Những điểm chính
Chainabuse cho phép người dùng công khai chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật để tăng cường tính minh bạch trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là một kênh pháp lý bí mật. Scamwatch góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vụ lừa đảo tiền điện tử tại Úc và thu thập báo cáo để hỗ trợ các nỗ lực chống gian lận toàn quốc, nhưng không thực hiện điều tra hay hành động pháp lý. Dù không thể khôi phục được tài sản, việc báo cáo một vụ lừa đảo Bitcoin có thể ngăn chặn người khác bị rơi vào tình huống tương tự.
Cần giữ vững cảnh giác, tránh các liên kết đáng ngờ hoặc những lời hứa về lợi nhuận đảm bảo, và luôn kiểm tra lại các địa chỉ để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu bằng một tin nhắn có vẻ như vô hại, giống như một người bạn giới thiệu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc một người lạ trên mạng cam kết lợi nhuận khổng lồ từ Bitcoin. Trước khi bạn nhận ra, họ đã biến mất, cùng với tiền bạc, cryptocurrency hoặc tiền mặt của bạn.
Thực tế, khi các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến, những sự cố này đang xảy ra thường xuyên hơn. Mặc dù việc thu hồi tiền bị đánh cắp thường gặp khó khăn, bạn vẫn có thể làm một điều gì đó: báo cáo vụ lừa đảo. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có thể giúp bảo vệ người khác khỏi việc rơi vào cạm bẫy tương tự. Chainabuse và Scamwatch là hai nền tảng giúp bạn trong quá trình này.
Chainabuse và Scamwatch là gì?
Khi báo cáo các vụ lừa đảo tiền điện tử, việc biết nơi cần báo cáo cũng quan trọng không kém so với nội dung báo cáo. Hai công cụ hữu ích trong việc này là Chainabuse và Scamwatch, mỗi công cụ cung cấp cách thức hành động khác nhau nhưng đều giá trị.
Chainabuse là nền tảng báo cáo toàn cầu, được thiết kế nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Nó cho phép bất kỳ ai báo cáo các hoạt động tiền điện tử độc hại, từ địa chỉ ví Bitcoin giả đến các trang web lừa đảo. Các báo cáo được công khai, giúp bảo vệ người dùng khác và cảnh báo các tổ chức tiền điện tử hàng đầu theo thời gian thực. Ngoài ra, Chainabuse còn kết nối các báo cáo liên quan, giúp phơi bày các vụ lừa đảo lớn hơn và hỗ trợ các cuộc điều tra.
Scamwatch, do Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) điều hành, có chức năng thu thập báo cáo các vụ lừa đảo, gửi thông tin cảnh báo và hỗ trợ ngăn chặn gian lận. Khi bạn báo cáo một vụ lừa đảo, thông tin của bạn giúp xác định các vụ lừa đảo gây hại nhất đối với người dân Úc. Scamwatch có thể chia sẻ xu hướng dữ liệu và thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ các cuộc điều tra lớn hơn, mặc dù các báo cáo cá nhân không tự động được điều tra hay xử lý.
Hướng dẫn sử dụng Chainabuse và Scamwatch để báo cáo kẻ lừa đảo Bitcoin
Việc báo cáo một kẻ lừa đảo cryptocurrency dễ hơn bạn nghĩ, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ Chainabuse và Scamwatch. Trước khi bắt đầu, hãy thu thập càng nhiều chi tiết càng tốt. Điều này bao gồm thông tin về những gì đã xảy ra, cách mà bạn bị liên lạc, địa chỉ ví của kẻ lừa đảo, và các thông tin khác. Càng cung cấp nhiều ngữ cảnh, càng dễ dàng cho các nhà điều tra, nền tảng và người dùng khác nhận diện các mẫu hành vi.
Báo cáo các kẻ lừa đảo Bitcoin trên Chainabuse
Để báo cáo một vụ lừa đảo Bitcoin trên Chainabuse, truy cập Chainabuse.com và nhấp vào “Báo cáo trường hợp của bạn”. Bạn sẽ được yêu cầu chọn loại lừa đảo từ danh sách thả xuống. Sau đó, hãy mô tả chi tiết những gì đã xảy ra, tập trung vào thực tế và loại bỏ thông tin cá nhân. Nếu có thể, hãy tải lên bất kỳ ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nào hỗ trợ cho trường hợp của bạn. Chainabuse khuyến khích người dùng bao gồm các dữ liệu kỹ thuật như:
- Địa chỉ blockchain của kẻ lừa đảo và chuỗi mà nó thuộc về.
- Bất kỳ URL hoặc tên miền nào được sử dụng trong vụ lừa đảo.
- Số tiền đã mất hoặc bị yêu cầu, tính bằng USD.
- Các hash giao dịch liên quan đến sự việc.
- Các chi tiết như địa chỉ IP của kẻ lừa đảo, ID token hoặc thông tin liên lạc.
Để tìm thấy địa chỉ blockchain của kẻ lừa đảo, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của ví của mình và tìm địa chỉ mà bạn đã gửi tiền. Trên Etherscan hoặc các trình khám phá tương tự, giao dịch cũng sẽ bao gồm một hash (TxID). Bạn có thể chọn công khai báo cáo của mình hoặc gửi một cách riêng tư. Các báo cáo công khai giúp cảnh báo người khác, trong khi các báo cáo riêng tư chỉ được chia sẻ với các đối tác thực thi pháp luật của Chainabuse. Bất kể lựa chọn nào, thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo mật.
Báo cáo kẻ lừa đảo Bitcoin trên Scamwatch
Nếu bạn đang ở Úc hoặc vụ lừa đảo liên quan đến một thực thể tại Úc, hãy truy cập Scamwatch.gov.au và bấm vào “Báo cáo một vụ lừa đảo”. Biểu mẫu sẽ yêu cầu bạn cung cấp:
- Loại vụ lừa đảo và thời gian xảy ra.
- Cách kẻ lừa đảo đã liên lạc với bạn.
- Một mô tả về sự kiện.
- Liệu kẻ lừa đảo có mạo danh một tổ chức hoặc cá nhân nào không.
- Bất kỳ thông tin liên hệ, trang web hoặc địa chỉ mà họ đã sử dụng.
Bạn cũng sẽ được hỏi liệu kẻ lừa đảo có lấy tiền, thông tin cá nhân, hay cryptocurrency không. Bạn có thể đính kèm bất kỳ ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nào để hỗ trợ yêu cầu của mình. Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra lại thông tin của bạn và nhấn gửi.
Mặc dù Scamwatch không điều tra các báo cáo cá nhân, nhưng thông tin của bạn góp phần vào công tác giám sát và ngăn chặn lừa đảo lớn hơn.
Điều gì xảy ra sau khi bạn báo cáo một vụ lừa đảo Bitcoin?
Sau khi báo cáo một vụ lừa đảo, bạn có thể thắc mắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bằng cách làm cho báo cáo của bạn có thể truy cập công khai, Chainabuse giúp người khác xác định các địa chỉ ví đáng ngờ hoặc các trang web giả mạo. Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử, các đội ngũ tuân thủ và các công ty tiền điện tử có thể sử dụng thông tin để phát hiện hoặc khoá các tài sản liên quan đến hành vi gian lận. Sau khi báo cáo với Scamwatch, thông tin của bạn sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu quốc gia mà ACCC theo dõi. Mặc dù Scamwatch không điều tra các trường hợp cụ thể hoặc cung cấp hoàn phí, nhưng thông tin của bạn được sử dụng để thông báo cho cộng đồng và hỗ trợ các sáng kiến của chính phủ trong việc săn đuổi những kẻ lừa đảo lớn.
Cần lưu ý rằng báo cáo gian lận không đảm bảo rằng tiền của bạn sẽ được hoàn lại nhưng giảm thiểu đáng kể khả năng xảy ra các vụ lừa đảo trong tương lai. Càng nhiều người lên tiếng về những trường hợp này, ngành tiền điện tử càng có hiệu quả trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi các hành vi gian lận.
Các lựa chọn thay thế để báo cáo kẻ lừa đảo Bitcoin
Mặc dù Scamwatch và Chainabuse là hai nguồn thực tiễn để báo cáo gian lận tiền điện tử, vẫn có các trang web khác để báo cáo các vụ lừa đảo Bitcoin. Các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số có thể được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC). Action Fraud cũng thực hiện chức năng tương tự tại Vương quốc Anh. Việc báo cáo vụ lừa đảo cho nhiều nền tảng có thể tăng cường khả năng lãnh đạo và cải thiện khả năng các cơ quan chức năng sẽ hành động.
Mẹo để tránh những vụ lừa đảo Bitcoin trong tương lai
Không gian tiền điện tử di chuyển rất nhanh, và các kẻ lừa đảo cũng vậy. Dù bạn là người mới hay người sử dụng có kinh nghiệm, việc giữ gìn sự cảnh giác là điều cần thiết. Dưới đây là một số mẹo hữu ích để bảo vệ bản thân:
- Không bao giờ tin vào các lời hứa lợi nhuận được đảm bảo. Không ai có thể đảm bảo lợi nhuận trong lĩnh vực tiền điện tử; nếu nghe có vẻ quá tốt để là thật, thì đó có thể là một vụ lừa đảo.
- Kiểm tra kỹ địa chỉ ví. Hãy luôn xác minh địa chỉ người nhận trước khi gửi Bitcoin. Chỉ một ký tự sai có thể khiến tiền của bạn đến tay kẻ lừa đảo.
- Coi chừng những kẻ giả mạo. Kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên hỗ trợ, người có tầm ảnh hưởng hoặc thậm chí từ các công ty tiền điện tử. Luôn xác nhận thông qua các trang web chính thức hoặc các kênh đã được xác thực.
- Tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ. Các trang web giả mạo có thể rất giống thật, nhưng chúng được thiết kế để đánh cắp khóa riêng của bạn hoặc khiến bạn kết nối với ví của bạn.
- Sử dụng các công cụ công khai. Trước khi tương tác với một ví hoặc dự án, hãy tìm kiếm trên các nền tảng như Chainabuse để xem có ai khác đã báo cáo hành vi đáng ngờ không.
Ngành công nghiệp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và gian lận có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhiều nạn nhân cảm thấy xấu hổ, tức giận hoặc buồn bã sau khi bị lừa đảo và lựa chọn giữ im lặng. Tuy nhiên, các kẻ lừa đảo dựa vào sự im lặng đó. Họ tin rằng mọi người sẽ quá xấu hổ để lên tiếng, điều này cho phép họ tiếp tục nhắm đến những nạn nhân mới. Việc chia sẻ trải nghiệm và báo cáo sự việc giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn và biến những nỗi đau thành nguồn sức mạnh bảo vệ người tiếp theo.
Bài viết này không chứa bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư nào. Mọi quyết định đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, và độc giả nên tự mình nghiên cứu và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
