Cáo Buộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Denver
Mới đây, một mục sư trực tuyến có trụ sở tại Denver, Eli Regalado, cùng vợ là Kaitlyn, đã bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, theo đó họ đã huy động hơn 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư dựa trên lòng tin tôn giáo.
Cáo trạng, được công bố bởi Công tố viên quận Denver John Walsh, bao gồm 40 cáo buộc chống lại cặp đôi này, những người bị cáo buộc đã tổ chức một “kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.”
Từ giữa tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, Regalados được cho là đã kêu gọi gần 3,4 triệu đô la bằng cách khuyến khích các thành viên trong mạng lưới tôn giáo của họ đầu tư vào INDXcoin, một token mà họ đã tạo ra và bán thông qua nền tảng Kingdom Wealth Exchange.
Cáo trạng tiết lộ rằng cặp đôi này đã chi ít nhất 1,3 triệu đô la cho các chi phí cá nhân, bao gồm một cuộc cải tạo nhà mà họ tuyên bố được hướng dẫn bởi sự chỉ dẫn thần thánh, trong khi chỉ một phần nhỏ của số tiền được phân bổ cho dự án kinh doanh.
Các cơ quan chức năng cho biết ít nhất 300 cá nhân đã đầu tư vào token này, mà theo cáo buộc có “giá trị bằng không,” dẫn đến những tổn thất tài chính đáng kể cho tất cả các nhà đầu tư liên quan.
Công tố viên Walsh nhấn mạnh tầm quan trọng của các cáo buộc này trong việc buộc Regalados phải chịu trách nhiệm và mang lại công lý cho các nạn nhân.
Cáo trạng này diễn ra sau các cáo buộc lừa đảo trước đó đối với Regalados vì sự tham gia của họ trong việc quảng bá token lừa đảo INDXcoin cho các tín đồ của họ, như đã được Cointelegraph báo cáo vào tháng 1 năm 2025.
Ủy viên Chứng khoán Colorado, Tung Chan, đã cáo buộc Eli Regalado lợi dụng lòng tin và đức tin của cộng đồng Kitô giáo của mình bằng cách đưa ra những lời hứa phóng đại về sự giàu có thông qua các khoản đầu tư vào các loại tiền điện tử gần như vô giá trị.
Chan nhấn mạnh rằng Regalado đã nhắm đến các cộng đồng Kitô giáo ở Denver, tuyên bố có sự chỉ dẫn thần thánh rằng các nhà đầu tư sẽ thu được sự giàu có bằng cách đầu tư vào INDXcoin.
Thách Thức Từ Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Các vụ lừa đảo tiền điện tử tiếp tục đặt ra thách thức cho các nhà đầu tư bán lẻ, với những sự cố gần đây làm nổi bật vấn đề này. Vào tháng 5, một cuộc điều tra do FBI dẫn đầu đã dẫn đến việc bắt giữ một cá nhân có trụ sở tại New Zealand bị cáo buộc đã đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá 265 triệu đô la.
Các cơ quan chức năng báo cáo rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để mua xe hơi sang trọng và hàng hóa thiết kế, minh họa cho mối đe dọa đang diễn ra từ các kế hoạch lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.
