Người Đàn Ông Anh Nhận Án Tù Vì Biển Thủ Tiền Công Ty
Một người đàn ông ở Anh đã nhận án tù 33 tháng sau khi bị kết tội biển thủ hơn 500.000 bảng Anh (tương đương 659.500 USD) từ công ty của mình và chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành tiền điện tử, mà anh ta đã sử dụng để đánh bạc trên các trang web cá cược.
Chi Tiết Vụ Việc
Jason Lowe, 39 tuổi, đến từ Skipton, North Yorkshire, đã làm việc cho cùng một công ty có trụ sở tại Lancashire từ năm 2016. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, anh ta đã rút tiền để nuôi dưỡng cơn nghiện cờ bạc của mình. Công ty không được nêu tên, được cấu trúc như một quỹ do nhân viên sở hữu, nơi nhân viên được hưởng lợi từ phần thưởng lợi nhuận, đã phát hiện ra điều gì đó không ổn khi bộ phận tài chính của họ phát hiện ra một khối lượng thanh toán bất thường cao đến hai doanh nghiệp, Meteorbrand và PPC Guru.
Ngân hàng của Lowe cũng đã báo cáo những khoản tiền lớn vào tài khoản cá nhân của anh ta, bao gồm các khoản thanh toán qua PayPal. Khi bị ngân hàng chất vấn, anh ta nói rằng số tiền đó là từ việc bán doanh nghiệp của mình, đã hoàn tất vào năm 2021.
Cuộc Điều Tra và Kết Quả
Cuộc điều tra của công ty Lancashire đã gây ra sự nghi ngờ, xung đột và căng thẳng nội bộ giữa các nhân viên, với Lowe tránh được cảm giác tội lỗi trong một thời gian bằng cách sử dụng “những lời nói dối và cáo buộc sai trái.” Tuy nhiên, công ty đã nộp báo cáo Action Fraud vào tháng 2 năm 2024, dẫn đến việc Đơn vị Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát North Yorkshire bắt đầu cuộc điều tra riêng của họ.
Lowe đã nhận tội về tội lừa đảo bằng cách lạm dụng vị trí tin cậy và vào thứ Sáu đã bị tuyên án tại Tòa án Crown Bradford 33 tháng tù. Một phiên điều trần theo Đạo luật Tài sản Tội phạm sẽ diễn ra vào một ngày chưa xác định, nhằm bắt đầu nỗ lực thu hồi số tiền bị đánh cắp.
Phát biểu trong một thông cáo báo chí, Điều tra viên Neil Brodhurst của Đơn vị Tội phạm Kinh tế NYP cho biết lực lượng này hài lòng với bản án được đưa ra cho Lowe. “Mặc dù số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, chúng tôi đã có thể theo dõi các giao dịch và chứng minh cách anh ta được hưởng lợi,” ông nói.
Tác Động Của Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
“Lừa đảo không bao giờ là một tội ác không có nạn nhân, và vụ việc này làm nổi bật tác động rộng lớn hơn của hành động của Lowe – làm suy yếu tinh thần, lòng tin và sự ổn định tài chính trong toàn bộ lực lượng lao động.” Trong khi các con số về lĩnh vực tội phạm này vẫn còn hạn chế, các chuyên gia cho rằng tội phạm văn phòng liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn, với tội phạm tài chính có xu hướng theo sau dòng tiền.
Đây là quan điểm của Phil Ariss, một cựu lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử cho Chương trình Tội phạm mạng của Hội đồng Cảnh sát Quốc gia, và hiện là Giám đốc Quan hệ Khu vực Công của Vương quốc Anh tại TRM Labs. Ông nói với Decrypt, “Chúng tôi đang thấy nhiều trường hợp hơn mà những người trong nội bộ đáng tin cậy lạm dụng quyền truy cập hoặc quỹ công ty và chuyển giá trị vào tiền điện tử để giao dịch cá nhân, cờ bạc hoặc rửa tiền – những mô hình phản ánh rõ ràng sự gia tăng trong tội phạm nội bộ truyền thống trong các giai đoạn mở rộng hoặc biến động thị trường.”
Theo Ariss, tiền điện tử ngày càng trở thành một phương tiện khác được sử dụng bởi những kẻ lạm dụng nội bộ, những người có thể gây khó khăn cho các nhà tuyển dụng của họ bằng cách sử dụng nhiều phương tiện cùng một lúc. Một thách thức chính mà các công ty phải đối mặt là “sự pha trộn có chủ đích,” ông nói, giải thích rằng điều này liên quan đến việc trộn lẫn các quỹ bị đánh cắp với các dòng hợp pháp như tiền lương, hoàn trả hoặc thanh toán cho nhà cung cấp, trước khi nhanh chóng chuyển chúng qua các sàn giao dịch, stablecoin, cầu nối hoặc các công cụ làm mờ như máy trộn coin để làm mờ nguồn gốc của chúng.
Trong khi hoạt động tiền điện tử cơ bản vẫn có thể theo dõi, Ariss giải thích rằng nhiều nhà tuyển dụng và tổ chức vẫn chưa chuẩn bị cho tội phạm văn phòng liên quan đến tiền điện tử. “Ví dụ, ví tự lưu trữ, hoán đổi nhanh và di chuyển xuyên chuỗi tạo ra các điểm mù khi các chính sách, phê duyệt và giám sát chưa được cập nhật,” ông giải thích, trước khi thêm rằng nhiều công ty thực sự chưa theo kịp với việc áp dụng tiền điện tử.
Sự thất bại này trong việc theo kịp với tiền điện tử đã để lại “các khoảng trống” về cách các công ty xử lý các kiểm soát truy cập nội bộ, ví tiền điện tử và chuyển đổi quỹ công ty thành tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong khi vẫn còn những khu vực xám về quy định xung quanh giao dịch nội bộ liên quan đến tiền điện tử và tội phạm văn phòng, Ariss khẳng định rằng tính minh bạch của tiền điện tử có thể cuối cùng cho phép phát hiện nhanh chóng và hiệu quả các hoạt động tội phạm.
Ông giải thích, “Chìa khóa là hiện thực hóa tính minh bạch đó bằng cách trang bị cho các đội tài chính và kiểm toán với phân tích blockchain, củng cố các kiểm soát giao dịch và đảm bảo phát hiện bất thường theo thời gian thực là một phần của bộ công cụ tuân thủ.”
