Thu hồi Bitcoin từ kẻ buôn ma túy ở Ireland
Các cơ quan chức năng Ireland đã thu hồi thêm 500 BTC từ các ví liên quan đến kẻ buôn ma túy bị kết án, Clifton Collins. Cục Tài sản Tội phạm (CAB) đã thông báo trong một tuyên bố trên Facebook rằng vụ tịch thu mới nhất được thực hiện với sự hỗ trợ từ Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol. Việc thu hồi này nâng tổng số BTC mà CAB đã thu hồi trong vụ Collins lên 1.500 BTC. Cục cho biết số Bitcoin này được xác định là tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Chi tiết về vụ tịch thu
Đây là lần thứ ba trong năm nay, 500 BTC được thu hồi từ cùng một cụm ví lớn hơn, sau các vụ tịch thu trước đó vào tháng 3 và tháng 5. Vụ Collins trở nên nổi tiếng vì số Bitcoin này từ lâu đã được cho là ngoài tầm với. Tờ The Irish Times đã báo cáo vào năm 2020 rằng Collins đã mua hầu hết các đồng tiền vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 bằng tiền thu được từ việc bán cần sa. Sau đó, anh ta đã chia hơn 6.000 BTC vào 12 ví, với 500 BTC trong mỗi ví.
Theo báo cáo đó, Collins đã in các khóa riêng trên giấy và giấu chúng trong nắp nhôm của một hộp cần câu tại một ngôi nhà thuê ở hạt Galway. Tài sản này sau đó đã được dọn dẹp sau khi anh ta bị bắt, và các thiết bị câu cá được cho là đã bị đưa đến bãi rác. Các khóa này sau đó được coi là đã mất.
Hỗ trợ từ Europol
Europol đã hỗ trợ các nhà điều tra Ireland trong việc thu hồi ví. The Irish Times đã báo cáo vào tháng 3 rằng CAB đã truy cập vào ví 500 BTC đầu tiên với sự hỗ trợ từ Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol. Trụ sở Garda đã cho biết vào thời điểm đó rằng Europol đã cung cấp “chuyên môn kỹ thuật phức tạp và tài nguyên giải mã” cho hoạt động này.
Như đã báo cáo trước đó, các cơ quan chức năng Ireland đã lần đầu tiên truy cập vào một ví Bitcoin bị mất liên quan đến Collins vào tháng 3. Ví đó chứa 500 BTC và là một phần của kho 6.000 BTC cùng loại. Việc thu hồi này rất đáng chú ý vì số tiền này đã được coi là bị khóa trong nhiều năm.
Tình hình hiện tại
Như crypto.news đã báo cáo vào tháng 5, vụ tịch thu sau đó đã đạt 1.000 BTC sau khi CAB và Europol thu hồi được một ví 500 BTC thứ hai. Vào thời điểm đó, Arkham cho biết thêm 500 BTC đã được chuyển từ thực thể liên quan đến Collins sau nhiều năm không hoạt động. Động thái mới nhất nâng tổng số thu hồi đã biết lên 1.500 BTC.
Dữ liệu on-chain từ Arkham vẫn gán các ví liên quan đến Collins và cho thấy hoạt động còn lại liên quan đến thực thể này. Lookonchain cũng cho biết trong một bài đăng vào ngày 2 tháng 7 trên X rằng thêm 500 BTC đã được gửi đến Coinbase Prime, trong khi khoảng 4.500 BTC vẫn còn trong các ví liên quan đến vụ án.
Kết luận
Clifton Collins đã gửi thêm 500 BTC (tương đương 30,85 triệu USD) đến Coinbase Prime cách đây 12 giờ. Collins là một kẻ buôn ma túy nổi tiếng của Ireland với việc mua khoảng 6.000 BTC vào năm 2011–2012 với giá trung bình khoảng 5 USD cho mỗi BTC. Anh ta đã in các khóa riêng trên giấy và giấu chúng bên trong thiết bị câu cá.
Vụ Collins vẫn là một trong những vụ thu hồi tài sản crypto nổi tiếng nhất của Ireland vì số tiền này liên quan đến việc lưu trữ khóa riêng cũ và nhiều năm không hoạt động. Mỗi lần thu hồi ví giảm số lượng vẫn được coi là không hoạt động, nhưng một số dư lớn vẫn đang được theo dõi bởi các nhà phân tích on-chain. Vụ án cũng cho thấy cách các cơ quan thực thi pháp luật đang sử dụng hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi blockchain trong việc thu hồi tài sản.
CAB chưa hoàn toàn giải thích cách các nhà điều tra đã truy cập vào ví mới nhất. Hiện tại, các vụ thu hồi đã được xác nhận cho thấy rằng Bitcoin từng được coi là đã mất có thể vẫn có thể tiếp cận được khi các cơ quan kết hợp tịch thu hợp pháp, hỗ trợ tội phạm mạng và theo dõi on-chain.
