Interpol và Mối Đe Dọa Từ Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Interpol đã chính thức công nhận rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện đang nằm ở trung tâm của một ngành công nghiệp lừa đảo quy mô lớn, và đã chỉ định mạng lưới này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia. Các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang nỗ lực thắt chặt sự phối hợp xung quanh các dòng tài chính liên quan đến lừa đảo này.
Nghị Quyết Từ Đại Hội Đồng Interpol
Các quốc gia thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã thông qua một nghị quyết tại Đại hội đồng của tổ chức ở Marrakech trong tuần này, theo một tuyên bố công khai. Tổ chức này cho biết các mạng lưới lừa đảo này dựa vào buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động cưỡng bức, và hiện đang ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia.
“Thường dưới danh nghĩa công việc hấp dẫn ở nước ngoài, các nạn nhân bị buôn bán vào các cơ sở nơi họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch bất hợp pháp như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tiền điện tử nhắm vào cá nhân trên toàn thế giới,” tổ chức cho biết.
Hoạt Động Của Các Nhóm Tội Phạm
Nghị quyết mô tả các nhóm tội phạm tuyển dụng nạn nhân bằng các lời mời làm việc giả mạo và vận chuyển họ đến các cơ sở nơi họ bị buộc phải thực hiện các kế hoạch đầu tư, lừa đảo tình cảm và lừa đảo tiền điện tử, cùng với các hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm khác. Interpol cho biết các nhóm hoạt động tại các trung tâm lừa đảo này sử dụng công nghệ tiên tiến “để lừa dối nạn nhân và che giấu hoạt động của họ” với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới hoạt động với “tính thích ứng cao.”
Mô Hình Trung Tâm Lừa Đảo
Mô hình trung tâm lừa đảo lần đầu tiên thu hút sự chú ý quốc tế ở Đông Nam Á, nơi các cơ sở ở Myanmar, Campuchia và Lào đã được ghi nhận là địa điểm của nạn buôn người quy mô lớn và lừa đảo trực tuyến cưỡng bức. Các nạn nhân của nạn buôn người liên quan đến các vụ lừa đảo xuất phát từ khu vực này, cũng như từ Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu từ khoảng tháng 1 năm 2023.
Đến tháng 5 cùng năm, nó đã lan rộng đến một số khu vực ở Nga, một phần của Colombia, các quốc gia ven biển Đông Phi, cũng như một phần của Vương quốc Anh, như đã được ghi nhận trong một báo cáo riêng của Interpol.
Hoạt Động Lừa Đảo “Pig-Butchering”
Các hoạt động lừa đảo “pig-butchering” có mối liên hệ với tiền điện tử lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 7 năm ngoái, khi một thị trường trực tuyến do Huione Group, một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia, điều hành, được phát hiện đã xử lý hơn 11 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các nhà điều hành lừa đảo.
Đến tháng 5 năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiến hành cắt đứt nhóm này khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ sau khi cáo buộc hơn 4 tỷ đô la trong hoạt động rửa tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
“Vài năm trước, dòng tiền từ các hoạt động pig-butchering theo những con đường tương đối dễ đoán qua các sàn giao dịch chính thống. Ngày nay, chúng phụ thuộc nhiều hơn vào stablecoin, các chuỗi phí thấp và các giao dịch nhanh giữa các chuỗi để phân mảnh chuyển động và mua thêm thời gian,” Ari Redbord, một cựu quan chức Bộ Tài chính hiện đang làm trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, cho biết với Decrypt.
Thay Đổi Trong Cách Di Chuyển Tiền
TRM Labs cũng đã thấy “sự sử dụng nặng nề hơn của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, các nhà môi giới OTC và cơ sở hạ tầng rút tiền không chính thức – tất cả đều giúp các nhà điều hành chuyển giá trị ra ngoài tầm kiểm soát của các quy định tài chính truyền thống,” Redbord bổ sung.
“Nhưng câu chuyện không chỉ một chiều: khi sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật gia tăng, các mạng lưới lừa đảo đã thay đổi cách họ di chuyển tiền, và các nhà phòng thủ cũng đã trở nên nhanh nhẹn hơn,” ông nói. “Sự phối hợp toàn cầu đó là sự thay đổi thực sự.”
Kết Luận
Nghị quyết của Interpol là “một phần của một sự chuyển mình quốc tế rộng lớn hơn,” Redbord bổ sung. Với việc Hoa Kỳ gần đây ra mắt một lực lượng tấn công, “các đối tác ở châu Á và châu Âu” hiện đang “ngày càng đồng bộ hóa về các kiểu hình liên quan đến các hoạt động lừa đảo do buôn người điều khiển.”
Trong khi các mạng lưới như vậy “thịnh vượng trên các đường biên giới,” những đường biên giới đó hiện đang “thu hẹp” đến mức “các khoảng thời gian hành động mà trước đây không tồn tại,” giờ đây có thể được nhìn thấy, ông bổ sung. Việc truy tìm tài sản có phối hợp để theo dõi các quỹ bị mất không chỉ “có thể thực hiện,” Redbord nói, cho biết rằng quy trình này “hoạt động khi các khu vực pháp lý cùng nhau hành động.”
“Khi sự phối hợp diễn ra, bạn thực sự có thể cắt đứt các lối thoát mà các mạng lưới này phụ thuộc vào,” ông bổ sung.
