Thông báo trừng phạt mới từ OFAC
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 4 tháng 11 về việc áp đặt một đợt trừng phạt mới đối với nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính và các thực thể liên quan.
Các cáo buộc đối với Bắc Triều Tiên
Những tổ chức này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động rửa tiền cho Bắc Triều Tiên, chuyển đổi tiền điện tử thu được từ các hành vi tội phạm mạng nhằm tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong ba năm qua, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số thông qua phần mềm độc hại và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, vượt qua bất kỳ hành vi tương tự nào của quốc gia khác.
Các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt
Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm các ngân hàng Bắc Triều Tiên như Jang Kuk Chol và Ho Jong Son, những người bị cáo buộc quản lý quỹ thay mặt cho Ngân hàng Tín dụng Đầu tiên, trong đó có khoảng 5,3 triệu USD tiền điện tử.
Mạng lưới rửa tiền của Bắc Triều Tiên
Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào một mạng lưới các ngân hàng, công ty vỏ bọc và tổ chức tài chính được thành lập trong nước, Nga và các nơi khác để thực hiện việc rửa tiền, đánh cắp tiền điện tử và lẩn tránh các lệnh trừng phạt.
Cảnh báo từ Hoa Kỳ
Hoa Kỳ đã từng cảnh báo các doanh nghiệp cần thận trọng với các chuyên gia CNTT Bắc Triều Tiên ngụy trang, những người có thể xâm nhập vào các hệ thống tài chính để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
(AP)
