một số cơ quan quản lý tiền điện tử. Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ thực hiện lệnh trừng phạt vào ngày 24 tháng 2 năm 2025.
Diễn Biến Mới Nhất và Kế Hoạch Ổn Định Của Nga
Vào ngày 12 tháng 3, Garantex thông báo rằng nhà sáng lập Aleksej Bešciokov đã bị bắt trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Ấn Độ và có khả năng bị dẫn độ về Hoa Kỳ với nhiều cáo buộc âm mưu, trong đó có cả âm mưu rửa tiền.
Nga đã có phản ứng trước lệnh đóng băng của Tether. Vào ngày 17 tháng 4, Osman Kabaloev, một quan chức của Bộ Tài chính Nga, được cho là đã đề xuất rằng nước này nên phát triển một stablecoin riêng. Những phát biểu này diễn ra khoảng một tháng sau khi Tether thực hiện lệnh đóng băng USDt với các ví liên kết Garantex.
“Chúng tôi không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng stablecoin trong khuôn khổ pháp lý thử nghiệm,” Kabaloev nói với TASS, một cơ quan truyền thông nhà nước. “Những diễn biến gần đây đã chỉ ra rằng công cụ này có thể gây ra rủi ro cho chúng tôi.”
Vào ngày 24 tháng 4, Bộ Tài chính Nga và Ngân hàng Trung ương đã công bố rằng họ có kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử dành cho các nhà đầu tư “siêu đủ điều kiện”.
