Iran Chấp Nhận Tiền Điện Tử Trong Giao Dịch Vũ Khí
Iran đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như một phương thức thanh toán trong việc bán vũ khí tiên tiến, nhằm lẩn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Mindex, Trung tâm Xuất khẩu Quốc phòng của Iran, đã cập nhật phần FAQ trên trang web của mình để nêu rõ rằng các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm “cryptocurrency đã được thỏa thuận trong hợp đồng“. Các sản phẩm được bán qua Mindex bao gồm tên lửa, máy bay, xe tăng, thuyền, cũng như súng, đạn, dữ liệu và thiết bị truyền thông.
Iran đã bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga trong những năm gần đây, cũng như cho các nhóm đã được Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố (ví dụ: Hezbollah và Houthis). Iran đã bị Hoa Kỳ trừng phạt ở nhiều mức độ khác nhau kể từ năm 1979, trong khi Vương quốc Anh, Pháp và Đức đã gia hạn các lệnh trừng phạt liên quan đến các hoạt động phổ biến hạt nhân vào tháng 8 năm 2025.
Báo Cáo và Phân Tích
Sự chấp nhận tiền điện tử của Iran đã được Financial Times báo cáo lần đầu tiên, mô tả động thái này là ví dụ đầu tiên về một quốc gia chấp nhận tiền điện tử như một phương thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ quân sự. Tuy nhiên, một số nhà bình luận an ninh tỏ ra hoài nghi rằng Iran sẽ nhận được số lượng lớn tiền điện tử qua trang web Mindex.
Ari Redbord từ TRM Labs cho rằng có thể đã có sự hiểu lầm về vai trò của trang web này như một nền tảng giao dịch. Trong cuộc phỏng vấn với Decrypt, Redbord cho biết ông không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào rằng “một quốc gia bị trừng phạt nặng nề đang công khai tiếp thị tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, tàu chiến và các hệ thống chiến lược khác thông qua một trang web công khai—về cơ bản là một cửa hàng kiểu Amazon cho vũ khí Iran.”
Bất kỳ tuyên bố nào như vậy đều khiến Redbord lo ngại, chủ yếu vì việc bán hàng qua trang web “chỉ đơn giản không phải là cách mà các chuyển nhượng vũ khí chủ quyền” thường được thực hiện.
Đánh Giá Trang Web Mindex
Redbord đã xem xét trang web Mindex và xác nhận rằng nó có vẻ là một trang web tiếp thị liên kết với nhà nước hợp pháp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự thiếu vắng giá cả, số lượng, thời gian giao hàng và chi tiết logistics. “Không có giỏ hàng, quy trình thanh toán, xác nhận đơn hàng, hoặc cơ sở hạ tầng thanh toán tích hợp,” ông nói. “Không có ví tiền điện tử, khóa công khai, hợp đồng thông minh, hoặc đường ray blockchain.”
Redbord lưu ý rằng không có tùy chọn ‘mua’ nếu bạn nhấp vào một mặt hàng, với hành động duy nhất có sẵn là ‘Thêm vào LOI.’ “Nhấp vào đó đã đưa tôi đến một mẫu Thư Ý định yêu cầu tự xác định chi tiết: tên, quốc tịch, liên kết công ty, thông tin liên lạc, nguồn giới thiệu, và tham chiếu đến các phê duyệt và ủy quyền an ninh,” ông giải thích, thêm rằng tại bất kỳ thời điểm nào ông cũng không được cho thấy một báo giá hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin thanh toán nào.
Tiềm Năng và Thách Thức
Thay vì tích cực mua sắm thiết bị quân sự, ông gợi ý rằng những người truy cập trang web sẽ tự nộp mình để xem xét, có lẽ bởi quân đội và/hoặc chính phủ Iran. “Tiền điện tử xuất hiện trên trang web, nhưng chỉ như một mục trong danh sách các tùy chọn thanh toán có thể bên cạnh các thỏa thuận trao đổi và các điều khoản thương lượng khác,” ông thêm. “Ngôn ngữ luôn mang tính điều kiện, được định hình là ‘như đã thỏa thuận trong hợp đồng.'”
Cuối cùng, Redbord lập luận rằng Mindex hoạt động như “một cơ chế tín hiệu và tiếp nhận” hơn là một trang web bán lẻ trực tuyến “được hỗ trợ bởi tiền điện tử”, đặc biệt khi xem xét thực tế rằng các chuyển nhượng vũ khí chiến lược thường là những hành động chính trị kéo dài liên quan đến cấp phép, đảm bảo người sử dụng cuối, xem xét tuân thủ, logistics, đào tạo và hỗ trợ lâu dài.
Xu Hướng Sử Dụng Tiền Điện Tử
Mặc dù có thể nghi ngờ rằng trang web Mindex sẽ dẫn đến một sự gia tăng đột ngột trong kinh doanh dựa trên tiền điện tử, không thể phủ nhận rằng Iran đã là một người áp dụng tương đối sớm tiền điện tử, và rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng tiền điện tử bất cứ khi nào có thể. “Với các lệnh trừng phạt ở Iran, tiền điện tử đã trở thành một đường ray thanh toán thay thế để tạo điều kiện cho thương mại xuyên biên giới, cũng như kiều hối,” Andrew Fierman, Trưởng phòng Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis cho biết.
Fierman nói với Decrypt rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các mạng lưới ủy quyền của họ gần đây đã mở rộng việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho rửa tiền, bán dầu bất hợp pháp và mua sắm vũ khí và hàng hóa, với tổng khối lượng (đã xác định) hiện tại đứng ở mức hơn 2 tỷ đô la.
Ông giải thích, “Giữa Hezbollah, Hamas và Houthis, các tổ chức này đang sử dụng tiền điện tử ở quy mô chưa từng thấy trên blockchain.” Tuy nhiên, mặc dù Iran đang ngày càng sử dụng tiền điện tử, Fierman cũng chỉ ra rằng việc rửa tiền dựa trên blockchain và lẩn tránh lệnh trừng phạt có thể cung cấp cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Như một ví dụ, ông đã nêu bật việc OFAC chỉ định vào tháng 9 năm ngoái hai cá nhân Iran và một mạng lưới các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hồng Kông và UAE. Các bên được chỉ định đã phối hợp các giao dịch tiền điện tử nhằm rửa tiền thu được từ khoảng 100 triệu đô la doanh thu bán dầu, với các quỹ cuối cùng được chuyển đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran-Quds Force (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang (MODAFL).
“Sự phức tạp của mạng lưới này, trải dài qua nhiều khu vực pháp lý và sử dụng cả các công ty mặt trước truyền thống và tiền điện tử, làm nổi bật những thách thức trong việc phát hiện và ngăn chặn các kế hoạch lẩn tránh lệnh trừng phạt hiện đại,” ông nói. “Tuy nhiên, nó cũng cho thấy cách mà tính minh bạch của blockchain mang lại những cơ hội chưa từng có để xác định và ngăn chặn các mạng lưới phức tạp tạo điều kiện cho việc lẩn tránh lệnh trừng phạt lên tới hàng trăm triệu đô la.”
