Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Cryptocurrency
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã chuyển khoảng 1 tỷ USD bằng cryptocurrency qua hai sàn giao dịch được đăng ký tại Vương quốc Anh trong hai năm qua, theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs.
The Washington Post cho biết, lực lượng quân sự này, vốn bị trừng phạt nặng nề, đã thực hiện các giao dịch này, làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của cryptocurrency trong việc lách các biện pháp kiểm soát tài chính.
Rủi ro và Thách thức trong Quản lý Cryptocurrency
Các chuyên gia cho rằng trường hợp này cho thấy các nền tảng cryptocurrency ít được quản lý có thể bị các tác nhân nhà nước lợi dụng để tránh các lệnh trừng phạt. Mặc dù hoạt động dưới sự quản lý của Vương quốc Anh, các sàn giao dịch dường như đã không chặn các giao dịch liên quan đến một tổ chức quân sự bị trừng phạt toàn cầu, điều này đặt ra câu hỏi về sự tuân thủ và giám sát trong lĩnh vực cryptocurrency.
IRGC đã trở thành tâm điểm của sự chú ý quốc tế do các hành động quân sự trong khu vực.
Hiện tại, các nhà điều tra blockchain và các nhà quản lý đang theo dõi sát sao, vì trường hợp này cho thấy ngay cả 1 tỷ USD cũng có thể di chuyển gần như không bị phát hiện trên các đường ray kỹ thuật số — và rằng lời hứa về tự do tài chính của cryptocurrency có thể dễ dàng trở thành công cụ cho các động thái địa chính trị.
