Tòa án Liên bang Kết Án Marlon Ferro vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Một tòa án liên bang tại Washington, D.C. đã kết án Marlon Ferro, 20 tuổi, đến từ Santa Ana, California, 78 tháng tù giam vì vai trò của anh trong một nhóm lừa đảo sử dụng kỹ thuật xã hội đã đánh cắp hơn 250 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân ở Mỹ. Bộ Tư pháp cho biết tòa án cũng đã ra lệnh ba năm quản chế và yêu cầu Ferro bồi thường 2,5 triệu đô la.
Vai Trò và Hành Động của Ferro
Ferro, còn được biết đến với tên gọi “GothFerrari”, đã nhận tội vào ngày 17 tháng 10 năm 2025 về tội âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm có tổ chức và tham nhũng. Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro đã hành động như “công cụ cuối cùng” của nhóm, một cụm từ mô tả vai trò của anh khi các trò lừa đảo trực tuyến thất bại.
Phương Thức Lừa Đảo
Các công tố viên cho biết nhóm này đã sử dụng nhiều phương thức để tìm kiếm và đánh cắp tài sản từ những người nắm giữ tiền điện tử, bao gồm hack cơ sở dữ liệu, chọn mục tiêu, gọi điện giả mạo, rửa tiền và trộm cắp. Nhóm này hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025 và có thành viên ở California, Connecticut, New York, Florida và nước ngoài.
Hành Vi Đột Nhập và Bị Bắt Giữ
Hồ sơ tòa án cho biết Ferro đã đến Texas vào tháng 2 năm 2024 và đột nhập vào nhà của một nạn nhân để đánh cắp một ví phần cứng chứa khoảng 100 BTC, trị giá hơn 5 triệu đô la vào thời điểm đó. Các công tố viên cũng cho biết anh đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico vào tháng 7 năm 2024 trong khi tìm kiếm một ví phần cứng khác. Hình ảnh từ camera giám sát sau đó đã giúp xác định anh, theo các công tố viên.
Chiến Dịch Chống Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Vụ án diễn ra trong bối cảnh các cơ quan Mỹ tiếp tục theo dõi các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn hơn. Các tin tức từ crypto.news đã báo cáo rằng một chiến dịch toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Thiệt Hại và Tác Động
Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI cho biết các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử đã gây ra hơn 11 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo. Cơ quan này đã nhận được 181.565 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử. Tổng thể, các tội phạm sử dụng công nghệ đã khiến người Mỹ thiệt hại gần 21 tỷ đô la, theo FBI.
Kết Luận
Những con số này cho thấy lý do tại sao các nhà điều tra liên bang tiếp tục tập trung vào kỹ thuật xã hội và trộm cắp ví. Pirro cho biết vụ án này cho thấy lừa đảo tiền điện tử “không phải là tội phạm không có nạn nhân.” Các công tố viên cho biết số tiền bị đánh cắp đã hỗ trợ cho việc chi tiêu xa xỉ, bao gồm ô tô, đồng hồ, cho thuê máy bay riêng và nhà cửa đắt tiền.
Bản án này cũng diễn ra sau một vụ án vào tháng 4, trong đó Evan Tangeman nhận 70 tháng tù vì rửa tiền từ một doanh nghiệp lừa đảo sử dụng kỹ thuật xã hội.
