Hai công ty tiền điện tử và mối liên hệ với IRGC
Hai công ty trao đổi tiền điện tử được đăng ký tại Vương quốc Anh đã chuyển hàng tỷ đô la stablecoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo một báo cáo mới từ TRM Labs. Báo cáo này được công bố trong Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2026 của TRM Labs, xác định hai công ty là Zedcex và Zedxion, những công ty tự quảng bá là các sàn giao dịch tiền điện tử thông thường.
Hoạt động chuyển tiền và lẩn tránh lệnh trừng phạt
TRM Labs phát hiện rằng cả hai công ty thực chất hoạt động như một thực thể duy nhất, làm việc để chuyển tiền điện tử quốc tế như một phần của mạng lưới lẩn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Các nhà phân tích của công ty tình báo blockchain đã phát hiện rằng, trong năm 2023, 23,7 triệu USD tiền điện tử đã được chuyển qua các địa chỉ ví của Zedcex và Zedxion liên kết với IRGC, chiếm 60% tổng hoạt động của cả hai sàn giao dịch.
Con số này đã tăng 2.500% lên 619,1 triệu USD vào năm 2024, chiếm 87% tổng giao dịch của Zedcex và Zedxion, trong khi vào năm 2025, nó giảm xuống còn 410,4 triệu USD.
Thông tin về giám đốc và mối liên hệ
Hồ sơ đăng ký cho Zedcex và Zedxion cho thấy cả hai công ty hiện đang hoạt động, mặc dù các tài khoản tài chính của họ không phản ánh khối lượng quỹ mà họ được cho là xử lý thay mặt cho IRGC. Zedxion cũng liệt kê một Babak Morteza là giám đốc của mình từ tháng 10 năm 2021 (khi nó được thành lập) đến tháng 8 năm 2022, với một Babak Morteza Zanjani đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2013 vì đã chuyển “hàng tỷ đô la” cho chính phủ Iran.
TRM Labs lưu ý rằng Zedcex được thành lập vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Morteza từ chức giám đốc của Zedxion, với cả hai công ty chia sẻ cùng một địa chỉ đăng ký và cũng ghi nhận tài sản tương tự trong các báo cáo tài chính của họ.
Mạng lưới lẩn tránh lệnh trừng phạt
Báo cáo từ TRM Labs cũng giải thích cách Zedcex và Zedxion là một phần của một mạng lưới rộng lớn hơn cho phép Iran lẩn tránh lệnh trừng phạt. Hồ sơ công ty cho thấy Zedxion đã được tích hợp với Zedpay, một nhà cung cấp thanh toán di động có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã có mối quan hệ làm việc với các công ty tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một số công ty đã bị đình chỉ giấy phép sau các vi phạm chống rửa tiền.
Phân tích trên chuỗi cũng tiết lộ rằng các quỹ chảy từ các đường dây liên kết với Zedcex cuối cùng đã tìm đường đến một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, bao gồm Nobitex (đã bị hack vào tháng 6) và Wallex.
Nhận định từ các chuyên gia
“Đây không phải là việc lạm dụng tiền điện tử một cách cơ hội – mà là một tổ chức quân sự bị trừng phạt đang vận hành cơ sở hạ tầng mang thương hiệu sàn giao dịch ở nước ngoài,” Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs cho biết.
Redbord cho biết Zedcex là một ví dụ điển hình về cách tiền điện tử có thể được sử dụng như một hệ thống tài chính song song, một hệ thống làm mờ quyền sở hữu và cấp phép để cho phép các dòng chảy bất hợp pháp.
Ông cũng nhấn mạnh rằng “rủi ro lớn nhất ở đây không phải là một giao dịch đơn lẻ – mà là ai kiểm soát các nền tảng đó.”
Tiền điện tử và tình hình Iran
Các công ty tình báo blockchain khác cũng quan sát vai trò quan trọng mà tiền điện tử đã đóng cho Iran, cả về việc lẩn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho khủng bố. Tom Robinson, đồng sáng lập và giám đốc khoa học tại công ty phân tích có trụ sở tại Vương quốc Anh Elliptic cho biết, “Chúng tôi đang theo dõi việc sử dụng tài sản tiền điện tử đáng kể của Iran để lẩn tránh lệnh trừng phạt, đặc biệt là stablecoin USDT.”
Ông cũng lưu ý về cuộc tấn công vào tháng 6 nhằm vào Nobitex, mà các hacker liên kết với Israel đã nhắm đến “như một công cụ chính quyền chủ chốt để tài trợ cho khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt.”
Iran hiện đang bị cuốn vào các cuộc biểu tình chống lại chế độ đã khiến khoảng 650 người biểu tình thiệt mạng, theo các nhóm nhân quyền, trong khi lưu lượng internet của nước này đã giảm xuống “gần bằng không” giữa một cuộc phong tỏa toàn quốc.
Trên thị trường dự đoán Myriad, thuộc sở hữu của công ty mẹ Decrypt là Dastan, người dùng đặt cược 60% khả năng chế độ này vẫn tồn tại đến tháng 10.
