Kazakhstan Thành Lập Trung Tâm Phân Tích Tiền Điện Tử Quốc Gia
Kazakhstan đã công bố kế hoạch thành lập Trung tâm Phân tích Tiền điện tử Quốc gia nhằm theo dõi các giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua các khoản thanh toán fiat, chuyển tiền điện tử, ví và dữ liệu khách hàng. Cơ quan Tin tức Qazinform đã báo cáo vào ngày 15 tháng 9 rằng Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan, Timur Suleimenov, đã tiết lộ kế hoạch này trong một cuộc họp chính phủ.
Chi Tiết Về Trung Tâm
Trung tâm sẽ được xây dựng trên nền tảng giám sát SupTech của ngân hàng trung ương. Hệ thống sẽ phân tích cả thành phần fiat và tiền điện tử của các giao dịch, cùng với thông tin về khách hàng, ví và các chuyển khoản cá nhân. Các ngân hàng, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số có giấy phép sẽ có quyền truy cập vào các công cụ xác minh được cung cấp thông qua trung tâm.
Trung tâm Phân tích Tiền điện tử Quốc gia sẽ được tích hợp với Trung tâm Chống Gian lận của Ngân hàng Quốc gia, đưa việc giám sát tài sản kỹ thuật số vào bên cạnh một hệ thống hiện có mà các tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ sử dụng để xác định các hoạt động tài chính đáng ngờ.
Phát Triển Nền Tảng Giám Sát
Ngân hàng Quốc gia đã phát triển nền tảng SupTech của mình như một hệ thống tập trung để giám sát các thị trường tài sản kỹ thuật số và các tổ chức thanh toán. Trong một bản cập nhật vào tháng 8 về chiến lược số hóa và quản lý dữ liệu từ 2025 đến 2029, ngân hàng trung ương cho biết nền tảng này bao gồm quy trình giám sát từ việc duy trì các sổ đăng ký và hồ sơ của các thực thể được quản lý đến việc phân tích báo cáo, thực hiện phân tích blockchain và tự động hóa các hành động giám sát.
Ngân hàng Quốc gia dự định chuyển toàn bộ chu trình giám sát sang hệ thống trong nửa cuối năm 2026. Nền tảng tương tự hiện đã được thiết lập để cung cấp cơ sở kỹ thuật cho trung tâm phân tích tiền điện tử, cho phép thông tin giao dịch được đánh giá cùng với dữ liệu khách hàng và ví.
Giám Sát Hoạt Động Tiền Điện Tử
Kazakhstan đã mở rộng sự giám sát của nhà nước đối với hoạt động tiền điện tử trong khi cho phép các dịch vụ tài sản kỹ thuật số hoạt động thông qua các kênh được quản lý. Crypto.news trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng các cơ quan chức năng đã chặn hơn 1.100 nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử mà không có sự cho phép trong năm 2025.
Chiến dịch thực thi bao gồm các biện pháp chống lại các điểm trao đổi bất hợp pháp và các dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép khi các cơ quan chức năng tìm cách hướng giao dịch đến các nhà điều hành được quản lý.
Kazakhstan đã thực hiện hành động tương tự một năm trước đó. Các cơ quan tài chính đã thanh lý 36 nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp với tổng doanh thu 60 tỷ tenge trong năm 2024 và thu giữ 4,8 triệu USDT từ các nhà điều hành không có giấy phép.
Hợp Tác và Phát Triển Công Nghệ
Các quan chức cho biết vào thời điểm đó rằng các nền tảng không có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và Biết Khách Hàng thích hợp đã được sử dụng cho các hoạt động bao gồm gian lận và buôn bán ma túy. Trung tâm Phân tích Tiền điện tử Quốc gia sẽ hoạt động song song với cơ sở hạ tầng mà Ngân hàng Quốc gia đã vận hành từ tháng 8 năm 2024.
Hệ thống của Trung tâm Chống Gian lận cho phép các tổ chức tham gia trao đổi thông tin theo thời gian thực và duy trì một cơ sở dữ liệu tập trung về các hoạt động liên quan đến gian lận nghi ngờ. Hơn 200 tổ chức, bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính vi mô, nhà điều hành viễn thông và các cơ quan chính phủ, đã kết nối với nền tảng này vào tháng 7 năm 2025.
Đầu Tư và Khai Thác Tiền Điện Tử
Ngân hàng Quốc gia đã tăng cường khả năng phân tích của trung tâm. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, hệ thống đã ghi nhận 80.871 sự cố liên quan đến các giao dịch có dấu hiệu gian lận và khoảng 19.810 sự cố liên quan đến buôn bán ma túy, cờ bạc bất hợp pháp và các kế hoạch tài chính kim tự tháp.
Kazakhstan đã tiếp tục phát triển quỹ dự trữ thông qua ngành khai thác trong nước. Theo các quy định được phê duyệt trong năm nay, các thợ mỏ Bitcoin có giấy phép có thể nhận thêm công suất điện khi họ đóng góp một phần tiền điện tử đã khai thác của mình vào quỹ dự trữ nhà nước.
Kết Luận
Kazakhstan vẫn là một trong những khu vực khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới sau khi các thợ mỏ di cư từ Trung Quốc sau cuộc đàn áp năm 2021. Các khoản thanh toán tiền điện tử được quản lý đã được thử nghiệm song song với chương trình quỹ dự trữ, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp tiền điện tử tại quốc gia này.
