Đóng băng tiền điện tử liên quan đến lừa đảo toàn cầu
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã đóng băng hơn 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến các mạng lừa đảo toàn cầu, đặc biệt là những vụ lừa đảo hẹn hò ở Madagascar. Những kẻ lừa đảo đã lừa đảo người Mỹ bằng cách kết nối ví tiền điện tử với các trang web đầu tư giả mạo.
Thông tin từ Công tố viên Mỹ
Theo Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro, vào ngày 27 tháng 10, tổng số tiền 1 tỷ USD này đã bị đóng băng do liên quan đến gian lận và lừa đảo. Bà cho biết:
“Trong năm qua, lực lượng đặc nhiệm đã chiến đấu quyết liệt chống lại các tổ chức ở Đông Nam Á tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo này, với tổng số tiền 1 tỷ USD tiền điện tử bị đóng băng.”
Bà cũng nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm sẽ mở rộng và theo dõi những kẻ lừa đảo đến châu Phi, Ấn Độ, châu Âu và bất cứ nơi nào họ cố gắng thiết lập hoạt động.
Hoạt động của lực lượng đặc nhiệm
Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, lực lượng đặc nhiệm đã báo cáo hơn 580 triệu USD trong việc đóng băng, tịch thu và thu hồi tiền điện tử trong ba tháng đầu tiên. Các hành động khác bao gồm việc tịch thu 700 trang web đầu tư giả mạo và các kênh Telegram hỗ trợ các kế hoạch này.
Một chiến dịch vào tháng 9 chống lại Xinbi Guarantee, một thị trường được cho là phục vụ các nhà điều hành lừa đảo, đã nâng tổng số tiền điện tử bị đóng băng lên khoảng 938 triệu USD.
Cuộc điều tra và các bị cáo
Sáu bị cáo đã bị buộc tội liên quan đến một kế hoạch ở Madagascar liên quan đến các khoản đầu tư token không thể thay thế giả mạo. Các tham gia viên được cho là đã giả danh phụ nữ tìm kiếm mối quan hệ và sử dụng các trang web đầu tư giả mạo để thuyết phục người Mỹ kết nối và tài trợ cho ví tiền điện tử của họ trước khi bí mật rút tiền.
Các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã xác định khoảng 74 ví liên quan đến khoảng 800 nạn nhân ở Mỹ. Các khoản tiền bị đánh cắp được cho là đã đến các tài khoản tiền điện tử liên quan đến các đối tượng có trụ sở tại Trung Quốc.
Hợp tác quốc tế và các nỗ lực chống lừa đảo
Hoa Kỳ và Anh đã ký một thỏa thuận vào ngày 3 tháng 9 quy định về các cuộc điều tra song song và chia sẻ thông tin chống lại các mạng lừa đảo. Các đối tác bao gồm Dịch vụ Công tố Hoàng gia và Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh.
Riêng biệt, việc dẫn độ Zheng Zhao từ Hà Lan đã đưa ông trước tòa án California vào ngày 23 tháng 10, liên quan đến 174 nạn nhân ở Mỹ trong một kế hoạch đầu tư giả mạo ở Campuchia.
Triển khai tại Madagascar
Tại Madagascar, một cuộc triển khai của FBI vào tháng 8 đã hỗ trợ cảnh sát địa phương nhắm vào 13 tổ chức, nơi đã tịch thu hơn 3.200 thiết bị điện tử. Các quan chức Mỹ đã mô tả những trở ngại trong việc phỏng vấn và đưa các nghi phạm về Trung Quốc trước khi cuộc điều tra kết thúc.
Bà Pirro đã kêu gọi dẫn độ sáu bị cáo. Bộ Tư pháp đã mô tả phạm vi của lực lượng đặc nhiệm:
“Lực lượng đặc nhiệm nhắm vào gian lận đầu tư tiền điện tử, gian lận qua mạng, buôn người và các hoạt động rửa tiền đã khiến các nạn nhân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD.”
Các cơ quan chức năng cũng đã nhận được một lệnh triệu tập nhân chứng vật chất yêu cầu phỏng vấn 15 nhân viên đã cáo buộc Wa về việc buôn người và lạm dụng họ.
