Luật CLARITY về Thị Trường Tài Sản Kỹ Thuật Số
Luật CLARITY về Thị Trường Tài Sản Kỹ Thuật Số đã đảm bảo một khoản phân bổ 150 triệu USD cho các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử và các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số khác, theo thông tin từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis. Trong một bài đăng trên X vào ngày 16 tháng 6, Thượng nghị sĩ Wyoming cho biết luật này sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật nguồn kinh phí cần thiết để “truy tìm những kẻ lừa đảo và các hành vi sai trái trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số” khi các nhà lập pháp tiếp tục thảo luận về tương lai của quy định tiền điện tử tại Hoa Kỳ.
Nội dung chính của Luật CLARITY
Luật CLARITY không chỉ cung cấp 150 triệu USD cho các cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm những kẻ lừa đảo mà còn là một phần của dự luật nhằm thiết lập các quy tắc liên bang rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số, đồng thời củng cố các công cụ có sẵn cho các nhà điều tra trong việc theo đuổi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh việc xác định cách thức tài sản kỹ thuật số nên được quy định, luật này còn bao gồm nhiều điều khoản nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và bảo vệ người tiêu dùng.
Theo đề xuất, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà phát hành stablecoin sẽ được cấp quyền tạm thời để đóng băng các giao dịch nghi ngờ trong tối đa 30 ngày. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu gia hạn thời gian giữ này lên đến 180 ngày thông qua một lệnh bằng văn bản. Dự luật cũng sẽ đưa các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số vào nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, yêu cầu các công ty duy trì các chương trình Chống Rửa tiền và nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Ý kiến và tác động của Luật CLARITY
Những người ủng hộ luật này lập luận rằng các biện pháp này sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc truy dấu các quỹ bất hợp pháp, đồng thời cung cấp cho các cơ quan pháp luật các cơ chế pháp lý để phản ứng nhanh hơn với các vụ gian lận bị nghi ngờ. Đồng thời, Luật CLARITY cũng tìm cách giải quyết những tranh cãi kéo dài giữa các cơ quan quản lý liên bang về giám sát tài sản kỹ thuật số. Trong nhiều năm qua, các công ty tiền điện tử đã phải đối mặt với sự không chắc chắn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) có những quan điểm khác nhau về cách phân loại các token khác nhau.
Các nhà lập pháp ủng hộ dự luật cho biết luật này sẽ thiết lập sự phân biệt rõ ràng giữa hàng hóa kỹ thuật số và chứng khoán, đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch giữ tài sản của khách hàng tách biệt với quỹ của công ty, nhằm giảm thiểu rủi ro thất bại tương tự như sự sụp đổ của FTX. Đề xuất tài trợ cho thực thi pháp luật sẽ tiếp tục được thảo luận khi các nhà lập pháp xem xét các biện pháp bổ sung tập trung vào tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Đề xuất mới và sự ủng hộ trong Quốc hội
Đầu tháng này, các Đại diện Lance Gooden và Josh Gottheimer đã giới thiệu Đạo luật Thực thi và Phối hợp về Trộm cắp Tiền điện tử Liên bang, nhằm thiết lập một lực lượng đặc nhiệm về trộm cắp tiền điện tử trong Bộ Tư pháp. Theo đề xuất, lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các cuộc điều tra liên quan đến các cơ quan như DOJ, FBI, Bộ An ninh Nội địa, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính. Các trách nhiệm của lực lượng này sẽ bao gồm truy dấu tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, cải thiện kỹ thuật điều tra, hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ các cơ quan địa phương, tiểu bang và quốc tế.
Động lực ủng hộ Luật CLARITY đã gia tăng trong Quốc hội sau khi luật này được thông qua từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện với tỷ lệ 15-9. Với lịch trình quốc hội ngày càng chặt chẽ trước mùa bầu cử, những người ủng hộ dự luật đã lập luận rằng Hoa Kỳ cần một khung pháp lý liên bang rõ ràng để giải quyết các hoạt động tội phạm, đồng thời cung cấp sự chắc chắn về quy định cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
