Tóm tắt
- Thẩm phán María Servini đã ra lệnh mở hồ sơ ngân hàng liên quan đến Javier Milei và em gái của ông để xem xét các giao dịch trong vụ án LIBRA.
- Bốn cộng sự thân cận của Tổng thống, có liên quan đến Hayden Davis, người đứng sau LIBRA, đã bị phong tỏa tài sản và đang trong vòng điều tra vì những khả nghi về các bất thường.
- Milei và em gái đã vắng mặt trong một phiên điều trần quan trọng liên quan đến một vụ kiện dân sự đòi bồi thường hơn 4,5 triệu đô la.
Ngành tư pháp Argentina đang tiến hành điều tra vụ án LIBRA, một vụ việc liên quan đến Tổng thống Javier Milei, em gái ông là Karina, cùng một số cộng sự trong lĩnh vực crypto. Thẩm phán María Servini đã chỉ đạo Ngân hàng Trung ương mở hồ sơ ngân hàng của Milei và em gái, cho phép xem xét tất cả các giao dịch kể từ năm 2023. Bước đi này nhằm làm rõ các bất thường tài chính có thể liên quan đến đồng tiền điện tử gây tranh cãi LIBRA, mà việc ra mắt của nó đã dẫn đến hàng triệu đô la thua lỗ cho nhiều nhà đầu tư.
Ngoài ra, thẩm phán cũng đã mở rộng yêu cầu thông tin tới ba cá nhân thân cận với Milei và có liên quan đến Hayden Davis, giám đốc của Kelsier Ventures, công ty đứng sau LIBRA. Những cá nhân này—Mauricio Novelli, Sergio Morales và Manuel Terrones Godoy—cũng đã bị phong tỏa tài sản như một phần của cuộc điều tra. Đặc biệt, Novelli và một số thành viên trong gia đình đang bị điều tra về khả năng rút tiền từ két tại một ngân hàng, một tình huống trùng hợp với những ngày sau khi đồng tiền điện tử được quảng bá.
Milei và Em Gái Bỏ Lỡ Phiên Điều Trần
Javier Milei và Karina đã không tham dự một phiên điều trần hòa giải dân sự, đánh dấu bước sơ bộ cho một vụ kiện đòi bồi thường từ một nhóm nạn nhân, với những tổn thất ước tính lên đến 4,5 triệu đô la. Cả họ và các luật sư của họ đều vắng mặt, chỉ có một luật sư đại diện cho một trong những bị cáo khác tham gia phiên họp qua Zoom.
Vụ án LIBRA khởi đầu vào tháng 2 năm 2025, khi Milei đã có một tweet phổ biến đồng tiền điện tử này. Giá trị của LIBRA ban đầu tăng lên nhưng nhanh chóng sụp đổ, để lại nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất lớn. Sau đó, Tổng thống tuyên bố rằng ông không được thông báo về việc quản lý dự án. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các hoạt động tài chính và quản lý quỹ liên quan đến LIBRA. Một số tài sản đã được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung, có thể cho thấy ý định bán. Hayden Davis vẫn đang bị giám sát nhưng cho đến nay chưa phải chịu các biện pháp pháp lý nghiêm khắc hơn như phong tỏa tài sản kỹ thuật số của mình.
