Chiến Thắng Mới Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Mạng
Các công tố viên Mỹ vừa ghi nhận một chiến thắng mới trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm tội phạm mạng vào thứ Ba, khi một cá nhân hoạt động dưới biệt danh “Shrek” đã thừa nhận tội. Kunal Mehta, 45 tuổi, cư trú tại California, đã nhận tội về một cáo buộc âm mưu theo Đạo luật Các Tổ Chức Bị Ảnh Hưởng và Tham Nhũng (RICO), cũng như đã giúp rửa ít nhất 25 triệu đô la tiền điện tử, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp.
Thông Tin Về Kunal Mehta
Mehta đã sử dụng nhiều bí danh, không chỉ giới hạn trong loạt phim hoạt hình DreamWorks nổi tiếng ra mắt năm 2001. Anh ta còn được biết đến với tên gọi “Papa” và “The Accountant” (cũng là tên các bộ phim), theo thông tin từ DOJ.
“Chúng tôi cam kết loại bỏ gian lận và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm,” Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro cho biết trong một tuyên bố. “Kunal Mehta cùng với các đồng phạm của mình đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.”
Hoạt Động Tội Phạm
Các cơ quan chức năng cho biết Mehta là một phần của nhóm đã đánh cắp 263 triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn nước Mỹ, thông qua một hoạt động kỹ thuật xã hội và hack tinh vi. Anh ta là người thứ tám thừa nhận sự tham gia của mình trong kế hoạch này, theo thông cáo báo chí.
Sau khi rửa tiền bị đánh cắp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ trộn tiền, các thành viên của nhóm đã chi tiêu hoang phí cho “các câu lạc bộ đêm, ô tô sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách thiết kế và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami,” theo một thông cáo báo chí trước đó của DOJ.
Cáo Buộc và Vai Trò Của Mehta
Các cơ quan chức năng đã đưa ra cáo buộc chống lại 13 cá nhân trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào tháng Tư, với một số đồng bị cáo chỉ mới 18 tuổi vào thời điểm đó. Mehta là người lớn tuổi nhất trong số đó, và trong số năm người được biết đến sống ở California.
Các thành viên của nhóm, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, được cho là có vai trò riêng biệt, từ hack cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, cho đến trộm cắp. Mehta, cùng với sáu người khác, “đã đóng vai trò là những kẻ rửa tiền,” theo bản cáo trạng bổ sung.
Dịch Vụ Rửa Tiền
Vào khoảng đầu năm ngoái, Mehta đã được giới thiệu với các thành viên của nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc, và anh ta đã cung cấp “dịch vụ rửa tiền từ tiền điện tử sang tiền mặt” với một khoản phí, cũng như dịch vụ rửa tiền từ tiền điện tử sang chuyển khoản, theo cáo buộc của các công tố viên.
Mehta được cho là đã sở hữu những chiếc xe sang trọng dưới tên của mình để che giấu quyền sở hữu thực sự. Tại một thời điểm, các công tố viên cho biết Mehta cũng đã giao “một túi duffel chứa khoảng 500.000 đô la” tiền mặt cho một đồng bị cáo và các cộng sự của họ sau khi nhận được tiền điện tử bị đánh cắp.
Không rõ những chiếc xe nào được đề cập trong bản cáo trạng được giữ dưới tên của Mehta, nhưng hồ sơ liệt kê 28 chiếc xe có thể bị tịch thu, trong đó có bảy chiếc Lamborghini, ba chiếc Ferrari, một chiếc Rolls Royce và một chiếc McLaren.
