Tịch thu tài sản liên quan đến Capstone
Các công tố viên Hoa Kỳ đã tịch thu gần 84 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử liên quan đến một công ty thanh toán ở Montana có liên quan đến Tether. Việc tịch thu dân sự nhắm vào Capstone, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bị cáo buộc đã giả mạo là một công ty công nghệ thông tin để mở tài khoản tại các ngân hàng lớn trong khi chuyển tiền cho các công ty tiền điện tử, theo báo cáo của Reuters.
Chi tiết về vụ việc
Các tài liệu tại tòa cho biết Capstone, được đăng ký tại Montana, đã xử lý thanh toán cho hai công ty tiền điện tử thông qua một ngân hàng ở Dominica. Các công tố viên cho biết công ty này cũng đã thực hiện một kế hoạch chuyển đổi tiền thu được từ gian lận thành tiền điện tử bằng cách giả mạo là các đặc vụ FBI. Gần 81 triệu USD đã bị tịch thu từ các tài khoản của Capstone tại Wells Fargo và khoảng 2 triệu USD từ một tài khoản tại JPMorgan Chase. Khoảng 1,2 triệu USD giá trị của token gắn với đồng đô la của Tether cũng đã bị lấy đi, theo tài liệu tháng Bảy được The Information báo cáo lần đầu.
Phản hồi từ Tether và các bên liên quan
Tether cho biết họ là một khách hàng của ngân hàng Dominica và tài sản của họ ở đó là có hạn. Một phát ngôn viên đã đề cập đến hành vi bị cáo buộc của Capstone:
“Tether không biết về hành vi của Capstone mà Bộ Tư pháp đã cáo buộc.”
Bộ Tư pháp không cáo buộc Tether hay các công ty khác có liên quan đã làm sai. Các phát ngôn viên của Wells Fargo và JPMorgan từ chối bình luận.
Luật sư của Capstone lên tiếng
Một luật sư của Capstone cho biết với Reuters rằng công ty này phủ nhận hành vi sai trái và có kế hoạch thách thức đơn kiện. Tether phát hành USDT, một loại tiền điện tử gắn với đồng đô la được sử dụng để chuyển giá trị trên các mạng tiền điện tử.
Theo dõi thông tin
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn. Chúng tôi đưa tin về tương lai của tài chính, bao gồm vĩ mô, bitcoin, ethereum, tiền điện tử và web 3.
Danh mục
Bitcoin • Ethereum • Giao dịch • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Các cơ quan quản lý • Gian lận • HodlX • Thông cáo báo chí.
Thông tin thêm
Về chúng tôi | Chính sách biên tập | Chính sách bảo mật cá nhân | Điều khoản và điều kiện | Liên hệ | Quảng cáo.
Bản quyền 2017-2026 The Daily Hodl.
