Thông báo từ Bộ Tư pháp về Đơn kiện Tịch thu Dân sự
Cảm ơn bạn, Công tố viên Hoa Kỳ Pirro. Tôi là Matthew Galeotti, Trưởng Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, phụ trách về Phòng Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS). Hôm nay, chúng tôi thông báo về đơn kiện tịch thu dân sự đối với hơn 225 triệu đô la tiền điện tử. Đây là hành động mới nhất của Bộ trong cuộc chiến chống lại các kế hoạch gian lận tiền điện tử, mà FBI ước tính đã gây ra hơn 9,3 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo chỉ trong năm 2024. Trong số đó, 5,8 tỷ đô la có thể được quy trách nhiệm cho các kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử cụ thể.
Các Kế hoạch Tội phạm và Nạn nhân
Các kế hoạch tội phạm mà chúng tôi cáo buộc trong đơn kiện đã rửa hàng triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp qua các hình thức lừa đảo từ hơn bốn trăm nạn nhân. Những người này đã bị dẫn dắt để tin rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Những kẻ lừa đảo này đã cố gắng che giấu hành động của mình bằng cách thực hiện hàng nghìn giao dịch qua một mạng lưới rộng lớn các ví và tài khoản, nhằm rửa số tiền thu được bất chính.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hành động để buộc những kẻ lừa đảo tiền điện tử phải chịu trách nhiệm — và chắc chắn cũng không phải là lần cuối. Các kế hoạch gian lận này không chỉ gây thiệt hại cho các nạn nhân tại Mỹ mà còn làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư trong hệ sinh thái tiền điện tử. Chỉ tuần trước, Bộ Tư pháp đã công bố các lời nhận tội của năm người đàn ông đã rửa hơn 36 triệu đô la từ các nạn nhân của một kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử tại Campuchia. Các đối tượng này phải đối mặt với mức án từ năm đến 20 năm tù giam. Và chỉ trong tháng trước, một Tòa án Quận liên bang tại D.C. đã ra lệnh tịch thu khoảng 2,5 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một trong những kế hoạch này. Chúng tôi cũng đã tịch thu thêm 868,247 đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo.
“Như công tố viên Hoa Kỳ Pirro đã chỉ ra, thông báo hôm nay rất quan trọng và cung cấp thông tin cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi việc trở thành nạn nhân của những kế hoạch gian lận này.”
Nguy cơ và Biện pháp Tự bảo vệ
Tôi muốn nhấn mạnh các điểm mà cô ấy đã đề cập. Ảnh hưởng của các kế hoạch gian lận này là vô cùng tàn phá — không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt cá nhân — và tác động đó càng được gia tăng bởi quy mô khổng lồ của các kế hoạch này. FBI ước tính rằng gian lận đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến khoảng 9,3 tỷ đô la thiệt hại chỉ trong năm 2024. Những người trên 60 tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất, với khoảng 2,8 tỷ đô la thiệt hại.
Chúng ta cần phải thẳng thắn: đây là hành động của những kẻ lừa đảo. Để tự bảo vệ mình, hãy nâng cao nhận thức. Trước khi xem xét bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan đến tiền điện tử, hãy truy cập trang web của FBI về Gian lận Đầu tư Tiền điện tử và tìm kiếm các “dấu hiệu đỏ”. Chẳng hạn, nếu một cá nhân không quen biết liên hệ với bạn, đừng tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính hay thông tin nhận dạng cá nhân nào, và tuyệt đối không gửi tiền. Hãy xác minh tính hợp lệ của bất kỳ cơ hội đầu tư nào từ những người lạ hoặc những người mà bạn đã mất liên lạc trên mạng xã hội. Cảnh giác với những cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt để là sự thật — có thể đúng là như vậy.
Có thêm nhiều dấu hiệu đỏ khác trên trang của FBI và tôi khuyến khích công chúng nghiên cứu chúng một cách cẩn thận. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ công chúng Mỹ khỏi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này — và đảm bảo công lý cho các nạn nhân. Bạn không đơn độc. Những nhà điều tra và công tố viên dạn dày kinh nghiệm của chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để xác định và đưa những kẻ lợi dụng sự tin tưởng của người dân ra công lý. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo đảm rằng những tội ác này không thể mang lại lợi nhuận cho các thủ phạm và để buộc họ phải ra trước công lý.
