Triệt Phá Hoạt Động Rửa Tiền Tiền Điện Tử Tại Hàn Quốc
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã triệt phá một hoạt động rửa tiền tiền điện tử bị cáo buộc, trong đó đã chuyển 16,8 tỷ won (tương đương 11,1 triệu USD) thông qua các giao dịch USDT và chuyển khoản trên sàn giao dịch, thay mặt cho một tổ chức lừa đảo phishing có trụ sở tại Campuchia.
Các Nghi Phạm và Hành Vi Vi Phạm
Theo thông tin từ hãng tin địa phương Newsis, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã chuyển 23 nghi phạm đến công tố viên với các cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Hai nhân vật chính, được xác định là A và B, đã bị bắt và giam giữ.
Cảnh sát cho biết nhóm này đã xử lý số tiền thu được từ một tổ chức lừa đảo phishing có trụ sở tại Campuchia, chuyển tiền qua các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và quốc tế. Các nhà điều tra cáo buộc rằng, dưới sự chỉ đạo của một kẻ cầm đầu nghi ngờ được xác định là C, mạng lưới này đã mua Tether (USDT), chuyển tài sản giữa các sàn giao dịch và thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025.
Khám Phá và Tài Sản Bị Thu Giữ
Sau khi xem xét hơn 11.300 tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền, cảnh sát đã phát hiện 265 vụ lừa đảo qua điện thoại và đầu tư trị giá khoảng 25,7 tỷ won (khoảng 17 triệu USD). Các cơ quan chức năng cho biết những tài khoản này đã được sử dụng để chuyển hướng và che giấu số tiền thu được từ tội phạm trước khi chúng vào hệ thống tài chính.
Cảnh sát Seoul cũng đã thu giữ và bảo tồn tài sản trị giá khoảng 650 triệu won (khoảng 430.000 USD) từ các khoản thu được cho là tội phạm thông qua kế hoạch này. Kẻ tổ chức nghi ngờ vẫn đang lẩn trốn và đang bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực để xác định và bắt giữ hắn.
Hoạt Động Khác Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Một phần riêng biệt của cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ 33 cá nhân khác bị cáo buộc điều hành dịch vụ trao đổi tiền tệ bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Theo cảnh sát, những nghi phạm này đã nhận hoa hồng từ khách du lịch nước ngoài và bạn bè, mua USDT thông qua các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, chuyển tài sản giữa các nền tảng và sau đó chuyển đổi chúng thành ngoại tệ hoặc won Hàn Quốc cho khách hàng.
Các cơ quan chức năng cho biết các giao dịch này liên quan đến khoảng 6,3 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD). Một quan chức cảnh sát được truyền thông địa phương trích dẫn đã cảnh báo rằng việc thực hiện các giao dịch tiền điện tử thay mặt cho người khác hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền tệ fiat cho bên thứ ba cũng có thể bị xử phạt theo luật pháp Hàn Quốc.
Nỗ Lực Chống Tội Phạm Tài Chính Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Vụ việc xảy ra khi các cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục mở rộng nỗ lực thực thi chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Đầu tháng này, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã công bố thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, bao gồm đào tạo điều tra viên, chương trình chứng nhận và các bài tập thực hành tập trung vào các tội phạm tài sản ảo như lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp xuyên biên giới.
Các cơ quan chức năng cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt nhằm mục tiêu vào rửa tiền dựa trên tiền điện tử, với các nhà điều tra dự kiến sẽ tập trung vào các nhà điều hành sàn giao dịch không đăng ký và việc di chuyển tiền thông qua các stablecoin như USDT.
Hoạt động thực thi gần đây đã mở rộng ra ngoài các cuộc điều tra hình sự, và cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã tìm kiếm văn phòng của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb như một phần của cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc rằng nghị sĩ Kim Byung-gi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp con trai có việc làm tại các công ty tiền điện tử.
