Cuộc Điều Tra Rửa Tiền Tại Queensland, Úc
Cuộc điều tra liên cơ quan dài hạn tại Úc đã phát hiện một kế hoạch rửa tiền tinh vi tại Queensland, dẫn đến việc buộc tội bốn cá nhân và phong tỏa 13,7 triệu USD. Tại trung tâm của hoạt động bị cáo buộc là một công ty bảo vệ, được cho là đã chuyển đổi 124 triệu USD tiền mặt thành cryptocurrency nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các quỹ.
Cuộc điều tra do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn đầu đã triệt phá hoạt động rửa tiền phức tạp tại Queensland, tiến hành nhiều lệnh khám xét và phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng, cũng như phương tiện giao thông nghi ngờ có liên quan đến tiền thu được từ tội phạm. Theo thông tin từ AFP, nhóm Chống Tội Phạm Tài Sản (CACT) đã thực hiện 14 lệnh khám xét tại Brisbane và Gold Coast, với sự hỗ trợ từ AUSTRAC và Cục Thuế Úc (ATO), những cơ quan đã cung cấp chuyên môn phân tích và giám sát các “địa điểm rơi tiền mặt” trên toàn quốc.
Chi Tiết Về Kế Hoạch Rửa Tiền
Các nhà điều tra cáo buộc rằng kế hoạch rửa tiền này được điều hành thông qua một đơn vị vận chuyển có vũ trang của công ty bảo vệ, đã chuyển khoảng 124 triệu USD nhằm che giấu nguồn gốc các quỹ khỏi cơ quan chức năng. Cuộc điều tra về nguồn gốc của các quỹ này vẫn đang được tiến hành. QJOCTF (Nhóm Chống Tội Phạm Tổ Chức Queensland) cho rằng công ty bảo vệ đã sử dụng một mạng lưới tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, phương tiện vận chuyển và ví cryptocurrency để rửa hàng triệu USD. Họ bị cáo buộc đã trộn lẫn tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp với các quỹ phi pháp, chuyển tiền qua một công ty khuyến mãi và một đại lý xe cổ trước khi thanh toán cho những người thụ hưởng bằng cryptocurrency hoặc thông qua các thực thể bên thứ ba.
Ngoài ra, công ty này được cho là đã hoạt động như một mặt trận để chuyển hàng triệu USD tiền mặt phi pháp từ các tiểu bang khác đến Đông Nam Queensland. Số tiền mặt này, được cho là do các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức tạo ra, đã được để lại tại các địa điểm rơi trên toàn quốc. Nhân viên vận chuyển đã thu thập tiền mặt và gửi chúng dưới dạng hàng hóa nội địa qua các chuyến bay đến Queensland, nơi các nhân viên của công ty bảo vệ đã lấy lại.
Tuyên Bố và Tác Động Xã Hội
Trung tá Adrian Telfer của AFP đã nhấn mạnh tính tinh vi của tổ chức tội phạm này, thông báo rằng: “Chúng tôi cáo buộc tổ chức này đã cố tình che giấu và làm giả nguồn gốc, giá trị và bản chất của tiền phi pháp của họ, nhằm tránh bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ.”
Trước đó, Telfer đã đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan, nhấn mạnh rằng “các cuộc điều tra về rửa tiền cực kỳ khó khăn” do mạng lưới lừa đảo phức tạp.
Trung tá David Briese từ Cảnh sát Queensland cũng nhấn mạnh thiệt hại xã hội mà các kế hoạch này gây ra. “Các mạng lưới tội phạm sử dụng hoạt động rửa tiền để hợp pháp hóa lợi nhuận bất hợp pháp của họ và khai thác các doanh nghiệp hợp pháp, gây hại cho cộng đồng và nền kinh tế. Điều này thúc đẩy tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, bao gồm buôn bán ma túy, khai thác, gian lận và bạo lực,” Briese cho biết.
Bốn cá nhân liên quan đến kế hoạch rửa tiền này đang đối mặt với án tù dài nếu bị xác định có vi phạm các điều khoản của Bộ luật Hình sự và Đạo luật Tội phạm.
