Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty bảo hiểm hàng hải Iran
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty bảo hiểm hàng hải Iran vào ngày 29 tháng 7, với cáo buộc rằng họ đã hỗ trợ một hệ thống liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm thu thập doanh thu từ các tàu thuyền hoạt động qua Eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa HormuzSafe Marine Services Authority và Persian Gulf Marine Insurance Company vào danh sách các cá nhân và tổ chức bị chỉ định đặc biệt. Cả hai công ty này đều bị chỉ định theo Sắc lệnh Hành pháp 13902 do hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
Trừng phạt kế hoạch bảo hiểm Bitcoin và tiền điện tử
Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố rằng họ đã trừng phạt kế hoạch bảo hiểm Bitcoin và tiền điện tử của Iran, đồng thời chỉ định hai công ty này là những thực thể được IRGC hỗ trợ. Theo thông cáo,
“Chế độ này đã thu lợi dưới vỏ bọc dịch vụ hàng hải, bao gồm cả các khoản thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số để lẩn tránh lệnh trừng phạt.”
Bộ Tài chính mô tả hai công ty này là một phần của “kế hoạch tống tiền được IRGC hỗ trợ”, yêu cầu các tàu thương mại phải mua bảo hiểm hàng hải được phê duyệt trước khi vượt qua Eo biển. Tuy nhiên, đây chỉ là những cáo buộc từ phía chính phủ Mỹ, và thông báo về lệnh trừng phạt không bao gồm phán quyết của tòa án đối với bất kỳ công ty nào.
Các cáo buộc và thông tin bổ sung
Bộ Tài chính cho biết HormuzSafe được phát triển bởi Bộ Kinh tế Iran và “chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác” nhằm vượt qua các hạn chế của phương Tây. Họ còn cáo buộc rằng công ty này đã tạo ra doanh thu cho IRGC và giúp Iran thắt chặt kiểm soát đối với vận tải hàng hải khu vực. Tuy nhiên, thông cáo công khai của Bộ Tài chính và danh sách OFAC không xác định địa chỉ Bitcoin, mã giao dịch, số tiền thanh toán hoặc khách hàng cụ thể. Do đó, thông báo này xác nhận sự chỉ định của Mỹ và các cáo buộc của họ, nhưng không cung cấp bằng chứng công khai trên chuỗi cho thấy các khoản thanh toán bằng Bitcoin đã được thực hiện.
Hơn nữa, HormuzSafe đã quảng bá bảo hiểm hàng hải có thể thanh toán bằng Bitcoin vào tháng 5. Nền tảng này được cho là đã cung cấp các chính sách bảo hiểm kỹ thuật số và chứng chỉ trách nhiệm tài chính cho các tàu hoạt động quanh Eo biển Hormuz. Các báo cáo liên kết với nhà nước Iran cho biết nền tảng này có thể tạo ra hơn 10 tỷ USD hàng năm, tuy nhiên con số này chỉ là dự đoán chứ không phải doanh thu đã ghi nhận. Không có dữ liệu về việc áp dụng độc lập hoặc hồ sơ thanh toán Bitcoin đã được xác minh vào thời điểm đó.
Hành động trừng phạt và tác động
Hành động vào tháng 7 đã chuyển HormuzSafe từ một đề xuất lẩn tránh lệnh trừng phạt được báo cáo thành một mục tiêu trừng phạt chính thức của Mỹ. Tuy nhiên, sự chỉ định này không xác định được nền tảng đã nhận được bao nhiêu tiền điện tử hoặc liệu Bitcoin có chiếm một phần lớn trong doanh thu của nó hay không. OFAC cũng đã trừng phạt tám công ty bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Các doanh nghiệp này được đăng ký tại Trung Quốc, Hồng Kông và Quần đảo Marshall và có liên quan đến các tàu mà Bộ Tài chính cho biết đã vận chuyển dầu thô hoặc sản phẩm dầu mỏ của Iran. Tám tàu chở dầu đã được xác định là tài sản bị chặn, bao gồm Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta và Yehope. Bộ Tài chính cho biết một số tàu đã chở hàng triệu thùng dầu Iran đến Trung Quốc kể từ năm 2022.
Tuyến đường vận chuyển năng lượng trung tâm
Eo biển Hormuz vẫn là một tuyến đường vận chuyển năng lượng trung tâm. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy rằng lưu lượng qua tuyến đường này chiếm hơn một phần tư thương mại dầu biển toàn cầu và khoảng một phần năm tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2024 và đầu năm 2025. Tài sản thuộc về các công ty bị trừng phạt khi vào quyền tài phán của Mỹ phải bị chặn và báo cáo cho OFAC. Các công ty sở hữu ít nhất 50% bởi một hoặc nhiều bên bị chặn cũng phải chịu các hạn chế, ngay cả khi chúng không được liệt kê riêng. Các cá nhân Mỹ thường bị cấm cung cấp tiền, dịch vụ hoặc lợi ích kinh tế khác cho các công ty được chỉ định. Các tổ chức tài chính không phải của Mỹ cũng có thể phải đối mặt với rủi ro bị trừng phạt khi họ cố ý tạo điều kiện cho một số giao dịch liên quan đến các bên bị chặn.
Hành động này không thông báo về việc tịch thu tiền điện tử, cáo buộc hình sự hoặc vụ án thi hành pháp luật nào đối với khách hàng có thể đã sử dụng HormuzSafe. Bất kỳ việc thu hồi tài sản hoặc truy tố nào sau đó sẽ yêu cầu hành động pháp lý hoặc quy định bổ sung. Các cơ quan Mỹ trước đó đã đóng băng 344 triệu USD USDT liên quan đến Iran qua hai địa chỉ Tron. Khác với Bitcoin, USDT có thể bị đóng băng thông qua các kiểm soát do nhà phát hành tập trung của nó điều hành.
