Kế hoạch Ponzi trong lĩnh vực tiền điện tử
Một kế hoạch Ponzi trong lĩnh vực tiền điện tử trị giá 200 triệu USD đã bị phanh phui, phơi bày một vụ lừa đảo toàn cầu quy mô lớn đã lôi kéo 90.000 nhà đầu tư bằng những lời hứa lợi nhuận giả mạo và tài trợ cho những chi tiêu xa xỉ.
Thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 17 tháng 9 rằng giám đốc điều hành của một dự án đầu tư bitcoin toàn cầu đã thừa nhận tổ chức một hoạt động lừa đảo đã lừa dối hàng ngàn người trên toàn thế giới. Ramil Ventura Palafox, 60 tuổi, người đứng đầu Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã điều hành cái mà các công tố viên mô tả là một kế hoạch Ponzi.
Chi tiết về kế hoạch lừa đảo
Các quan chức cho biết công ty đã hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày lên đến 3%, nhưng thực tế đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó. Hồ sơ tòa án đã ghi lại quy mô của kế hoạch:
“Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI, bao gồm ít nhất 30.295.289 USD bằng tiền fiat và ít nhất 8.198 bitcoin trị giá 171.498.528 USD.”
DOJ cho biết: “Do hành động của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại tổng cộng ít nhất 62.692.007 USD.”
Chi tiêu xa xỉ và lối sống của Palafox
Các công tố viên giải thích rằng Palafox đã thiết kế một trang web báo cáo sai sự thật về số dư tài khoản đang tăng lên để duy trì lòng tin của các nạn nhân, trong khi vẫn chuyển tiền vào các chi tiêu xa xỉ cá nhân. Các nhà điều tra tiết lộ rằng ông đã mua 20 chiếc xe sang trị giá khoảng 3 triệu USD, các phòng khách sạn penthouse, và những ngôi nhà trị giá hàng triệu USD ở Las Vegas và Los Angeles.
Các quan chức cũng đã chi tiết cách mà tiền của các nhà đầu tư đã bị chuyển hướng cho các khoản mua sắm xa hoa và để làm giàu cho người thân của ông.
“Palafox đã chi thêm 3 triệu USD tiền của các nhà đầu tư để mua sắm quần áo, đồng hồ, trang sức và nội thất tại các cửa hàng cao cấp, bao gồm Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex và Hermes, trong số những thương hiệu khác,”
Bộ Tư pháp đã cho biết, đồng thời thêm rằng: “Ông đã chuyển ít nhất 800.000 USD bằng tiền fiat, cộng thêm 100 bitcoin, sau đó được định giá khoảng 3,3 triệu USD, cho một trong những thành viên trong gia đình của mình.”
Hậu quả pháp lý
Palafox đang chờ tuyên án vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, nơi ông phải đối mặt với án tù lên đến bốn thập kỷ và đã đồng ý bồi thường 62.692.007 USD. Một thẩm phán liên bang sẽ quyết định bản án của ông sau khi xem xét các hướng dẫn và các yếu tố pháp lý.
