Hàn Quốc Siết Chặt Quy Định Chuyển Tiền Crypto
Hàn Quốc sẽ siết chặt việc chuyển tiền giữa các nền tảng crypto trong nước và các sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví tự lưu trữ theo các quy định chống rửa tiền đã được Nội các phê duyệt vào ngày 11 tháng 8.
Quy Định Mới và Biện Pháp Kiểm Soát
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cho biết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã đăng ký sẽ phải áp dụng các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro cho những giao dịch này và thực hiện giám sát các giao dịch nghi ngờ nội bộ đối với các khoản tiền từ 10 triệu won trở lên.
Khung quy định cuối cùng ít nghiêm ngặt hơn so với đề xuất vào tháng 3, trong đó mọi giao dịch trên 10 triệu won đến một sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân sẽ tự động bị coi là nghi ngờ. Sau khi ngành công nghiệp phản đối, FIU đã chuyển sang một hệ thống trong đó mỗi nhà cung cấp đã đăng ký tự đánh giá rủi ro theo các biện pháp kiểm soát của riêng mình.
Quy Định Về Giao Dịch và Kiểm Tra
Theo khung quy định đã được phê duyệt, các giao dịch đến các sàn giao dịch nước ngoài có rủi ro thấp có thể tiến hành. Các giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch nước ngoài khác hoặc ví tự lưu trữ sẽ thường chỉ được phép khi người gửi và người nhận là cùng một người, trong khi các giao dịch liên quan đến các đối tác có rủi ro cao có thể bị cấm, theo FSC.
“Các sàn giao dịch trong nước có thể yêu cầu thêm bằng chứng như chứng minh rằng tài khoản nước ngoài thuộc về khách hàng, mục đích của một giao dịch hoặc nguồn gốc của quỹ khi một giao dịch có rủi ro cao.”
Ảnh Hưởng Đến Ngành Công Nghiệp Crypto
Hàn Quốc siết chặt chuyển tiền crypto sau khi các ứng dụng Bybit, MEXC và HTX bị gỡ bỏ khỏi Google Play. Theo các quy định đã sửa đổi, các sàn giao dịch có thể yêu cầu bằng chứng về nguồn gốc của quỹ và mục đích giao dịch.
Các nhà quản lý Hàn Quốc cũng đã theo đuổi các nhà điều hành không đăng ký trực tiếp. FIU đã chuyển khoảng 40 doanh nghiệp crypto không đăng ký cho cơ quan thực thi pháp luật và cảnh báo các công ty đã đăng ký không được giao dịch với các nhà cung cấp không báo cáo.
Thời Gian Hiệu Lực và Kỳ Vọng Tương Lai
Các quy định về chuyển tiền crypto sẽ không bắt đầu vào ngày 20 tháng 8, khi các sửa đổi riêng biệt liên quan đến việc xem xét đăng ký VASP và các vấn đề khác có hiệu lực. FSC cho biết việc mở rộng Quy tắc Du lịch và các yêu cầu chống rửa tiền cho chuyển tiền nước ngoài sẽ có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi sắc lệnh sửa đổi được ban hành.
Thời gian này cho phép các sàn giao dịch trong nước có thời gian để xây dựng phân loại rủi ro, quy trình giám sát và quy trình xác minh. Một quan chức ngành công nghiệp trong nước không nêu tên đã nói với News1 rằng các quy định quá nghiêm ngặt có thể “dẫn đến việc gia tăng chỉ trong giao dịch ngang hàng hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua các kênh không chính thức.”
Các nhà quản lý cho biết khung quy định mới nhằm giải quyết các rủi ro rửa tiền xung quanh các nền tảng nước ngoài và ví tự lưu trữ, đồng thời cho phép các giao dịch có rủi ro thấp hơn.
