Vụ Nghi Ngờ Rửa Tiền Tại Hồng Kông
Theo báo cáo từ Sing Tao Daily, Hải quan Hồng Kông vừa phát hiện một vụ nghi ngờ rửa tiền liên quan đến buôn lậu tiền mặt và tài sản ảo, với tổng số tiền lên tới khoảng 1,15 tỷ đô la Hồng Kông.
Thông Tin Về Các Đối Tượng Bị Bắt Giữ
Hai đối tượng đã bị bắt giữ, bao gồm một nam giới địa phương và một nam giới không phải địa phương. Trước đó, Hải quan đã xác định hai nghi phạm, một người 37 tuổi và một người 50 tuổi, dựa trên thông tin tình báo và đã tiến hành một cuộc điều tra tài chính.
Hoạt Động Nghi Ngờ
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện rằng hai cá nhân này nghi ngờ đã buôn lậu tiền mặt ra khỏi đất nước và thực hiện các giao dịch lớn giữa stablecoin và tiền tệ fiat một cách nhanh chóng, với nguồn vốn không rõ ràng không phù hợp với lý lịch của họ, cho thấy khả năng có hoạt động rửa tiền.
Cuộc Tìm Kiếm và Bắt Giữ
Sau một cuộc điều tra sâu rộng, Hải quan đã tiến hành một cuộc tìm kiếm bất ngờ vào sáng nay tại 4 căn hộ và 2 công ty, và đã bắt giữ hai cá nhân này theo “Đạo luật Tội phạm Có tổ chức và Nghiêm trọng” với cáo buộc “xử lý tài sản được biết hoặc tin rằng đại diện cho lợi nhuận từ tội phạm” (tức là rửa tiền).
Đồ Vật Bị Thu Giữ
Trong quá trình hoạt động, Hải quan đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, thẻ ngân hàng, cùng với nhiều vật phẩm khác nghi ngờ liên quan đến vụ án.
Tiến Trình Điều Tra
Vụ việc vẫn đang được điều tra, và hai người này hiện đang tại ngoại chờ điều tra thêm, với khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ.
