Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Giải Phóng Tài Sản Bị Tịch Thu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành giải phóng hơn 450 triệu đô la trong tài sản tiền điện tử, bất động sản và tài sản xa xỉ bị tịch thu, nhằm bồi thường cho hàng nghìn nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo trị giá 577 triệu đô la. Vào ngày 12 tháng 8, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng hai công dân Estonia đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn, và hiện tại, một phần lớn của vụ án đang chuyển sang việc hoàn trả tài sản bị tịch thu cho các nạn nhân.
Kết Án và Hình Phạt
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, hai công dân Estonia đã bị kết án hôm nay với mức án 16 tháng tù giam vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn, đã lừa đảo hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả tại Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết hai người đàn ông, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã sử dụng công ty Hashflare của họ để hứa hẹn với khách hàng về lợi nhuận từ việc khai thác tiền điện tử, trong khi thực tế phần lớn hoạt động khai thác không diễn ra. Kế hoạch này đã huy động được hơn 577 triệu đô la từ năm 2015 đến 2019 thông qua các bảng điều khiển giả mạo và các tuyên bố hiệu suất sai lệch.
Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Robert S. Lasnik tại Seattle, diễn ra sau khi cả hai người đã phục vụ 16 tháng trong tình trạng giam giữ trước khi xét xử. Ngoài bản án tù, Thẩm phán Lasnik đã ra lệnh mỗi người phải nộp phạt 25.000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát. Hai người đàn ông dự kiến sẽ trở về Estonia để thực hiện các điều kiện giám sát của họ.
Hậu Quả và Tịch Thu Tài Sản
Các công tố viên cáo buộc rằng phần lớn số tiền của các nhà đầu tư đã được chi cho việc mua bitcoin, bất động sản, xe hơi xa xỉ và các chi phí cá nhân khác. Công tố viên Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller đã mô tả hành vi này là “một kế hoạch Ponzi điển hình” đã gây ra thiệt hại tài chính và tinh thần đáng kể cho các nạn nhân.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng một kết quả quan trọng của vụ án là việc tịch thu quy mô lớn nhằm giúp đỡ những người bị thiệt hại bởi vụ lừa đảo. “Các bản án cũng bao gồm việc tịch thu tiền điện tử, quỹ, phương tiện, tài sản thực và thiết bị khai thác tiền điện tử—được tịch thu bởi Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài—có tổng giá trị hơn 450 triệu đô la,” Bộ Tư pháp lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng tài sản bị tịch thu sẽ được sử dụng cho quy trình hoàn trả nhằm bồi thường cho các nạn nhân của tội phạm.
Chi tiết về quy trình hoàn trả sẽ được công bố trong thời gian tới, và các quan chức liên bang cho biết phần lớn tài sản bị tịch thu sẽ được hướng tới việc bồi thường. Bộ Tư pháp đã làm việc cùng với Cảnh sát và Lực lượng Biên phòng Estonia cũng như Văn phòng Công tố viên Tổng thống Estonia để đảm bảo rằng những tài sản này có thể được phân phối lại cho các nạn nhân ở nhiều quốc gia.
