Vụ Án Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Tại Colombia
Một nhà môi giới tiền điện tử ở Colombia, được biết đến với tên gọi “Rey”, đã bị tuyên án 160 tháng tù giam liên bang vì đã giúp rửa 14,5 triệu đô la từ lợi nhuận ma túy thông qua USDT của Tether và tham gia vào một âm mưu nhập khẩu cocaine. Hoạt động này kết nối các tay buôn ma túy Colombia, một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép tại Mỹ và một mạng lưới các công ty bình phong.
Các công tố viên cũng đã giành được một lệnh tịch thu trị giá 14,75 triệu đô la, trong khi năm đồng phạm của Rey cũng nhận án tù. Vụ việc đã khiến nhà môi giới này phải chịu hơn 13 năm tù giam.
Vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026, các công tố viên liên bang thông báo rằng Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 tuổi, đã nhận án tù 160 tháng vì vai trò của mình trong việc rửa khoảng 14,5 triệu đô la và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ. Vụ án này đã phơi bày một hoạt động tài chính lớn hơn nhiều, xử lý hàng trăm triệu đô la.
Giữa tháng 5 và tháng 11 năm 2023, Zuluaga Duque đã làm việc cùng với một số cộng sự để chuyển khoảng 14,5 triệu đô la từ lợi nhuận buôn bán ma túy thông qua một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử xuyên biên giới.
Kế Hoạch Tài Chính và Các Công Ty Bình Phong
Hoạt động này có một kế hoạch tài chính đơn giản: lợi nhuận từ tội phạm được chuyển đổi thành stablecoin USDT tại Colombia, sau đó được chuyển đến một trung gian ở Mỹ và đổi lấy đô la Mỹ. Những đồng đô la này sau đó đã đi qua các công ty bình phong của Mỹ trước khi trở lại các doanh nghiệp Colombia, nơi chúng được chuyển đổi thành peso và phân phối.
Tại trung tâm của hoạt động này là Maximilien de Hoop Cartier, một công dân Argentina tự nhận có mối liên hệ với triều đại trang sức nổi tiếng Cartier. Cartier đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền điện tử không có giấy phép thông qua các công ty được trình bày với các ngân hàng như những doanh nghiệp công nghệ hợp pháp. Các công tố viên cho biết hoạt động của ông đã xử lý hơn 470 triệu đô la từ lợi nhuận bất hợp pháp, vượt xa con số 14,5 triệu đô la trực tiếp liên quan đến các hoạt động rửa tiền của Zuluaga Duque. Cartier trước đó đã nhận tội và nhận án tù tám năm.
Liên Kết Với Hoạt Động Buôn Bán Cocaine
Các giao dịch tiền điện tử chỉ là một phần của vấn đề. Các nhà điều tra liên bang cũng đã kết nối Zuluaga Duque với một hoạt động nhằm đưa cocaine từ Colombia vào New York. Vào tháng 11 năm 2023, các nguồn tin bí mật làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã sắp xếp một giao dịch liên quan đến khoảng chín kilogram bột cocaine. Các công tố viên cho biết vật liệu này dự định được chế biến thành cocaine trước khi giao đến bang New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos đã giao ma túy cho một sĩ quan ng undercover, trong khi Zuluaga Duque thu một khoản hoa hồng cho việc sắp xếp giao dịch. Hoạt động này tiếp tục cho đến tháng 2 năm 2024, khi các nhà điều tra sắp xếp một giao dịch mua khác liên quan đến khoảng 100 kilogram bột cocaine. Cảnh sát Colombia sau đó đã thực hiện các lệnh khám xét và thu giữ khoảng 111 kilogram.
Cuộc Điều Tra và Hệ Quả
Đến lúc đó, áp lực đã gia tăng. Các cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ Zuluaga Duque và các bị cáo khác ở Medellín vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, với sự hỗ trợ của Interpol. Công tố viên Hoa Kỳ Jamie McDonald cho biết các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử, các công ty bình phong và các kênh ngân hàng truyền thống để chuyển lợi nhuận tội phạm qua các biên giới quốc tế.
McDonald cho biết: “Bị cáo và các đồng phạm của mình đã vận hành một kế hoạch quốc tế tinh vi để sử dụng tiền điện tử, một mạng lưới các công ty bình phong ở Mỹ và Colombia, cùng với nhiều tài khoản tiền điện tử.”
Thẩm phán liên bang đã ra lệnh tịch thu 14.751.846 đô la từ Zuluaga Duque, cùng với tiền điện tử liên quan đến bốn địa chỉ dưới sự kiểm soát của ông. Ông cũng nhận được năm năm quản chế. Tất cả năm đồng phạm hiện đã bị tuyên án, với thời gian tù từ ba đến tám năm. Vụ án này đặt ra một sự phân biệt khó xử cho bất kỳ ai mô tả tiền điện tử như là toàn bộ cơ chế rửa tiền: Các giao dịch USDT đã chuyển giá trị qua các biên giới, nhưng các ngân hàng truyền thống, các công ty bình phong và các giao dịch đô la là không thể thiếu để biến giá trị đó trở lại thành peso Colombia có thể chi tiêu.
