Cảnh Báo Về Kẻ Lừa Đảo Sử Dụng USDT Giả Tại Venezuela
Các báo cáo cho thấy kẻ lừa đảo đang lợi dụng mức độ chấp nhận cao của USDT tại Venezuela để gửi token USDT giả làm phương thức thanh toán. Kẻ lừa đảo sử dụng những token USDT giả có giá trị bằng không để nhắm mục tiêu vào các thương nhân sử dụng ví tự quản. Các đối tượng này đang tận dụng sự phổ biến của stablecoin tại Venezuela để thực hiện một phương thức tội phạm liên quan đến các token USDT “giả”.
Juan Kassabji, một người đam mê công nghệ tại Venezuela, đã báo cáo về kế hoạch này xảy ra tại quầy thanh toán của một cửa hàng, khi kẻ lừa đảo yêu cầu các thương nhân sử dụng ví tự quản bên ngoài để hiển thị những token này, với các hợp đồng thông minh bắt chước stablecoin USDT thật.
Những token bị sao chép này cũng được gọi là USDT nhưng không có giá trị, và chúng không chia sẻ cùng địa chỉ hợp đồng thông minh với token USDT chính thức.
Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn hoạt động khi tội phạm sử dụng những token này để thực hiện thanh toán, hiển thị thanh toán đã hoàn tất và rời khỏi cửa hàng với hàng hóa đã mua. Kassabji nhấn mạnh rằng anh biết ít nhất một trường hợp mà một thương nhân đã chấp nhận những token giả này trong một giao dịch liên quan đến hơn 5,500 đô la. Những token giả này không phải là mới, vì các chủ sở hữu cryptocurrency khác cũng đã báo cáo việc sử dụng chúng cho các giao dịch P2P trước đây.
Một số ví có tích hợp các biện pháp bảo mật để đánh dấu những token giả này nhằm bảo vệ người dùng, nhưng tính năng này không phổ biến và phụ thuộc vào loại ví được sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng cho các giao dịch mua sắm vật lý là một điều sáng tạo.
Kassabji đã khuyến nghị sử dụng Binance, nơi tổ chức hầu hết các giao dịch P2P của đất nước, để nhận các khoản thanh toán này, vì nó chỉ ghi có các token USDT hợp lệ vào số dư của khách hàng.
Ngoài ra, anh cũng kêu gọi các thương nhân và người dùng nhận stablecoin trong ví tự quản kiểm tra tổng số dư bằng đô la sau mỗi khoản thanh toán. Nếu token là giả, số dư thanh toán sẽ là không. Cuối cùng, anh nhấn mạnh rằng các token nhận được phải có cùng địa chỉ hợp đồng với địa chỉ được sử dụng bởi Tether, nhà phát hành USDT chính thức.
Trong một báo cáo gần đây, Bitfinex Securities đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc token hóa trong việc hiện đại hóa và tinh giản các hoạt động thị trường Venezuela, cũng như dân chủ hóa đầu tư.
