Tòa Án Mỹ Tuyên Án 20 Năm Tù Giam Đối Với Daren Li
Một tòa án Mỹ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với Daren Li, một tổ chức lừa đảo tiền điện tử, vì vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền toàn cầu trị giá 73 triệu đô la. Điều đáng chú ý là Li vẫn đang lẩn trốn sau khi cắt đứt thiết bị giám sát điện tử.
Âm Mưu Lừa Đảo Toàn Cầu
Thẩm phán liên bang ở California đã đưa ra bản án vắng mặt đối với Li, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, do ông đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Các công tố viên Mỹ cho biết âm mưu này đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân người Mỹ thông qua mạng xã hội, các nền tảng hẹn hò và các trang web giao dịch giả mạo, theo thông tin từ Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp.
Các đồng phạm của Li đã xây dựng lòng tin với các nạn nhân thông qua các tin nhắn không được yêu cầu và các mối quan hệ trực tuyến, sau đó dẫn dắt họ đến các nền tảng tiền điện tử giả mạo hoặc giả mạo các đại lý hỗ trợ kỹ thuật để rút tiền, trong một kỹ thuật được gọi là “pig butchering”.
Hình Phạt và Giám Sát
Tòa án cũng đã áp đặt một thời gian giám sát ba năm đối với Li, sau khi ông trốn chạy vào tháng 12. Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách và quan hệ chính phủ tại TRM Labs, cho biết các trung tâm lừa đảo như nơi Li hoạt động từ Campuchia hiện đang nằm trong số các ngành tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất thế giới, cạnh tranh hoặc vượt qua nhiều hình thức buôn bán ma túy và ransomware về tổng doanh thu.
“Điều làm cho chúng khác biệt là quy mô và tính nhất quán,” Redbord nói. “Chúng tạo ra dòng tiền liên tục, nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn cầu và dựa vào các mô hình kỹ thuật xã hội có thể lặp lại thay vì các cuộc tấn công theo từng giai đoạn, và tiền điện tử tăng tốc mô hình này bằng cách cho phép di chuyển nhanh chóng, xếp chồng và hợp nhất các quỹ.”
Hệ Quả và Giám Sát Quốc Tế
Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 về âm mưu rửa tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử, và là người đầu tiên nhận án phạt từ quỹ nạn nhân trong vụ án này, trong khi tám đồng phạm đã nhận tội trước đó. Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền của nạn nhân đã được gửi vào các tài khoản liên quan đến băng nhóm, bao gồm gần 60 triệu đô la được chuyển qua các công ty vỏ ở Mỹ, trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.
Bản án diễn ra trong bối cảnh sự giám sát quốc tế gia tăng đối với các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á. Vào tháng 11, Interpol đã chính thức xác định các mạng lưới lừa đảo như một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến các nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận ra rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện đang nằm ở trung tâm của ngành công nghiệp rộng lớn này.
Tháng trước, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của gia tộc Ming đứng sau các khu lừa đảo ở Myanmar liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo và ít nhất 14 cái chết, trong khi năm thành viên của gia đình đối thủ Bai cũng đã bị kết án tử hình vào tháng 11 vì điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo.
