Grinex và Liên Quan Đến Garantex
Grinex, một sàn giao dịch tiền điện tử được xác định là người kế nhiệm nghi ngờ của nền tảng Garantex bị trừng phạt ở Nga, đã báo cáo rằng họ đã chuyển hơn 1,66 tỷ USD trong tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch, mặc dù có cảnh báo từ công ty phân tích blockchain Global Ledger. Garantex đã bị gỡ bỏ cơ sở hạ tầng bởi các nhà chức trách Mỹ, Đức và Phần Lan vào tháng 3 và kể từ đó được cho là đã chuyển hoạt động sang Grinex.
Cảnh Báo Và Dòng Tiền Liên Tục
Global Ledger ban đầu thông báo với Cointelegraph rằng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử có khoảng 1 tỷ USD tiếp xúc với Grinex tính đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa dừng lại, theo một chuyên gia dữ liệu blockchain từ Thụy Sĩ. Đến ngày 30 tháng 5, các nhà nghiên cứu đã nâng cao ước tính của họ do dòng quỹ liên tục vào và ra khỏi Grinex. “Số tiền này thật khủng khiếp và đang gia tăng hàng ngày,” Yury Serov, trưởng nhóm nghiên cứu điều tra tại Global Ledger, cho Cointelegraph biết.
Ví Grinex tiếp tục chuyển USDt trên mạng Tron. Theo công ty tuân thủ Bitrace, 649 tỷ USD trong dòng tiền stablecoin đã được tiếp xúc với các địa chỉ có rủi ro cao trong năm 2024. Hơn 70% giao dịch stablecoin được cho là có thể là bất hợp pháp xảy ra trên mạng Tron thông qua USDt. Dòng tiền quan sát được ra khỏi Grinex cũng chủ yếu đến từ USDt dựa trên Tron.
Dòng Tiền Đáng Ngờ và Phản Hồi Từ Các Sàn Giao Dịch
Tại thời điểm viết bài, Global Ledger đã ghi nhận 2,41 tỷ USD trong các giao dịch có tiếp xúc với dịch vụ tiền điện tử và ví. Trong số đó, 1,66 tỷ USD đã di chuyển vào và ra khỏi 180 sàn giao dịch tiền điện tử, còn gọi là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).
“Giả sử có một VASP gửi tiền và một VASP khác nhận. Theo các khuyến nghị của Quy tắc Du lịch, VASP nhận tiền phải thu thập tất cả các thông tin cần thiết, như tên của VASP gửi và thông tin nhận dạng liên quan khác,” Serov cho biết.
Global Ledger đã từ chối nêu tên các sàn giao dịch có tiếp xúc với chuyển tiền Grinex nhưng cho biết rằng một số đã được thông báo về phân tích dòng quỹ đáng ngờ của mình. “Một số trong số họ đã phản hồi và thừa nhận những gì chúng tôi đã cung cấp, nhưng cũng có một số không trả lời,” Serov cho biết. Cointelegraph đã liên hệ độc lập với sáu trong số các công ty tiền điện tử lớn nhất toàn cầu để hỏi liệu họ đã được thông báo về hoặc phát hiện dòng tiền từ Grinex. Trong số các sàn giao dịch được liên hệ, chỉ có Binance phản hồi, khẳng định rằng họ theo dõi và chặn cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các cá nhân và thực thể bị trừng phạt.
Cuộc Đàn Áp Garantex
Cointelegraph đã cố gắng liên lạc với Grinex nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm bài viết được công bố. Grinex xuất hiện từ bóng tối của Garantex. Vào tháng 3, các cơ quan chức năng của Mỹ và châu Âu đã công bố một chiến dịch quốc tế phối hợp nhằm phá vỡ các dịch vụ của Garantex. Trong khuôn khổ cuộc trấn áp, Tether đã đóng băng 27 triệu USD trong stablecoin được giữ trên sàn giao dịch bị trừng phạt của Nga. Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng thu giữ tên miền liên quan đến Garantex, trong khi các cơ quan Đức và Phần Lan tịch thu máy chủ chứa cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch này.
Garantex được cho là đã xử lý khoảng 96 tỷ USD trong giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019. Vài ngày sau đó, Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, người bị cáo buộc điều hành Garantex, với cáo buộc rửa tiền của Mỹ. Garantex sau đó được cho là đã xuất hiện trở lại dưới cái tên Grinex, theo dữ liệu on-chain và off-chain được Global Ledger phân tích. Công ty báo cáo rằng Garantex đã chuyển hơn 60 triệu USD trong stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp Nga đến Grinex, mà họ mô tả là “người kế nhiệm đầy đủ” của sàn giao dịch này.
Các Thực Thể Bất Hợp Pháp Và Quy Định Tiền Điện Tử
Global Ledger cũng cho biết một trong những quản lý của Grinex đã tuyên bố rằng khách hàng đã đến cá nhân văn phòng Garantex và đang tích cực chuyển tiền từ Garantex sang Grinex. Garantex đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2022 và vào tháng 2 năm 2025 bởi Liên minh châu Âu. Grinex đã chỉ ra cách các nền tảng duy trì hoạt động sau cuộc trấn áp. Trong những ngày đầu của công nghệ blockchain, các loại tiền điện tử đã cung cấp cho những kẻ tội phạm mạng phương tiện tiện lợi để chuyển tiền nhờ tính phi tập trung và bản chất ít quy định của chúng.
Ngày nay, tài sản này đã trưởng thành, thu hút sự quan tâm đáng kể từ các tổ chức và thậm chí cả các quốc gia, điều này đã tăng tốc các cuộc thảo luận về quy định và phát triển các công cụ bảo mật nâng cao để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện đã thiết lập các đơn vị chuyên biệt dành cho tiền điện tử. Dù có những tiến bộ này, vẫn còn tồn tại nhiều điểm mù lớn và các diễn viên bất hợp pháp tiếp tục khai thác sự tự do về quy định.
“Những thực thể này thực sự có giấy phép ở châu Âu, nhưng họ cũng đang hoạt động tích cực tại các quốc gia ngoài EU, nơi đã trở thành điểm đến chính cho những người di cư Nga sau chiến tranh,” Serov nói. Mặc dù đã có nhiều nền tảng bị trừng phạt và các doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp bị đóng cửa, Alex Katz, CEO của công ty bảo mật Kerberus, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Cointelegraph rằng những thực thể này thường thay đổi thương hiệu và tiếp tục hoạt động dưới các tên mới.
Gần đây, eXch, một sàn giao dịch tiền điện tử không yêu cầu biết khách hàng (KYC), đã bị các nhà chức trách Đức đóng cửa, thu giữ 38 triệu USD và cơ sở hạ tầng liên quan. Tuy nhiên, các thiết bị theo dõi an ninh đã báo cáo rằng vẫn còn dòng tiền liên tục liên quan đến các ví có liên quan, cho thấy nền tảng vẫn có khả năng phục vụ khách hàng chủ yếu trong chế độ bí mật.
