Các cáo buộc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử tại Hàn Quốc
Các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội hai quan chức cảnh sát cấp cao và năm công dân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền gắn với tiền điện tử, có liên quan đến các vụ lừa đảo qua điện thoại. Văn phòng Công tố viên Quận Suwon, Bộ Tư pháp Hình sự 2, cho biết các cáo buộc đã được nộp mà không có sự giam giữ và bao gồm các vi phạm của Luật Hình phạt Tăng nặng đối với các Tội phạm Cụ thể và Luật Quy định và Hình phạt đối với việc Che giấu Tài sản Tội phạm, theo báo cáo từ The Chosun Daily vào thứ Năm.
Danh sách các bị cáo
Những người bị buộc tội bao gồm một cựu trưởng đồn cảnh sát, được xác định là A, và một cựu cán bộ từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, được xác định là B. Các công tố viên cho biết cả hai đã nhận tiền và hàng hóa xa xỉ từ các giám đốc điều hành của một doanh nghiệp tiền điện tử để đổi lấy thông tin điều tra nhạy cảm và các ân huệ trong hoạt động.
Chi tiết về các hành vi phạm tội
Năm người khác, bao gồm một nhà điều hành công ty tiền điện tử, C, và một giám đốc điều hành, D, cũng đã bị truy tố vì bị cáo buộc đã đưa hối lộ và rửa tiền từ các tài sản tội phạm thông qua tài sản kỹ thuật số. Các nhà điều tra cáo buộc rằng A đã nhận tổng cộng 79 triệu won Hàn Quốc từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm ngoái, sau khi được giới thiệu với C bởi một quan chức tại một sàn giao dịch tài sản ảo trong nước.
Để đổi lại, A bị cáo buộc đã cung cấp thông tin điều tra và “tiện lợi”, bao gồm việc kiểm tra xem các sĩ quan quen biết với ông có liên quan đến vụ án của C hay không và giới thiệu luật sư để làm giảm cuộc điều tra.
Các công tố viên cho rằng A đã bị cám dỗ bởi những lời hứa về việc tiếp cận các đồng tiền trước khi niêm yết trên sàn giao dịch và đảm bảo rằng các khoản đầu tư sẽ được hoàn lại nếu không thành công. B bị cáo buộc đã nhận hàng hóa và ân huệ trị giá 10 triệu won trong khoảng mười lần từ tháng 2 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.
Hoạt động rửa tiền quy mô lớn
Theo các công tố viên, B đã được A giới thiệu với C và D và sau đó đã nhận được các mặt hàng thiết kế như ví, giày và áo khoác. Để đổi lại, B bị cáo buộc đã xác nhận tiến trình vụ án và yêu cầu dỡ bỏ việc đình chỉ thanh toán trên các tài khoản bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm.
Các cơ quan chức năng cho biết các giám đốc điều hành tiền điện tử đã điều hành một hoạt động rửa tiền, chuyển đổi 249,6 tỷ won từ các khoản thu từ lừa đảo qua điện thoại thành tài sản kỹ thuật số trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm ngoái. Các công tố viên ước tính lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 11,2 tỷ won và đã áp dụng các biện pháp tịch thu và bảo tồn tài sản đối với 1,5 tỷ won bằng cách theo dõi các tài sản ẩn giấu.
Biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử
Hàn Quốc sẽ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử vì thất bại trong việc chống rửa tiền. Như đã báo cáo, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị một đợt xử phạt mới đối với các sàn giao dịch tài sản ảo trong nước, tăng cường chiến dịch chống lại các thất bại trong việc chống rửa tiền mà các nhà quản lý cho rằng đe dọa tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng của đất nước.
Các cơ quan tài chính dự kiến sẽ ban hành cả các biện pháp trừng phạt đối với tổ chức và cá nhân, cùng với các khoản phạt, đối với các nền tảng giao dịch lớn vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang tiến hành các vụ việc theo thứ tự kiểm tra tại chỗ của mình, hiệu quả sử dụng phương pháp vào trước, ra trước.
