Bộ Tài chính Mỹ Tịch thu Gần 1 Tỷ USD Tiền Điện Tử Liên Quan đến Iran
Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo về việc tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran, trong bối cảnh Washington mở rộng chiến dịch tài chính chống lại Tehran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã công bố thông tin này tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, nơi ông cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đang theo dõi các quỹ liên quan đến mạng lưới nước ngoài của Iran. Ông Bessent cho biết chiến dịch này nhằm vào các kênh tài chính mà Tehran đang cố gắng sử dụng bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Chiến Dịch Tài Chính Chống Iran
Theo ông Bessent, các vụ tịch thu tiền điện tử gần đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bộ Tài chính nhằm cắt đứt các nguồn thu nhập liên quan đến chính phủ Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Chiến dịch này bao gồm các biện pháp trừng phạt, đóng băng tài khoản ngân hàng và các hành động chống lại các ví blockchain liên quan đến các mạng lưới của Iran. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan, Bộ trưởng Bessent đã nhấn mạnh rằng nỗ lực này là một phần của chiến dịch gây áp lực tài chính được Tổng thống Donald Trump chỉ đạo.
“Các quan chức Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi tiền mà Tehran đang cố gắng chuyển ra nước ngoài và sẽ nhắm vào các tuyến tài chính liên quan đến chế độ Iran.”
Hành Động Cụ Thể và Kết Quả
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt hơn 1.000 thực thể liên quan đến Iran. Vào tháng 4, OFAC đã trừng phạt nhiều địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến IRGC. Tether sau đó đã đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ blockchain Tron, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, theo tuyên bố của Bộ Tài chính được trích dẫn trong báo cáo.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết các địa chỉ này với các mẫu trên chuỗi liên quan đến các ví quân sự của Iran đã biết. Một ví được cho là nắm giữ khoảng 213 triệu USD, trong khi ví thứ hai nắm giữ khoảng 131 triệu USD. Tổng số tiền tịch thu sau đó đã vượt quá 500 triệu USD, trong khi những bình luận mới nhất của ông Bessent đưa số tiền gần 1 tỷ USD.
Iran và Tài Sản Kỹ Thuật Số
Các vụ tịch thu tiền điện tử diễn ra sau các báo cáo trước đó rằng Iran đã bắt đầu chấp nhận tài sản kỹ thuật số để bán vũ khí ra nước ngoài. Trung tâm Xuất khẩu Bộ Quốc phòng Iran, được biết đến với tên gọi Mindex, đã giới thiệu các điều khoản thanh toán vào tháng 1 cho phép các hợp đồng quân sự được thanh toán bằng tiền điện tử. Những điều khoản này đã mang lại cho Iran nhiều lựa chọn thanh toán hơn trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đã hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống tài chính thông thường.
Vào tháng 4, Iran được cho là đã xem xét yêu cầu các tàu đi qua Eo biển Hormuz phải trả phí qua lại bằng Bitcoin trong thời gian ngừng bắn tạm thời với Hoa Kỳ. Chính sách này được mô tả như một nỗ lực thu thập doanh thu bên ngoài các kênh ngân hàng, trong khi Iran duy trì ảnh hưởng đối với một tuyến đường dầu quan trọng.
Kết Luận
Các số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy các quan chức Mỹ hiện coi các ví tiền điện tử là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính của Iran. Ông Bessent cho biết Washington sẽ tiếp tục nhắm vào các nguồn tài chính liên quan đến Tehran.
