Tịch thu tài sản liên quan đến Helix
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền ảo trên darknet được sử dụng để rửa tiền từ các thị trường ma túy trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Chính phủ đã nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản này vào tuần trước, sau khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cuối cùng vào ngày 21 tháng 1.
Hoạt động của Helix
Helix, bắt đầu hoạt động vào năm 2014, là một dịch vụ trộn tiền ảo trên darknet được sử dụng rộng rãi, đã xử lý khoảng 354,468 Bitcoin, trị giá khoảng 311 triệu USD vào thời điểm đó, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vào thứ Năm. Phần lớn số tiền ảo này liên quan đến các giao dịch từ hoặc đến “các thị trường ma túy trên darknet”, với người điều hành giữ lại “một tỷ lệ phần trăm” của các giao dịch này như là hoa hồng và phí cho việc vận hành Helix, theo DOJ.
Dịch vụ trộn tiền ảo như Helix hoạt động như một công cụ trên các thị trường darknet, làm mờ nguồn gốc và điểm đến của tiền ảo bằng cách gom và phân phối lại quỹ, khiến cho các giao dịch trở nên khó bị truy vết hơn. Thuật ngữ “darknet” đề cập đến các phần của internet không được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm thông thường và thường được truy cập thông qua các công cụ như Tor để đảm bảo tính ẩn danh.
Người điều hành Helix và các cáo buộc
Người điều hành Helix, Larry Dean Harmon, đã xây dựng nền tảng và công cụ tìm kiếm Grams để tích hợp trực tiếp với các thị trường darknet lớn, thu phí từ các giao dịch mà các nhà điều tra sau đó đã truy vết trở lại “hàng chục triệu USD”, theo tuyên bố của DOJ.
“Helix là một ví dụ về một dịch vụ được xây dựng đặc biệt để rửa tiền từ các thị trường darknet, không phải là một công cụ bảo mật trung lập bị lạm dụng sau này, và việc đóng cửa nó coi như là việc xử lý cơ sở hạ tầng đó như bất kỳ phần nào khác của chuỗi cung ứng tội phạm,” Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách và quan hệ chính phủ tại TRM Labs, nói với Decrypt.
Các hành động của DOJ được coi như “loại bỏ một trung tâm rửa tiền được xây dựng theo mục đích”, và làm như vậy “buộc các tác nhân bất hợp pháp phải từ bỏ một dịch vụ tích hợp đáng tin cậy” và chuyển sang các con đường ít trực tiếp hơn, dễ bị lộ hơn.
Vụ kiện và các vi phạm
Vụ kiện dân sự của chính phủ Mỹ chống lại Harmon dựa trên các vi phạm của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng liên quan đến hoạt động của dịch vụ này từ năm 2014 đến 2017. Các công tố viên cho biết Harmon đã điều hành Helix như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký, làm mờ nguồn gốc của các giao dịch Bitcoin, xử lý hơn 1,2 triệu giao dịch trị giá hơn 311 triệu USD vào thời điểm đó.
Các tài liệu tòa án còn cáo buộc rằng Harmon chưa bao giờ đăng ký Helix với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), không thực hiện chương trình chống rửa tiền và không nộp bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào. Harmon sau đó trở thành CEO của Coin Ninja, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, cũng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo và quảng bá một tính năng trộn riêng biệt.
Sản phẩm DropBit của Coin Ninja cho phép chuyển Bitcoin qua tin nhắn văn bản hoặc tài khoản mạng xã hội và được Harmon tiếp thị như một cách để vượt qua các yêu cầu KYC (biết khách hàng của bạn), theo một vụ kiện dân sự riêng biệt từ năm 2022.
Các cơ quan chức năng cũng lưu ý rằng dịch vụ này đã được sử dụng để chuyển tiền liên quan đến việc bán ma túy, gian lận, khai thác trẻ em và các nhóm cực đoan. Hành động dân sự này theo sau một vụ án hình sự trong đó Harmon đã bị truy tố vào năm 2019 và nhận tội vào năm 2021 về tội âm mưu rửa tiền. FinCEN đã áp dụng một hình phạt dân sự vào tháng 10 năm 2020 mà vẫn chưa được thanh toán.
